15/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
i L e . 7 i r k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 1 1 1 2 *
" " " " " " "
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 3 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E Y S S E N S O P T I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n , 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
Q n d e r w e r b a k t e R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 1 2 , b l e d 1 5 , v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e e a , I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d a t :
1 . d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A C L A E Y S S E N S O P T I C , t e h o u d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , z a l z i c h d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n E 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 e n b e s t a a n d e u i t h e t o p e n s t a a n d s a l d o v a n z i j n " d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g " i n d e b o e k h o u d i n g v a n v o o r n o e r n d e v e n n o o t s c h a p , d a t z a t o n t s t a a n i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m i t s c r e a t i e v a n 3 5 5 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B V B A C L A E Y S S E N S O P T I C , o p l o p e n t o t E 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 8 0 . 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 3 8 0 . 5 0 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i r v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- F l e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
' D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
' D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 3 5 5 . 5 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L A E Y S S E N S O P T I C w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E 7 1 1 0 0 0 , 0 0 . D e O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! A l ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E L E G D
- 3 - O 4 2 0 1 b
: % . . , 1 - 1 T B A N K V A N 1 1 4 A N T i J 1 i r i i E G E N T
3 6 3 . 5 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M i c h e l C l a e y s s e n s -
v o o r n o e m d w o r d e n t o e g e k e n d , m i t s e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n d i e n d a a r t o e e e n
a a n l e i d i n g b e s t a a t .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t E 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n
¬ 5 0 . 0 0 0 0 0 t o t 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 L
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n
d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t
w o r d e n .
G e n t , 1 9 m a a r t 2 0 1 4
E 3 V B A V e e r l e V e r d e g e m & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V e e r l e V e r d e g e m
e e d r i g s r e v i s o r ;
2 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V I / 1 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 7 1 1 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 0 0 0 e u r o o p 7 6 1 0 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 7 9 0 0 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 7 9 0 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 7 1 1 0 0 0 e u r o .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n 3 5 5 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n s e d e r t 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ;
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d ;
4 . o n t s l a g v e r l e e n d w e r d a a n d e B V B A " C . l . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( H a n s b e k e ) ,
D o o m b o s s t r a a t , 1 , u i t h a a r f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
P i e r r e V a n M o f f a e r t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d