CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING
Dénomination : CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.018.310

Publication

09/07/2014
ÿþe Mod Und 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OMO§

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

30 MM 201k

AFDELeffeNDERMONDE





Ondernemingsnr : 0442.018.310

Benaming

(voluit) Cira Management Executive Coaching

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 9400 Ninove, Flierendries 12

(volledig adres)

Onderwerp akte: Neerlegging fusievoorstel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel in toepassing van het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de fusie door overneming, waarbij de Nv Cira Management Executive Coaching (ondememingsnummer 0442.018.310) de nv Cira-Holding (ondememingsnummer 0442.608.030) overneemt.

Uit het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de Nv Cira Management Executive Coaching en de nv Cira-Holding op 20/06/2014 blijkt het volgende:

RECHTSVORM - NAAM - DOEL  ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naam Cira Management Executive Coaching

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 9400 Ninove, Elierendries 12

De vennootschap werd opgericht onder de benaming nv EURONYL (uit splitsing van de naamloze

vennootschap in vereffening EURONYL) bij akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorstede op 23

november 1990 (B.S., 8 december 1990 nummer 397).

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot ¬ 200.000,00 in 2001 (door incorporatie van

beschikbare reserves) bij wijze van akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Delforce te Wannegem-

Lede op 22 juni 2001 (B.S. 20 juli 2001 nummer 582).

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris

Olivier Van Maele te Aalst op 30 maart 2010 (13.S., 14/04/2010 nummer 10054499).

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Dendermonde onder het nummer

0442.018.310.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-De aan- en verkoop, de fabricatie van alle voorwerpen voor huishoudelijke of industriële toepassingen, in

stoffen verkregen langs chemische weg of natuurlijke producten, hetzij de plasticfabricatie in het algemeen en

de structuurschuimplasticfabricatie in het bijzonder, met alle bijhorende studie, verwerking, plaatsing en

afwerking.

-Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en

commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

-De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering,

productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés,

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie, marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies.

-Het toestaan van alle leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar val verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen:

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en funkties in andere ondernemingen;

-Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van brevetten, oktrooi en know-how en andere intellectuele rechten;

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel.

-Aile verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Naam :Cira-Holding

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 9400 Ninove, Flierendries 12

De vennootschap werd opgericht op 23 november 1990 voor notaris Philippe Stookman te Moorslede (B.S.. 8 december 1990 nummer 901208-398) onder de benaming Euronyl Plastics.

Bil een akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede (B.S., 8 december 1990 nummer 901208-399), werd het kapitaal verhoogd tot 20.250.000 BEF.

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Olivier Van Maele op 16 december 2011 (B.S.. 1 februari 2012 nummer 12028477).

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0442.608.030.

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

-De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie, marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies.

-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communictaie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die vcor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming van derden;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van alle leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen:

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

-Het waarnemen van aile bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen; het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

h.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Aile verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of .financiële aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

RUILVERHOUDING

Bijgevolg zal de vennootschap volgend aantal nieuwe aandelen uitgeven: 600 x (1.337.541,45/742.393,41)=

1.080,99. In onderling akkoord tussen alle partijen wordt beslist om 1.078 nieuwe aandelen uit te geven.

De 1.550 aandelen van de overgenomen vennootschap zullen derhalve geruild worden tegen 1.078 nieuwe

aandelen van de ovememende vennootschap,

OPLEG IN GELD

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De toebedeling evenals de inschrijving ervan in het register van aandelen van de overnemende

vennootschap zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 april 2014. Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dat recht getroffen.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 01/04/2014.

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT MN DE AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK MN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Niet van toepassing.

BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 W,VENN. BEDOELDE VERSLAG

Artikel 695 W.Venn. bepaalt:

§ 1. ln elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven

10 volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

20 of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van aile documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun aile ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.

§ 2, Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap

Rekening houdende met het feit dat;

aile aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd (artikel 695, §1, laatste alinea W.Venn.);

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- gezien de bepalingen van artikel 695, §2 W.Verum

zal, in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van de commissaris- bedrijfsrevisor ' over het fusievoorstel worden opgesteld en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en verslag van het bestuursorgaan voor de overnemende vennootschap worden opgemaakt zoals voorzien in artikel 602 W.Venn.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd: fusievoorstel

De heer Jan Raes Mevrouw Hilde Cieters

Bestuurder Bestuurder

Nv Cira-Holding

vast vertegenwoordigd door

de heer Jan Raes

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2014
ÿþOndernemingsnc : 0442.018.310

Benaming (voluit) : CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Flierendries 12

9400 Ninove

Onderwerp akte :Fusie van vennootschappen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op vijfentwintig september tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergaderingen zijn bijeengekomen van:

1. "CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACH1NG" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Flierendries 12, (Rechtspersonenregister Gent  Afdeling Dendermonde, ondememingsnummer 0442.018.310);

opgericht onder de benaming EURONYL door splitsing, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 23 november 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 438 december daarna onder " hummer 901208-397, en waarvan de statuten werden gewijzigd:

a) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op 22 juni 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 20010820-582,

b) waarbij ondermeer de benaming werd gewijzigd in IMMO CIRA, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op 07 JUL1 2003 , gepubliceerd in de ! bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 29 juli 2003 onder nummer 03082196,

c) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Olivier VAN MAELE, te Aalst, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 15 april 2010 onder nummer 10054499.

2. 'CIRA-HOLDING" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Flierendries 12, (Rechtspersonenregister Gent  Afdeling Denderm onde, ondememingsnummer 0442.608.030).

opgericht onder de benaming EURONYL PLASTICS door splitsing bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 23 november 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 08 december daarna onder nummer 901208-398, en waarvan de statuten werden gewijzigd:

a) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 23 november 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 08 december daama onder nummer 901208' 399,

b) waarbij ondermeer de benaming werd gewijzigd in zijn huidige benaming, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op 19 december 2002, gepubliceerd

! in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 13 januari 2003 onder nummer 03004835,

C) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Olivier VAN MAELE, te Aalst, op 16 , december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 01 februari 2012 onder nummer 12028477. Die overgegaan tot:

- a. Goedkeuring jaarrekening van de naamloze vennootschappen CIRA HOLDING en verzaking opmaak tussentijdsei cijfers omtrent het vermogen van de naamloze vennootschap Cira Management Executive Coaching, overeenkomstig artikel!, 697§2 Wetboek vennootschappen.

- b.onderzoek van a) het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte, gedagtekend te Ninove op 20 juni 2014; b) het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor, en c) het verslag!: van de raad van bestuur der overnemende vennootschap, met betrekking tot de inbreng in nature.. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid gekregen om het fusievoorstel en de inbrengversIagen kosteloos te verkrijgen en aan de:! 1 aandeelhouders werd een maand voor de buitengewone algemene vergadering een afschrift toegezonden.

- c. Besruit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschappen CIRA HOLDING voornoemd, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze:! vennootschap "CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING",

- d. Als gevolg van de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap "CIRA ! MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING" met achtenzestigduizend euro (E 68.000,00), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (E 200.000,00) naar tweehonderdachtenzestigduizend euro (E 268.000,00), door de uitgifte van:1 duizend achtenzeventig (1.078) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten !: als de bestaande aandelen.

eeeslissing dat;

- de duizend achtenzeventig (1.078) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap: "CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING" zullen uitgereikt worden tegen duizend vijfhonderdvijftig (1.550) oude _

Op de laatste blz. vant.Lc B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.i

----------------------------------- het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

OPI

KO IANDEL GENT

I de etc

{JR' RECHTBANK VAN

111111(tWil.111M111111111

06 OKT, 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

V( bah( aar Bel! Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

aandelen van de naamloze vennootschap CIRA HOLDING aan de aandeelhouders van deze laatste vennootschap, zonder een opleg in speciën, met bepaling van ruilverhouding tussen de aandeelhouders van laatst genoemde vennootschap. Waststelling van de realisatie van de fusie overeenkomstig het neergelegd fusievoorstel.

- g. vaststelling dat:

Deze fusie een verkrijging van eigen aandelen voor gevolg heeft voor de overnemende vennootschap, en dat ingevolge de bepalingen vervat in artikel 621 van het Wetboek van Vennootschappen, het artikel 620 van zelfde Wetboek niet van toepassing is.

-h. Beslissing tot onmiddellijke vernietiging van de 598 aandelen der overnemende vennootschap, voorheen toebehoord hebbende tot de overgenomen vennootschap.

-i.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en vervanging van artikelen in de statuten aangaande de ontbinding en de vereffening overeenkomstig de huidige wetgeving met ondermeer wijziging van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING" inzake het kapitaal ingevolge de voorgaande besluiten.

-j.Goedkeuring coördinatie der statuten van de overnemende vennootschap.

-Fie gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van Gent op 30 juni 2014. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 juli 2014 onder nummers 14132463 en 14132464.

Overlegging van Documenten

Navermelde documenten worden door het bureau, ter inzage aan de vergadering voorgelegd:

1) Het fusievoorstel van de vennootschap CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING en CIRA HOLDING, beide de dato 20 juni 2014, zoals deze werden neergelegd en de neertegging werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoale hierboven ufteengezet.

Elk der aandeelhouders verklaart voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering een exemplaar van deze fusievoorstellen te hebben ontvangen.

Deze documenten worden door de leden van het bureau geparafeerd, waarvan één samen met een uitgifte van deze akte in het archief van de vennootschap zal bewaard worden, en één samen met een uitgifte van deze akte zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

2) Rekening houdend met het feit dat aile aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden hiermee hebben ingestemd wordt verzaakt aan het in uitvoering van artikel 694 Wetboek Vennootschappen op te maken verslag van de bestuursorganen van de vennootschap CIRA HOLDING en de vennootschap CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING.

3) Rekening houdend met het feit dat aile aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden hiermee hebben ingestemd - in uitvoering van artikel 695 §1 en gezien de bepalingen van artikel 695 §2 van het

Wetboek van Vennpotschappen wordt afgezien van het opmaken van ,verslagen van de bedrijfsrevisor over de fusievoorstellen,

en zodoende wordt, in uitvoering van artikel 602 Wetboek Vennootschappen, voorgelegd:

het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER-SAEYS & Co, te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA J. DEGRYSE, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer J. DEGRYSE bedrijfsrevisor, en

- het verslag van de raad van bestuur der overnemende vennootschap,

met betrekking tot de inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VIL CONCLUSIES

De inbreng in nature tot kapitaalverhoging naar aanleiding van de fusie door overneming in de NV CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING bestaat vit de inbreng van het gehele vermogen van de vennootschap NV CIRA  HOLDING, zowel de activa als passiva als de rechten en de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening waarbij deze overgaan naar de NV CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING tegen de uitreiking van aandelen van de NV CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV CIRA  HOLDING,

Bit het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wil van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedriffsrevisoren inzake inbrengen in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature.

b. de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c. dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bednifseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuiteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bij kapitaalverhoging bestaat uit 1.078 nieuwe aandelen van de NV CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING, zonder vermelding van nominale waarde, aan de aandeelhouders van de NV CIRA - HOLDING:

Voor-0=âehoi.e.ten aan het Belgisch Staatsblad

De heer Jan RAES: 539 aandelen,

Mevrouw Hilde CIETERS: 539 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te arugge,

Op 22 september 2014

Volgt de handtekening

BURG. mea VAN CAUTER  SAEYS & CO - Bednifsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSÉ - Bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Voor. AJehoiSden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ver-teâënWo-didià'a-edr-J. DEGRYSE zaakvoerder."- " "

Vrijstelling verstrekken inlichtingen omtrent belangrijke wijzigingen activa en passiva

Rekening houdend met het feit dat alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden hiermee hebben ingestemd en, gezien de bepalingen van artikel 696 Wetboek Vennootschappen, zullen geen inlichtingen dienen verstrekt te worden door de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap omtrent belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

E. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap CIRA HOLDING vanaf heden op te bestaan. Aanpassing statuten ingevolge kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen

De vergadering besluit vervolgens de eerste alinea van artikel vijf der statuten met betrekking tot het kapitaal te vervangen door navolgende tekst:

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdeneenduizend zeshonderdvierenveertig euro negenenzestig cent (E 201.644,69).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tachtig (1.080) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend

tachtigste 081r) deal van het kapitaal vertegenwoordigen.

RAAD VAN BESTUUR

En vergaderd in raad van bestuur, hebben de voornoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen beslist,

a) Te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: De Heer %es. Jan Odiel Gilbert, Rijksregister nummer: 63.11.03-243.97] voornoemd;

b) Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder De Heer Raes, Jan Odiel Gilbert, (Rijksregister nummer 63.11.03-243.97] voornoemd;

C) die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

En dit tot het einde van zijn lopende mandaat als bestuurder, eindigend na de jaarvergadering van 2016;

VOLMACHT FORMALITEITEN KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN  ONDERNEMINGSLOKET FISCALE ADMINISTRATIES

De vergadering verleent elke machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UYTTENDAELE BOEKHOUDKANTOOR, te 9300 Aalst, capucienenlaan 41, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogefijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de vennootschap de vervulling te verzekeren van aile in verband met onderhavige fusie voortvloeiende noodzakelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle mogelijke fiscale en sociale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede n- ele" d: Niek Van der Straeten Notaris

expeditie proces-verbaal "

verslag van de raad van bestuur

verslag van de bedrijfsrevisor

coördinatie der statuten.

........ .... ---------- ---- -^ A ---------------- ^ ----------- w ----- - -A ^

...... ...... ^

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.02.2014, NGL 18.02.2014 14046-0256-014
25/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.02.2013, NGL 18.02.2013 13042-0145-015
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 18.02.2012, NGL 27.02.2012 12048-0400-015
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.02.2011, NGL 23.02.2011 11041-0351-015
15/04/2010 : DE176220
25/02/2010 : DE176220
07/05/2009 : DE176220
24/03/2009 : DE176220
14/03/2008 : DE176220
13/03/2006 : DE176220
29/03/2005 : GE176220
15/03/2004 : GE176220
29/07/2003 : GE176220
15/05/2003 : GE176220
12/05/2003 : GE176220
25/03/2003 : GE176220
17/12/2002 : GE176220
06/04/2002 : GE176220
20/07/2001 : GE176220
24/03/2001 : GE176220
09/03/2000 : GE176220
05/06/1999 : GE176220
01/01/1997 : GE176220
22/12/1994 : KO122674
01/01/1993 : KO122674
01/01/1992 : KO122674

Coordonnées
CIRA MANAGEMENT EXECUTIVE COACHING

Adresse
FLIERENDRIES 12 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande