CLEMENCE INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CLEMENCE INVEST
Dénomination : CLEMENCE INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.974.303

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0543-012
31/12/2013
ÿþ lied Word 11.1

OV.0131 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr': 0426.974.303

Benaming

(voluit) CLÉMENCE INVEST

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Passionistenstraat 46, 9770 Kruishoutem

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING  ONTSLAG BESTUURDERS  OMZETTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  AANNEMING NIEUWE STATUTEN  BENOEMING zAAKVOERDER(S) VOLMACHT

Op heden ZESTIEN DECEMBER TWEE DUIZEND EN DERTIEN

Voor mij, Meester BERNARD WAÜTERS, notaris met standplaats te Brugge (Assebroek), ten kantore.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "CLÉMENCE IN VEST", met zetel te 9770 Kruishoutem, Passionistenstraat 46.

Opgericht onder de benaming "Alustas Trailers", bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te

Moeskroen op 29 november 1984, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december

1984, onder nummer 3438-5.

Waarvan de statuten tot op heden meermaals werden gewijzigd:

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op 29

november 1985, bekendgemaakt als boven, op 21 december 1985, onder nummer 19851221/290;

- Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Ludovic Du Faux, op 19 mei 1987, bekendgemaakt als boven, op 18 juni 1987, onder nummer 19870618/154;

- Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Ludovic Du Faux, op 19 december 1988, bekendgemaakt als boven, op 17 januari 1989, onder nummer 19890117/081;

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Ludovic Du Faux, op 3 april 1991, bekendgemaakt ais boven, op 30 april 1991, onder nummer 19910430/627;

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Ludovic Du Faux, op 21 december 1992, bekendgemaakt als boven, op 13 januari 1993, onder nummer 19930113/438;

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk (Aalbeke), op 20 september 1996, bekendgemaakt als boven, op 17 oktober 1996, onder nummer 19961017/228; Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck, op 14 januari 2004, bekendgemaakt ais boven, op 3 februari 2004, onder nummer 20040203/0017500;

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck, op 23 maart 2006 (onder meer inhoudende de aanneming van de huidige benaming), bekendgemaakt als boven op 10 april 2006, onder nummer 20060410/0065297;

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck, op 30 november 2006, bekendgemaakt als boven, op 14 december 2006, onder nummer 20061214/0187037

En voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck, op 31 december 2009, bekendgemaakt als boven, op 25 januari 2010, onder nummer 20100125/0013657

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Sotie Anne HEYSE, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezige aandeelhouders, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de hierna genoemde enige aandeelhouder die verklaart titularis te zijn van aile aandelen van de'

vennootschap:

Mevrouw EYSE Sotie Anne Marie Urbanie, geboren te Kortrijk op drie september

negentienhonderdachtenzestig [I.K, 591-6884984-261 [R.R, 68.09.03-248.86], echtgenote

van de heer HENDERIC10( Jean-Christophe Yvonne Firmin, geboren te Kortrijk op

vijfentwintig september negentienhonderdzevenenzestig [R.R. 67.09.25-193.421,

wonende te 9770 Kruishoutem, Passionistenstraat 46.

Gehuwd, zo verklaard, onder het stelsel van scheiding van fige_dere_ri,_.ingeyà9 _ Ag?

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

111111111111t11111j11,11111111f11111111'

Oudenaarde

17 DEC. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, te Kortrijk op 11 oktober

1999.

Houder van achthonderd en twee aandelen

INFORMA TIE

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de enige aandeelhouder op de inhoud van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat het in één hand verenigd zijn van aile aandelen niet tot gevolg heeft dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden, doch dat indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, de enige aandeelhouder geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van aile aandelen in haar hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Voornoemde mevrouw Sofie Anne HEYSE verklaart hierover voldoende te zijn ingelicht en verklaart-de nodige maatregelen te treffen.

Voornoemde mevrouw Sotie Anne HEYSE is tevens aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, zodat geen bewijs van haar oproeping moet worden voorgelegd,.

Bij schrijven de dato 11 december 2013 hebben de heer HEYSE Gulieimus Joseohus Eligius Joannes, nijveraar, geboren te Wontergern op tweeëntwintig juni negentienhonderdvierendertig [R,R, 34.06.22-195.951, en zijn echtgenote mevrouw VANDERPLANCKE Lvdie Rachel Maria, huisvrouw, geboren te Sint-Denijs op vier september negentienhonderdnegenendertig [R.R. 39.09.04-222.55], samen wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 19, in hun hoedanigheid van bestuurders verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering, zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd,.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden

om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten

AGENDA

1. Na kennisname van de vereiste verslagen van een bedrijfsrevisor en de raad van bestuur, kapitaalverhoging met drie miljoen zestigduizend euro (¬ 3.060.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (¬ 1.650.000,00) op vier miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (¬ 4.710.000,00) door inbreng in natura van de dividendvordering die de aandeelhouder van de naamloze vennootschap Clémence Invest heeft verkregen, mits creatie en uitgifte van vierhonderd drieëntachtig (483) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

3. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 16 december 2013 om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van de activa en passive, afgesloten op 30 september 2013 en van het verslag opgesteld door de heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 6/1, op 13 december 2013, over deze staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

4. Ontslag bestuurders voor hun bestuur over de naamloze vennootschap.

5. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

6. Goedkeuring van de nieuwe tekst der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met inachtname van de te nemen besluiten,

7. Benoeming zaakvoerder.

8. Volmacht.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat de enige aandeelhouder die het totaal van de aandelen bezit, aanwezig is en haar

instemming betuigt met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is

de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De comparante verklaart dat er geen aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen zijn uitgegeven in

deze vennootschap.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadsiaging, worden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert en Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 6/1, vertegenwoordigd door de heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vernielde inbreng in nature.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 13 december 2013 luidt letterlijk ais volgt:

"9. BESLUIT.

De kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in nature in de Naamloze Vennootschap 'Clémence Invest" bestaat uit de schuldvordering in rekening-courant van mevrouw Sotie Anne Heyse jegens de Naamloze Vennootschap "Clémence Invesr, voor een bedrag van drie miljoen en zestigduizend euro (3.060.000,00 EUR), Deze schuldvordering is ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering in de zin van artikel 537 van het Wetboek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

van Inkomstenbelasting 1992.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verdchting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature en voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van de roerende voorheffing van 10%;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit afgerond vierhonderd drieëntachtig (483) aandelen van de NV 'Clémence Invest' zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag van drie miljoen zestigduizend euro (3.060.00000 EUR). Deze aandelen zullen toegekend worden aan mevrouw Soffe Anne Heyse.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet 1fl bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "Clémence Invest" in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB92 en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 13 december 2013

(volgt de handtekening)

Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co

Vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert, bedriffsrevisor"

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld op 16 december 2013.

Neerfegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie miljoen zestigduizend euro (E 3.060.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (¬ 1.650.000,00) op vier miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (¬ 4.710.000,00) door de hierna beschreven inbreng in nature van de dividendvordering die de aandeelhouder van de naamloze vennootschap Clémence Invest heeft verkregen, mits creatie en uitgifte van afgerond vierhonderd drieëntachtig (483) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit alles ten gevolge van de beslissing van de algemene vergadering genomen op 2 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van drie miljoen vierhonderd duizend euro (E 3.400.000,00), bij toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992«

Inbreng

Voornoemde mevrouw Sotie Anne HEYSE verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van haar schuldvordering op de vennootschap, ten belope van drie miljoen zestigduizend euro (E 3.060.000,00). Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de comparante en wordt gewaardeerd op drie miljoen zestigduizend euro (E 3.060.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng In nature vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van vierhonderd drieëntachtig (483) nieuwe kapitaalsaandelen aan voornoemde mevrouw Sotie Anne HEYSE, die dit aanvaardt.

Deze vierhonderd drieëntachtig (483) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vier miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (¬ 4.710.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijfentachtig (1.285) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen«

DERDE BESLUIT KENNISNAME VERSLAGEN OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 2 december 2013, om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2013, en van het verslag opgesteld door voormelde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert en Co", vertegenwoordigd door de heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, op 13 december 2013 over deze staat van activa en passive van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur en besluit zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent bovendien een kopie ontvangen

te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen, en verzaakt aan de termijnen om op

voorhand kennis te nemen van deze verslagen.

Het verslag van de heer Geert Heymert, bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:

"9. BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij

dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de naamloze vennootschap

"Clémence Invest' tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omvorming in een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen

uitspreken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake

het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der

Bedriffsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat aile door de wet vereiste

inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notanêle akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals

dat blijkt uit de staat van activa en passive per 30 september 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap

heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de nonnen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige ovetwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 6.681.706,10 Euro is niet kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van 4.710.000,00 Euro (na kapitaalverhoging).

Dendermonde, 13 december 2013,

Verheyden, Heyvaert en Co, bvba

(volgt de handtekening)

Geert Heyvaerl,

Bedesrevisorn

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering beslist de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten: de heer Gulielmus HEYSE;

mevrouw Lydie VANDERPLANCKE en mevrouw Sotie Anne HEYSE, allen voornoemd, met ingang vanaf

heden te ontslaan; tevens wordt hen décharge verleend voor het door hen gevoerde

VIJFDE BESLUIT  OMZETTING VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, zonder onder voorkomend geval de rechtspersoonlijkheid te veranderen.

ZESDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de hierna volgende nieuwe tekst der statuten van de besloten ifennootschap met

beperkte aansprakelijkheid 'CLÉMENCE INVEST' aan te nemen en goed te keuren.

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

aangenomen, onder de naam "CLÉMENCE INVEST'.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kruishoutem, Passionistenstraat 46.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in

het buitenland:

- De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld welnesscomplex, kuuroord, stoom en

andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie, relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging,...).

Alle handelingen voor alle personen met betrekking tot het leveren van diensten inzake lichaamsverzorging, gelaatsverzorging, schoonheidsverzorging, schoonheidszorg en overige diensten aan personen.

Alternatieve verzorging en begeleiding.

Het uitbaten en organiseren van voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops.

Studiebureau voor de ontwikkeling van producten, merken, training en begeleidingsvormen.

Uitbating van welnessbar en heaithrestauratie.

- Begeleiding bieden en advies verlenen over aile vormen van weiness, innerlijke en uiterlijke

schoonheid en gezondheid.

Het uitoefenen van aile activiteiten omtrent mindfulness.

- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in schoonheidsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions, voedingssupprementen, natuurproducten, kruiden, voedingsmiddelen, make-up, horloges en allerhande sieraden, toiletartikelen, drogisterijartikelen, onderhouds- en verzorgingsproducten, farmaceutische en hygiënische producten, kleding, schoeisel, cosmetica en aanverwanten.

- De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in voedings- en genotsmiddelen en dtanken.

De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon in producten, goederen en materialen.

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

rekening van derden.

- Onderneming voor landbouwloonwerken.

Alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw. Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen én landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken verrichten.

De verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector.

- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf. Bedoelde exploitatie omvat het telen van

landbouwgewassen het uit uitvoeren van aile handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, bij de oprichting van de vennootschap of later ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.

- Ondersteunde activiteiten in verband met de teelt van gewassen en de veeteelt.

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering.

- Teelt van melkwee, andere runderen en buffets, paarden en andere paardachtigen, kamelen en andere

kameelachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee en andere dieren.

Rundveeteelt en de productie van rauwe koemelk.

Tussenpersoon in de handel.

De klein- en groothandel in niet-gespecialiseerde winkels.

De klein- en groothandel in voedings- en genotsmiddelen.

De klein- en groothandel in andere consumentenartikelen.

- Huren en verhuren van landbouwgronden.

De vennootschap heeft bovendien tot doel aile verriohtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke

vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;

het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;

- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

- het adviseren van ondernemingen op juridisch en fiscaal vlak, voor zover dit wettelijk toegelaten is, op het vlak van het management en de computerisering en wat de boekhoudkundige en administratieve organisatie betreft, alsmede de invoering, de begeleiding en de invoering van deze adviezen;

- het uitvoeren van controleopdrachten met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen, voor zover dit wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen Caen in het voordeel van derden.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (¬ 4.710.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijfentachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één duizend tweehonderd vijfentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

1--tun mandaat is onbezotdigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor aile rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

" aan het 'Belgisch Staatsblad

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

ACHTSTE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

De vergadering besluit als zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden: voornoemde mevrouw Sofie Anne HEYSE, die alhier tussenkomt, verklarende dit mandaat te aanvaarden voor voormelde duur.

NEGENDE BESLUIT- VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te geven aan VGD Dendermonde, met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Marc Wauters, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

Verklaring pro fisco

Deze omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt met toepassing van de voordelen van onder meer:

Artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten

- Artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

- De artikels 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen

- De artikels 45, 95, 96 en 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting

Slotverklaring

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste

zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen vierduizend vijfhonderd

achttien euro vijftien (¬ 4.518,15) bedragen,

Organieke Wet Notariaat

De comparante erkent dat de instrumenterende notaris haar heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De instrumenterende notaris heeft de

aandacht van de comparante gevestigd op de tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen in deze

akte en heeft de comparante meegedeeld dat zij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of

zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris heeft tevens de commente volledig ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft haar

op onpartijdige wijze raad verstrekt. De comparante bevestigt al het voorgaande en verklaart dat zij alle

bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaardt.

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparante hem werd aangetoond aan de hand

van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

Waarvan proces-verbaal, verleden te Brugge (Assebroek).

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekent de comparante en ik

notaris.

(volgen de handtekeningen)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, inclusief

de gecoördineerde tekst der statuten, verslagen van de raad van

bestuur, verslagen van de revisor.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig

artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0555-012
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 11.07.2011 11284-0140-012
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 04.05.2010, NGL 04.06.2010 10147-0151-012
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09184-0042-012
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 06.05.2008, NGL 11.06.2008 08212-0112-013
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 02.05.2007, NGL 31.05.2007 07164-0272-012
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 13.07.2006 06468-1565-011
10/04/2006 : KO106838
03/06/2005 : KO106838
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15361-0006-011
08/06/2004 : KO106838
03/02/2004 : KO106838
30/05/2003 : KO106838
13/06/2002 : KO106838
06/06/2001 : KO106838
30/05/2000 : KO106838
17/10/1996 : KO106838
01/01/1995 : KO106838
13/01/1993 : KO106838
01/01/1993 : KO106838
25/01/1992 : KO106838
01/01/1992 : KO106838
08/05/1991 : KO106838
26/07/1989 : KO106838
17/01/1989 : KO106838
17/09/1988 : KO106838

Coordonnées
CLEMENCE INVEST

Adresse
PASSIONISTENSTRAAT 46 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande