CERTI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CERTI
Dénomination : CERTI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.604.963

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0246-012
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0314-011
13/05/2013
ÿþOndernemingsnr : 0819.604.963

Benaming (voluit) : Certi

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tijgerstraat.4v. lorc;t_A 202-

9000 Gent

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge,op 17 april 2013 blijkt dat de buitengewone

algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

"CERTI" te 9000 Gent,Tijgerstraat 17 bus 202.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt te Brugge op dertien

oktober tweeduizend en negen gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien

cktober daarna onder nummer 09304312.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0819604963.

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

1)a)De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met

HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (¬

20.000,00)op HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 120.000,00), zonder creatie en uitgifte van

nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in speciën.

De aandelen werden overeenkcmstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen eerst

aan de vennoten aangeboden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen

vertegenwoordigd.

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, op

naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering.

Dit bewijs van deponering werd overhandigd aan ondergetekende notaris die het in zijn dossier zal

bewaren.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een totaal maatschappelijk kapitaal van

honderdtwintigduizend euro (¬ 120.000,00).

b) De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt

is, waardoor artikel 5 van de statuten gewijzigd wordt door schrapping van de tekst en vervanging

door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtwintigduizend euro (¬ 120.000,00)

vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die

ieder één/tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

2).De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerder en/of ondergetekende notaris de cpdracht

gegeven de coordinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hierbij neergelegd:

-afschrift van het PV van statutenwijziging

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~-~ï~B~v;

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111

*13072508*

i`~~ i=:!' ~ ~ ~ ~ : ~ ~ t~~ ~ ~

3~r

)ij3 º%

.,.

, ,.,'Griffie ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2015
ÿþr

Ondernemingsnr : 0819.604.963

Benaming

(voluit) : CERTI

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9000 GENT, TIJGERSTRAAT 17 BUS 202

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL DD. 9 JANUARI 2015 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN BVBA "CERTI" EN BVBA"MALISA"

Op 9 januari 2015 hebben de bestuursorganen van BVBA "CERTI" en BVBA "MALISA", beiden nagenoemd, overeenkomstig artikel 719 Wetboek van vennootschappen, het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), opgesteld.

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het fusievoorstel als volgt:

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN

1. De overgenomen vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA", met zetel te 8800 Roeselare, Industrieterrein Beveren-Noord, Industrieweg 47, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

"De vennootschap heeft tot doel :

I.Opbouw en beheer van een roerend patrimonium.

N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onder-nemingen.

II.Algemene activiteiten

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,

BI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G! het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Mol Wood 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hi u

15 13629*

8

~~~y~t r. TL -11' GD

ii~ 41-~r ~ ~. s,

~ ~i iá

4st~ ~

e

; M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

lii.Beheer van een eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

IV.Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

2. De ovememende vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GERTI", met zetel 9000 Gent, Tijgerstraat 17 bus 202, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

I. Algemeen

a/ Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.

bf Het opnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen.

II.Voor eigen rekening

al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, .verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

bf Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

bl Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaiisatieondememingen.

cl Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

e/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

f/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

g/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

h1 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstelling van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

Het doel van de overnemende vennootschap is voldoende omvangrijk om het doel en de activiteiten van de over te nemen vennootschap te omvatten.

B. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaan over naar de ovememende vennootschap op basis van de staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en veertien en alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en vijftien geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap,

C. TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE VENNOOT VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP -BEZOLDIGINGEN EN VOORDELEN

De enige vennoot van de overgenomen vennootschap heeft geen bijzondere rechten.

In de overgenomen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan kapitaalsaandelen. Bijgevolg dienen er geen bijzondere rechten door de overnemende vennootschap toegekend te worden aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap.

D, IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Voor eensluidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd : origineel ondertekend fusievoorstel

Shailendra Roger Bryan RAGHOSING

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Link B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 21.06.2012 12207-0289-011
20/07/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE

0 7 -07- 2011

GRIFFIE AEC é MECHELEN

ANK van

KOOPHA ~r

Iliitg1!111J11(1,11I111,111111

Ondememingsnr : 0819.604.963

Benaming

(voluit) : CERTI

Rechtsvorm.: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : WEYNESHOFLEI 30, 2820 BONHEIDEN

Onder. arp aUde : ZETELVERPLAATSING

Uit het besluit van de zaakvoerder de dato 31 mei 2011 blijkt de verplaatsing van de zetel van 2820 Bonheiden, Weyneshoflei 30, naar 9000 Gent, Tijgerstraat 17 bus 202, met ingang van 31 mei 2011.

Shailendra Raghosing

zaakvoerder

Op de laatste blz. Iran Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrurne^terende notaris, hetzij van de perso(o)n.(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0377-011
07/05/2015
ÿþ"

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblae

1 064 Bg*

111



Benaming (voluit) : Certi

(verkort) :

Ondernemingsnr : 0$4% a Log , ~3

NEERGELEGD

2 it APR. 2015

RECI-ATBAANKVAN

KOOPHei e TE GENT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Tijgerstraat 17 bus 202

9000 Gent

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 1 april 2015 blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI", met zetel te 9000. Gent, Tijgerstraat 17 bus 202, en de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "MALISA", met zetel te 8800 Roeselare, Industriepark Beveren-Noord,

Industrieweg 47,

1) de volgende uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend hebben

A. De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op negen januari tweeduizend en vijftien een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd neergelegd één (1) exemplaar voor de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA" op de griffie van de. rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk op dertien januari tweeduizend en vijftien en één (1) exemplaar voor de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI", op de griffe van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Gent op dertien januari tweeduizend en vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf februari tweeduizend en vijftien, onder het nummer 15023803 (voor de over te nemen vennootschap) en van zesentwintig januari tweeduizend en vijftien, onder het nummer 15013629 (voor de overnemende vennootschap).

B. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de vennoten om hiervan kosteloos kennis te nemen.

C. De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschap, en dat de over te nemen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de overnemende vennootschap.

D. De voorzitter van de vergaderingen van de beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de vennoot van de over te nemen vennootschap, noch door de vennoot van de overnemende vennootschap.

E. De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch in de over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

F.De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap en de zaakvoerder van de overnemende vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten warden gesteld met betrekking tot het voorstel tot fusie of tot de agendapunten.

G. De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen.

H. De bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusieverrichting zijn betrokken, verklaren dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep gedaan hebben op het spaarwezen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

I. De bestuursorganen van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, noch schuldeiser is van enige hypothecaire schuldvordering welke ingevolge de fusie zouden overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.

J. De voorzitter deelt mee:

-dat er in de over te nemen vennootschap thans tweehonderd vijftig (250) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat de enige vennoot, titularis van de totaliteit van de aandelen, vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is

-dat er in de overnemende vennootschap thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat de enige vennoot, titularis van de totaliteit van de aandelen, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

- dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap en wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

K. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

2)Na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

1.De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2.A/FUSIEVERRICHTINGEN

11 De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA" besluiten over ' te gaan tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA" op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk op dertien januari en door de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI" op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Gent op dertien januari tweeduizend en vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf februari daarna, onder het nummer 15023803 (voor de over te nemen vennootschap) en van zesentwintig januari daarna, onder het nummer 15013629 (voor de overnemende vennootschap).

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie.

3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA".

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA", zoals blijkt uit de tussentijdse staat per eenendertig december tweeduizend en veertien, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI".

41 Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

51 Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en vijftien, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTI".

BI VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztt van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA", zoals blijkt uit de tussentijdse staat per eenendertig december tweeduizend en veertien, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA ¬ 613.841,38

Financiële vaste activa ¬ 613.841,38 Verbonden ondernemingen

Deelnemingen

Carir Cartonnage BVBA ¬ 613,841,38

VLOTTENDE ACTIVA ¬ 419.663,35

Vorderingen op ten hoogste één jaar¬ 419.626,98

Overige vorderingen

R/C Certi¬ 419.626,98

Liquide middelen ¬ 36,37

TOTAAL DER ACTIVA ¬ 1.033.504,73

PASSIVA (SCHULDEN )

Schulden op meer dan één jaar ¬ 50.000,00

Financiële schulden

Overige leningen

Ontleningen andere dan bij kredietinstellingen LT ¬ 50.000,00

Schulden op ten hoogste één jaar ¬ 695.576,05

Handelsschulden

Leveranciers

Handelsshulden-leveranciers ¬ 2.949,88

Schulden met betrekking tot belastingen,

bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Te betalen roerende voorheffing niet vervallen ¬ 791,78

Overige schulden

Diverse schulden

R/C Carir Cartonnage BVBA¬ 691.834,39

Overlopende rekeningen ¬ 1.031,80

Toe te rekennen kosten

Door te storten bedragen ¬ 1.031,80

TOTAAL DER PASSIVA (SCHULDEN) ¬ 746.607,85

Aldus bedraagt het overgegane NETTO VERMOGEN TWEEHONDERD

ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENNEGENTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (¬ 286.896,88).

2, Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1/412015. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per één januari tweeduizend en vijftien over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en vijftien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4/ Deze verbintenissen gaan over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

Cl VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

DI VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

3.ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering stelt het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de venno(o)t(en) van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, alsmede van haar vaste vertegenwoordiger, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één oktober tweeduizend en veertien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

4.MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

-de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

-de Heer Alois Monsieurs.

-Mevrouw Eveline Christiaens.

-Mevrouw Ann Hemeryck.

5. WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

In overeenstemming met de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

6, - Ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALISA" definitief opgehouden heeft te bestaan.

-Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

7. VERKLARINGEN PRO FISCO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de fusieverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

-De vergadering verklaart dat de fusieverrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, en derhalve een belastingvrije verrichting uitmaakt.

-De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het Wetboek houdende de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het voornoemde Wetboek van toepassing.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd;

-afschrift van de akte fusie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 14.07.2016 16332-0316-012

Coordonnées
CERTI

Adresse
TIJGERSTRAAT 17, BUS 202 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande