11/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L L J k ! K B J I n d e b u j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 q H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
. 3 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T O f f i r l k I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 1 4 . 3 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2
9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R V A N G I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r , V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : , . 1 " C h e s a p e a k e B r u s s e l s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a r i a k e r k e ( 9 0 3 0 G e n t ) , I n d u s t r i e w e g , 1 9 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
° 1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u i f e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r . "
O v e r o a n o s b e p a l i n o e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r i d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 s t B m a a n d a g v a n d e m a a n d : d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 ° O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d e h e e r G i n ° D e s m e t ,
4 ° B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t l a a n , 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g ° a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a d e e n M a n n e k e s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , r b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
Q . 7 í ~ _ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I 1 1 1 1 1 n ~ i ~ u N ~ M M ~ ~
X 1 3 1 6 5 4 9
2 9 N O V . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N C t : V T
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 1 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B B , g o e d k e u r t v o o r d e p e r i o d e v a n 4 j u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t 6 j u n i 2 0 1 6 ,
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r K e i t h G i l c h r i s t p e r 6 j u n i 2 0 0 6 e n v a n d e h e e r M a r k W e n h a m p e r 6 j u n i 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l C h e e t h a m R i c k i S m i t h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 19.12.2014 14700-0159-027
30/12/2014
ÿþ M o d w i l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1
4 2 2 9 1 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E R G E L E G D
2 0 1 ~ t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 4 1
E L G I S C H S T A A T S B I _ A p E c x T B . n f e K r r
t . r < ç ~ ~ P H A t i D E L T E G E N T j
B
M O N 1 T E U
1 9 - 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 1 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 9 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l C h e e t h a m a l s b e s t u u r d e r , D i t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e t w e e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r M a r k W e n h a m , w o n e n d e t e R i o D r i v e 1 9 , C o l l i n g h a m , N e w a r k , N G 2 3 7 N B N o t t i n g h a m s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . .
3 . B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
4 . B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
29/07/2013
ÿþi
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 1 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e s a p e a k e B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 0 ;
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y e n b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n a D e s m e t t o t n i e u w e r e v i s o r . "
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t I n d u s t r i e w e g 1 9 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e a l s n i e u w a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 :
- B i j d e z e g e l e g e n h e i d , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e e n a a n l e i d i n g t o t b e z o l d i g i n g h e e f t g e g e v e n n o c h z a l g e v e n .
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n M i c h a e l ( r o e p n a a m : M i k e ) C h e e t h a m e n R i c k i : ( r o e p n a a m : R i c k ) S m i t h a l s b e s t u u r d e r t o t 0 5 / 0 6 / 2 0 1 7 .
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n P h i l i p p e F e r r a n d , w o n e n d e t e 1 . 4 r u e d e s 3 f o u r s , 1 6 0 0 0 , A n g o u l e m e , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r t o t 0 5 / 0 6 / 2 0 1 7 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l C h e e t h a m B e s t u u r d e r
i * 1 3 1 1 6 8 3 *
I I I
z - - f
o i q q
3
G r i f f i e
R i c k i S m i t h
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 18.06.2013 13185-0025-028
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0434-028
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 08.07.2011 11272-0488-027
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