06/01/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E e G E L E G D
2 4 A l 2 - 2 0 1 3
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I I I I I I
* 1 4 0 0 6 3 2 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 6 4 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E
S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 4 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t
I ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A M A D E ' d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
b e k r a c h t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e ( h e r ) b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , v a n ;
- d e H e e r I D E B R A U W E R L e o n P i e r r e A l i n e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 6 3 ,
- D e H e e r D E B R A U W E R P h i l i p p e A l b e r t L u c i e n n e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a t e m s t r a a t 1 4 3
- D e H e e r D E B R A U W E R V i n c e n t C h a r l e s E l z a , w o n e n d e t e B a o b a b V i l l a g e 1 2 5 9 S P o B o x 1 0 5 4 8 2 D a r E s
S a l a a m ( T a n z a n i a )
- M e v r o u w V E R B E K E C o l e t t e L a u r e E t i e n n e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 6 3 .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n , w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 6 3 . 2 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e
l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 6 3 . 2 0 0 , 0 0 , h e t z i j ¬ 3 2 9 , 0 0 p e r a a n d e e l w e r d u i t g e k e e r d a a n
- D e H e e r D E B R A U W E R L e o n P i e r r e A l i n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 4 . 8 9 0 , 0 0
- M e v r o u w V E R B E K E C o l e t t e L a u r e E t i e n n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 1 . 7 3 0 , 0 0
- D e H e e r D E B R A U W E R V i n c e n t C h a r l e s E l z a , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 2 9 0 , 0 0
- D e H e e r D E B R A U W E R P h i l i p p e A l b e r t L u c i e n n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 2 9 0 , 0 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 2 3 6 . 8 8 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 9 8 . 8 8 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r D E B R A U W E R L e o n P i e r r e A l i n e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 1 2 1 . 4 0 1 , 0 0 ,
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w V E R B E K E C o l e t t e L a u r e E t i e n n e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 1 0 9 . 5 5 7 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C H A M A D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r - . . b e h o u d e n a a n h e t , t e l g i s c h S t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r D E B R A U W E R V i n c e n t C h a r l e s E l z a , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 2 . 9 6 1 , 0 0
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r D E B R A U W E R P h i l i p p e A l b e r t L u c i e n n e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 2 . 9 6 1 , 0 0 .
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e l k a f z o n d e r l i j k , i n d i v i d u e e l o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n
o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r D E B R A U W E R L e o n P i e r r e A l i n e , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
t e n b e d r a g e v a n E . 1 2 1 A 0 9 , 0 0
- i n s c h r i j v i n g d o o r M e v r o u w V E R B E K E C o l e t t e L a u r e E t i e n n e , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 9 . 5 5 7 , 0 0
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r D E B R A U W E R V i n c e n t C h a r l e s E l z a , v o o r n o e m d , i n g e l d , o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n E . 2 . 9 6 1 , 0 0 .
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r D E B R A U W E R P h i l i p p e A l b e r t L u c i e n n e , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 9 6 1 , 0 0
V o l s t o r t i n g
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
D ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 2 9 8 . 8 8 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d
( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z e l f i n t e s t a a n v o o r h e t a a n p a s s e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
3 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 8 . 8 8 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
6 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
l l d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r D E B R A U W E R L e o n P i e r r e A l i n e , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t
a a n g e h e c h t e
b a n k a t t e s t
v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r D e B r a u w e r V i n c e n t
v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r D e B r a u w e r V i n c e n t
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e