22/02/2011
ÿþ M o l 2 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n l I I I I f f 1 1 1 1 1 1 1 1 I I h 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l N E E R G E L E G D 1 0 F E B . 2 0 1 1
a a n h e t * i i o a e e z s " R : : C E j r 4 0 4 . 6 1 i 1 ( V A N K O O P I t A N p t : -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : D $ 6 , á
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T I C I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , S c h o o l s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : B V B A O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N t e A a l t e r , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t :
- r e c h t s v o r m e n n a a m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C I T I C I " .
- z e t e l : 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , S c h o o l s t r a a t 2 2 .
- o p r i c h t e r s :
1 . d e H e e r D E P A U W E r i k A n d r e M a u r i t s , g e b o r e n t e A a l t e r o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 5 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w
V A N H E I R Z E E L E G o e d e l e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , S c h o o l s t r a a t 2 2 ;
2 . d e H e e r D E P A U W T o m M a r c e l G e r a r d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 8 j u n i 1 9 8 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 8 1
A a l t e r ( B e l l e m ) , S c h o o l s t r a a t 2 2 ;
3 . d e H e e r D E P A U W B e n n y N o ë l M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 j a n u a r i 1 9 8 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e
t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , S c h o o l s t r a a t 2 2 .
- k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . G a n s h e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d , a l s
v o l g t :
- v o o r n o e m d e H e e r D E P A U W E r i k , v o o r ¬ 1 1 . 1 3 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m 6 0 a a n d e l e n
w o r d e n t o e g e k e n d ;
- v o o r n o e m d e H e e r D E P A U W T o m , v o o r ¬ 3 . 7 1 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m 2 0 a a n d e l e n w o r d t
t o e g e k e n d ;
- v o o m o e m d e H e e r D E P A U W B e n n y , v o o r ¬ 3 . 7 1 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m 2 0 a a n d e l e n w o r d t
t o e g e k e n d .
- d u u r : O n b e p a a l d v a n a f o p r i c h t i n g .
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e v e r k o o p v a n e n g i n e e r i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g e l e k t r o t e c h n i e k ;
- h e t l e v e r e n v a n e n g i n e e r i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g e l e k t r o t e c h n i e k ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n w o r k s h o p s m e t b e t r e k k i n g t o t t e a m b u i l d i n g , i n n o v a t i e , c r e a t i v i t e i t ,
p r o b l e m s o l v i n g e n m u r d e r g a m e s ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t e n g i n e e r i n g i n d e i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g e l e k t r o t e c h n i e k
e n I T - o p l o s s i n g e n ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y m e t v e t r e k k i n g t o t e n e r g i e m a n a g e m e n t ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p z e t t e n v a n i n n o v a t i e v e p r o j e c t e n b i j b e d r i j v e n ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t t e a m b u i l d i n g , i n n o v a t i e , c r e a t i v i t e i t , p r o b l e m s o l v i n g e n
g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n t o o l s e n p u z z e l s e n d e n k s p e l l e t j e s v o o r t e a m b u i l d i n g ,
i n n o v a t i e , c r e a t i v i t e i t e n p r o b l e m s o l v i n g ;
- h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n m e c h a n i s c h e p u z z e l s e n s p e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n
d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n
o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l
v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r 1 o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e H e e r D E P A U W E r i k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E P A U W E r i k , v o o r n o e m d , o f i n g e v a l v a n p e r m a n e n t e o n m o g e l i j k h e i d v o o r d e z a a k v o e r d e r o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z a l d i t m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e H e e r D E P A U W T o m , v o o r n o e m d , h e d e n b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n 1 w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
- j a a r v e r g a d e r i n g : J a a r l i j k s o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 2 ;
- b o e k j a a r : G a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ; h e t e e r s t e e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n s a l d o : H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t 5 % v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : a . R e t r o a k t i v i t e i t :
D e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r i s i c o v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g