28/04/2014 : Statutenwïjziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Xavier Deweer te Olsene (deelgemeente Zulte), op 28 maart 2014, geregistreerd te Gent 2, 1ste reg., op 3 april 2014, boek 5/446, blad 46, vak 05, ontvangen: vijftig euro (€50,00), de e.a. inspecteur (getek.) L. De Groote, Adviseur ai.,
Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "CIGAS", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2 C, waarbij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomem
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het kapitaal in de statuten om te zetten van Belgische frank naar euro, zodat het voortaan Eén miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 1.565.447,60) bedraagt en artikel vijf van de statuten wordt în die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT ;
De algemene vergadering stelt vast dat bij beslissing van de zaakvoerder, bekend gemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 08 juni 2004 onder nummer 04083400, met ingang vanaf 10 meî 2004, de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar 9090 Melle, Collegebaan 2 C en artikel twee van de statuten wordt in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT :
De vergadering beslist de huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door de volgende
nieuwe statuten.
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM -ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en draagt de
naam "CIGAS".
Deze naam moet steeds door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting
"C.V.A." of in het frans "société en commandite par actions" of de afkorting "S.C.A." worden voorafgegaan of; gevolgd.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melie, Collegebaan 2 C.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voori
eigen rekening of voor rekening van derden '.
- het financieren van vennootschappen door middel van het inschrijven op effecten, al dan niet met Stemrecht, het toestaan, onderschrijven, ovememen en verhandelen van leningen, oblîgaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden, voor zover deze handelingen bij wet niet voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen ;
- het beleggen van lïquiditeiten ïn roerende waarden ;
- in het algemeen het besturen, beoefenen, adviseren, promoveren van aile mogelijke beleggingsvormen en
-technteken, en meerspeclaal :
- a. het laten oprichten, het laten promoveren, valoriserez inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelîjke en onlichamelijke roerende goederen met înbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen : het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, het optreden als makelaar in onroerende goederen, coôrdînator en promotor en het verhandelen van aile producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben,
zoals decoratîeartikelen, moderne en antieke meubelen ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
�"1
- b. het beoefenen, adviseren, organiseren van aile klassieke investeringsvormen in de industriële en handelssector. Aansluitend hierop zal de vennootschap andere handelsactiviteiten mogen aanvatten ter omlïjstïng van het socïaal doel.
De handel în het groot en in het klein van aile daarmee verband houdende producten, en artikelen, de aan-
en verkoop, de studie, de fabricatïe, de in-, uit- en doorvoer van al deze artikelen.
- c. het verrichten van aile financiële operaties in verband met de hierboven beschreven activiteiten.
- d. het uitoefenen van mandaten van bestuurder.
Aile opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen.
De vennootschap mag, în België en in het buitenland, aile industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen. Zij mag aile roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in de aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee
samenwerken of fusioneren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duurvanaf 30 december 1998.
TITEL 11: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt Eén miljoen vijfhonderdvijfenzestigduîzend vierhonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 1.565.447,60), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdveertien (6.314) aandelen, zonder a> vermelding van waarde, die elk één/zesduizenddriehonderdveertiende (1/6.314de) van het kapitaal
-- vertegenwoordigen.
-c Artikel 16: Beherende en stille vennoten
g De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor aile verbintenissen van de vennootschap.
S Beherende vennoten zijn deze die als dusdanig zijn vermeld in de omzettingsakte, verleden voor notaris 'S Christian Engels, destijds te Gent, op 30 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch
,§ Staatsblad van 10 april 1999 onder nummer 990410-199, of deze die nadien in die hoedanigheid tôt de
vennootschap toetreden, mits bekendmaking hîervan in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad.
os hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
TITEL III: BESTUUR
a Artikel 17; Benoeming - ontslag- vacature
3 a) aantal - benoeming
, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuuriijke of rechtspersonen, die de
tt hoedanigheid van beherende vennoot moeten hebben.
Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een
£J notaris en met inachtnemîng van de vereîsten voor statutenwijzigîng.
Bij benoeming van een bîjkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist, £© Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuuriijke persoon aan te ■o duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersonen.
% Voor de benoeming en beëindîging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ïn eîgen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
& b) bevoegdheden van de zaakvoerder
jsjo De zaakvoerder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte,
2i c) aanwijzing van de opvolger-zaakvoerder
.m Indien één van de zaakvoerders wegvalt en hij niet wordt vervangen, dan wordt zijn opdracht verder gezet
J- en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder (s).
:-? d) duur van de opdracht
*° De zaakvoerder vervult zijn opdracht voor de duur van de vennootschap.
o> Iedere zaakvoerder kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
_g e) ontslag
Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tôt gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verder
gezet en wordt zîj bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende beherende vennoot/vennoten aan wîe de ontslagnemende zaakvoerder zijn aandelen moet overîaten. Is hij tevens enige beherende vennoot, dan dient hij zijn aandelen over te laten aan de overblijvende stille vennoten die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een door hen als beherende vennoot aanvaard aandeelhouder
aanstellen als nieuwe zaakvoerder.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tôt het beloop van
J-V? ' �
Wordt binnen de zestïg dagen na het ontslag - door de algemene vergadering van de stille vennoten - geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tôt omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege
ontbonden.
Indien de ontslagnemende enîge zaakvoerder geen opvolger heeft, dient hïf gedurende de voormelde
termijn van zestïg dagen, zijn opdracht verder te vervullen.
e) onbekwaamverklaring -overlijden - ontslag
De onbekwaamverklaring, het overlijden van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als
vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.
Betreft het de enîge zaakvoerder, tevens enige beherende vennoot, en is geen opvolger voorzîen, dan kan elke aandeelhouder-stille vennoot het inïtiatief nemen strekkende tôt het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en ïnmiddels bij wijze van zaakwaameming de dringende zaken van bestuur verrichten zonder dat hij hïerdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot verliest, mits hij duideiijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.
Indien de zaakvoerder een rechtspersoon îs, leidt de fusîe, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonfijkhetd van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tôt het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder,
f) herroepîng van het mandaat van zaakvoerder
De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij unaniem besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen van aile aandeelhouders, de betrokken beherende vennoot nîet meegerekend, en mits er daartoe emstïge redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tôt de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.
w Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde
pSf wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tôt het ontslag van de zaakvoerder.
Js g) bekendmaking van de benoeming
De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het collège van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging
5 wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van •"§ koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage tôt het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moej: in ieder geval blijken of de personen die
§ de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als collège
verbînden.
* Artikel 20: Intern bestuur
g De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig g zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de
C volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
"� Binnen de perken van het doel van de vennootschap, vervult/vervullen hïj/zij zijn/hun opdracht en
' bepaalt/bepalen htj/zïj het beleïd van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem/hen ter zake.
•h richtlijnen kan opleggen
«s De vennootschap is niettemin verbonden voor de door de zaakvoerder buiten het vennootschapsdoel
� gestelde handelingen, tenzij de zaakvoerder bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of, er, gezîen de
H omstandigheden niet onkundig van was/kon zijn.
«n Artikel 21 : Werking-notuien
' Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
et Zijn er twee zaakvoerders, dan kunnen zij ieder individueel optreden en besluiten nemen zonder de
-g toestemming van de andere zaakvoerder.
■g Zijn er drie of meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een collège van zaakvoerders. Het collège van « zaakvoerders wijst onder zijn leden een voorzitter aan. Bij ontstentenis van dergelîjke benoeming of bij M afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige
■g zaakvoerders.
.2 Het collège vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het beiang van de vennootschap
het vereist of telkens twee leden van het collège erom verzoeken.
pq De vergadering van het collège wordt gehouden în de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
-g dïe in de oproeping wordt bepaald.
•S De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in
•g5 geval van hoogdringend-'heid, waarvan verantwoordïng moet worden gegeven in de notulen van de
g> Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden
es gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending,
Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het collège alleen geldig beraadslagen wanneer ten mînste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien echter bij de eerste bijeenkomst het collège het vereîste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde agenda; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders mogezijn.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens eventuele bijzondere
meerderheden vereist door onderhavige statuten.
vergadering.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit, doorslaggevend zîjn. Onthoudingen, blanco en nietîge stemmen worden nîet meegerekend voor de berekening
van de vereiste meerderheid.
Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telefax, of op andere schriftelijke wijze volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het collège van zaakvoerders te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt în dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen, De beraadslagîngen en stemmen van het collège worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de
meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.
De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee
zaakvoerders.
Artikel 22: Directîecomité
De zaakvoerder(s) kan/kunnen mits akkoord van de beherende vennoot/vennoten zijn/hun bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecom'rté, waarvan de leden geen stille vennoten mogen zijn, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de zaakvoerder(s) zijn voorbehouden.
De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden
genomen.
Artikel 23: Externe vertegenwoordïgingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordîgt hij de vennootschap in aile handelingen en
buiten rechte.
Zîjn er twee zaakvoerders aangesteld, dan kunnen zij ieder afzonderlijk handelen om namens de
a> vennootschap te handelen in en buiten rechte.
Tjj Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treden zij op namens de vennootschap in en buiten -° rechte als collège, dat wil zeggen handelend door de meerderheid van de leden van het collège.
a Artikel 24: Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en 'S beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde reohtshandelingen zijn geoorloofd. De -°< gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheïd van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen aïs bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap optreden.
09 Artikel 25: Aansprakelijkheid
x De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de C vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordîgt aile aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor aile aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen
� of zij die tegenstemden.
5 Artikel 29: Jaarvergadering
t§ De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maandag van
de maand mei om tien uur.
"O Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. "g Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming, zoals utteengezet in artikel 45 j2 van de statuten, dan moet het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
55 Artikel 34: Depotclausule
-C Om tôt de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder en houders
van aandelen op naam uiterlîjk vijf voile dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering respectievelijk j3> hun effecten of hun certificaten deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke
$ andere plaats, aangewezen în de oproeping .
� De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
JB uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van
:=! de toelatingsvoorwaarden voorzîen voor de aandeelhouders.
-° De vervulling van deze formaliteîten îs nîet vereist indien daarvan geen meldïng is gemaakt in de oproeping
g tôt de vergadering.
S/1 Artikel 35: Deelneming aan de vergadering -■ vertegenwoordïging
•Sj Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel PQ te nemen met raadgevende stem.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordïging en met name van de wederzijdse vertegenwoordïging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat de aandeelhouder zelf de formaliteîten heeft vervuld om tôt de vergadering te worden toegelaten.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebvacht per brief, telefax, e-mail of op andere schriftelijke wijze en worden
B TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
v :*<
overhandigd op het bureau van de vergadering ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden,
Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaameniing of naamlening îs
verboden.
Artikel 41: Stemrecht - Stemkracht
Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens zo het aandelen zonder stemrecht betreft,
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroepîng, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uîtgebrachte stemmen andere over besluit. De stemming moet geheïm gebeuren wanneer een lid van de vergadering daarom verzoekt op voorwaarde dat dit verzoek door ten mînste één/derde van de uîtgebrachte stemmen wordt gesteund of wanneer het gevraagd wordt door een beherende vennoot of wanneer over personen gestemd wordt.
Artikel 42: Schorsing van het stemrecht- Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordïging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet îs gedaan, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker
uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
a> Artikel 43: Besluitvorming - Vetorecht van de zaakvoerder
■g De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer aile zaakvoerders/alle beherende vennoten -o aanwezig zijn of vertegenwoordigd en hun akkoord verlenen met de te nemen besluiten.
VIL JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 46: Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
g Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindïgt op éénendertig december van hetzelfde jaar. g Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerderfs) een inventaris op, alsmede de jaarrekening
' op. De jaarrekening bestaat uït de balans, de resultatenrekening en de toelîchting en vormt een geheel, -d Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
£ België.
g De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij/zij rekenschap
fi geeft/geven van zijn/hun beleid, voor zover als wettelijk verplicht.
het jaarverslag aan de eventuele commissarisfsen).
De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag
op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
� De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan
?» de bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping. Er wordt ook onverwijld een afschrift
£© van deze stukken gezonden aan dîegenen die, uiteriijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben
, voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tôt de vergadering te worden toegelaten. De ■d personen dïe deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de
algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, oblïgatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat "S met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overîegging van zijn effect,
"es vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te 2 bekomen van de hïervoor vermelde stukken.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
& TITEL VIII: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 3 Artikel 47: Bestemming van het resultaat
genomen tôt vorming van het wettelijk reservefonds.
.-, Deze voorafnemïng is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk .o kapitaal bereikt. Deze voorafnemïng wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. fi Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering dîe, op voorstel van de zaakvoerderfs), de bi bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. -S, Aan de zaakvoerderfs) wordt de bevoegdheid verîeend, met inachtnemïng van de wettelijke voorschriften S vervat în het Wetboek van Vennootschappen, interïmdividenden uit te keren.
Indien er bewijzen van deelgerechtïgheid bestaan wordt, na de voorgeschreven voorafnemïng ten bâte van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13%) van de netto-winst, aangewend tôt aflossing van kapitaalaandelen die zullen worden uitgeloot door de zaakvoerderfs), Een volgende voorafnemïng ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13%) van de netto-winst
wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaalaandelen.
zaakvoerderfs) en eventuele commissarissen te verlenen kwijting,
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf
• 'Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
oc «N
•F-
Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid naar rato van ieders aantal aandelen, en de daarop verrichte storting, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van hel gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eïgen vermogen nîet omvatten: 1 * het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uttzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelîchting bij de jaarrekening,
het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wîe de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de ven~>nootschap bewijst dat zij wîsten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 48: Betaling van dividenden
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaakvoerderfs).
TITEL IX: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 52: Verdeling
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tôt het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zi vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlîjk nog moeten verricht worden
b) het eventuele saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervangïng van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze
bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaltng van hun inbreng,
VIERDE BESLUIT :
Er wordt ontslag verleend aan "CIGAS MANAGEMENT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2 C, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer DE SCHEPPER BRUGGEMAN André Pierre Julie, în die hoedanigheid benoemd door de vergadering van 06 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 29 januari
2004, onder het nummer 04015445.
VIJFDE BESLUIT :
Binnen de perken van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen wordt er kwijting verleend over het door haar uitgeoefend mandaat aan "CIGAS MANAGEMENT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voomoemd, en dit te rekenen vanaf heden onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening.
ZESDE BESLUIT :
Wordt benoemd als statutaïr zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang op heden : de heer DE SCHEPPER BRUGGEMAN André Pierre Julien, wonend te 9800 Deinze, Hooidreef 3, die verklaard heeft dit
mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT :
Machten aan de zaakvoerder. ACHTSTE BESLUIT : Coôrdinatie
Voorberedeneerd uittreksel Xavier Deweer Notaris
Tegelijk hîevmee neergelegd:
- afschrift proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014, verleden door
notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte);
- coôrdinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening