07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e t i e F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g 1 s ~ S t a a t s b i l m q 1 1 1 g l o
O n d e r n e m i n g s n r : 6 9 , s t S t { ' U 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S T E L D E B L A N D E R B E D R I J F S R E V I S O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o w e e s t r a a t 3 3 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s t a t u t e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n o p r i c h t i n g d . d . 1 a p r i l 2 0 1 5
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s n a a m " C h r i s t e l D e B l a n d e r B e d r i j f s r e v i s o r " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , L o w e e s t r a a t 3 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p a l s b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s o m s c h r e v e n i n d e w e t v a n 2 2 / 0 7 / 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a t i n h o u d t ;
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n u i t s l u i t e n d z i j n t o e v e r t r o u w d e n o p a l g e m e n e w i j z e a i l e c o n t r o l e o p d r a c h t e n t e v e r v u l l e n m e t b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t ,
D e u i t o e f e n i n g v a n w e r k z a a m h e d e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n b e g r i p v a n g e r e c h t e l i j k e o f c o n v e n t i o n e l e e x p e r t i s e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , m a a r i n t e g e n d e e l e x e m p l a t i e f ;
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d i v i d e n d e n e n v e r m o g e n s w i n s t e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l ,
D e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , H e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d e n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s , e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n e n / o f o r g a n i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e b i j s t a n d , k n o w - h o w , u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i a l i a t i e v e a a r d m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , v o o r z o v e r z u l k s n i e t s t r i j d i g i s m e t d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n v e r g e l i j k b a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D E L I J K A A N S P R A K E L I J K E V E N N O T E N
- M e v r o u w C h r i s t e l D e B i a n d e r , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , L o w e e s t r a a t 3 3 ;
K A P I T A A L
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
1 . S t i l l e v e n n o o t , v o o r t i e n a a n d e l e n ( 1 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o f v o o r t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) ;
2 . M e v r o u w C h r i s t e l D e B l a n d e r , v o o r n o e m d , v o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 4 9 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o f v o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 0 , 0 0 ) , z i j i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d ;
S a m e n : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . I n d i e n e r t o c h e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d t d i t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ) e n w o r d t d e h o o g t e e r v a n v a s t g e l e g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( e v e n e e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ) . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d ( O v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e B V B A ) . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e p r o c u r a t i e g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n v e r m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
Z i j k a n b e s l u i t e n d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b o e k e n o p e e n r e s e r v e f o n d s . I n d i e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
N a t e r u g n a m e v a n d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n z a l h e t s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
2 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o m t i e n u u r ,
3 . M e v r . C h r i s t e l D e B l a n d e r w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
4
V o o r - " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s &
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A , t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p :
- d e i n s c h r i j v i n g e n u i t b r e i d i n g v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n ) , e n d e s o c i a a l r e c h t e r j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n , e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n ;
z i j w o r d t t e v e n s b e l a s t m e t h e t o r g a n i s e r e n e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e z o p a s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
C h r i s t e l D e B l a n d e r
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 a p r i l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g