22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 19.05.2014 14128-0223-014
07/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f # i e _ v a n - d e _ a k t e
I I G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N ! ! D O P H A L O E I
. 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 8 2
2 8 O K T , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 0 0 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N I N G P R O F E S S I O N A L S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , w a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e :
- e e n l e n i n g o p l a n g e t e r m i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N G 2 H U L S T B V " , m e t z e t e l t e 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) , P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L E A N I N G P R O F E S S I O N A L S H O L D I N G v o o r e e n b e d r a g p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e e n l e n i n g o p l a n g e t e r m i j n v a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N G 2 H U L S T B V " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L E A N I N G P R O F E S S I O N A L S H O L D I N G v o o r e e n b e d r a g p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t n u m m e r 4 8 9 3 0 0 p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 2 . 9 0 7 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e r e n z i j n , e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n , e n d i e g e h e e l v o l s t o r t a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N G 2 H U L S T B V " w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N G 2 H U L S T B V " v o o r m e l d d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 . 5 2 2 , 0 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n .
4 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 . 5 2 2 , 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 1 3 . 5 2 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . 2 . E r z i j n g e e n w i n s t b e w i j z e n o f s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n u i t g e g e v e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e b i j h e t o n d e r n e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e r y c k e , C a t r y & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s . K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j K n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e G o i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
N o t a r i s A n n D a e l s t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013
ÿþ M a d F D F 7 7 . 7
i { ( ' 1 7 7 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ :
1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 1 1 6 1 2 2 *
V A N K O O P H A N á E L .
1 6 1 U L 1 2 0 1 3
D E N D E ¬ M p N p E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 0 0 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E A N I N G P R O F E S S I O N A L S H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i i z ó n d e r e a l g e m e n e v e r c i a d e r i n c t v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a à r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- d e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) L i . M a n a g e m e n t B V , P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . v a n d e V o o r d e L u d o v i c u s , P a g a n i n l s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t , N e d e r l a n d
- d e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) M a p e r s M a n a g e m e n t B V , V a s c o d a G a m a s t r a a t 7 , 4 5 6 2 A S H u l s t , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d h r . A p e r s M a r c o , V a s c o d a G a m a s t r a a t 7 , 4 5 6 2 A S H u l s t , N e d e r l a n d .
D e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) L . J . M a n a g e m e n t B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . v a n d e V o o r d e L u d o v i c u s w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ,
D e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) M a p e r s M a n a g e m e n t B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . A p e r s M a r c o w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) N G 2 H u l s t B V , P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V ( n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ) M a p e r s M a n a g e m e n t B V , V a s c o d a G a m a s t r a a t 7 , 4 5 6 2 A S H u l s t , N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A p e r s M a r c o , V a s c o d a G a m a s t r a a t 7 , 4 5 6 2 A S H u l s t , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
M a p e r s M a n a g e m e n t B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c o A p e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v 2 r ï L û i f < _ g v e r m e l d e n > l t ë c f o : N e á m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i f V e n d e p ë r s o ( Q j r i ( é n ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 07.06.2013 13161-0575-014
03/10/2012
ÿþ i N a d w a m 1 1 , 1
t r i m i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 1 1 1 u ~ I I I I
N
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 S E P . 2 0 1 2
D E N D n i m o N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 0 0 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n i n g P r o f e s s i o n a l s H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 , 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s w o r d e n n a a r I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a p e r s M a n a g e m e n t B . V . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . A . A . M . A p e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 23.05.2012 12126-0247-015
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 08.06.2011 11153-0117-018
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 27.05.2010 10132-0193-019
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 14.07.2009 09420-0365-019