07/01/2014
ÿþk - U \ M u d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I i I F t = I E R E C i - I T a A , ' M
V A N K O ( i . 7 ; A N D E > . .
2 6 D E C 1 1 u 1 3
D E N D E I M O N i 3 E ,
I I I I t l I ~ N l ~ 0 * 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 ' 1 9 0 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 0 8 . 0 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 7 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E O P S C O M M E R C I A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 7 9 , B T W B E 0 4 2 4 . 6 0 8 . 0 9 5 , R P R D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
C H E O P S C O M M E R C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 1 5 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 7 6 . 1 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
3 / I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 1 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W E B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e . d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n . k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ _ 3 2 7 . 1 5 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 3 6 3 1 2 8 6 9 5 8 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k I N G . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d ' , b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 1 5 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 1 5 0 , 0 0 ) .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 e «
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 0 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E O P S C O M M E R C I A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t t e r s t r a a t 1 7 9 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 , v a n :
- d e h e e r F r e d d y V a n d e S o m p e l , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 3 7
- B V B A S c h e l e r , g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r F r e d d y V a n d e S o m p e l .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t d e h e e r F r e d d y V a n d e S o m p e l , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
F r e d d y V a n d e S o m p e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 J A N , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I 1 I f l 1 I 1 U I U H I I I I I I I
" 1 5 1 , 4 8 4 "
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