CMN

Dénomination : CMN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 458.808.614

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 24.07.2014 14338-0185-012
24/01/2014

��Mod KIF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh

aa

Bel Staa

MONITEUR BELGE

17 -01- 2014

111111111111111111111111111111

*14025112* 3ELG'SCH STAATSBLA7 KoRciFFHHATtete�leir

NEEnc,anen 8 MN. 2014

Ondernemingsnr :0458.808.614

Benaming (voluit): CMN

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 4

(volledig adres)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst:

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Johan VAN CAENEGEM, notaris te Kruishoutem, op 17 december 2013, geregistreerd te Kruishoutem op 19 december 2013, boek 477 blad 38 vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CMN", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 4, hebbende het ondernemingsnummer BE 0458.808.614, waarbij volgende beslissingen werden genomen: Eerste beslissing

Kennisname beslissing tot dividendenuitkering - verklaring van de vennoten

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering, de dato 13 december 2013, om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van twee miljoen vierhonderd vierenveertigduizend vierhonderd vierenveertig komma vierhonderd vijfenveertig euro (2.444.444,445 E) afgerond, gevolgd door een kapitaalverhoging middels inbreng van de netto-dividenduitkering. De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de vennoten een vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben op de Vennootschap ten beIope van het uitgekeerde tussentijdse dividend

Alle vennoten, hiervoor vermeld, hebben verklaard de schuldvordering die zij hebben op de vennootschap ingevolge de tussentijdse dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap door kapitaalverhoging, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (IO %) van het tussentijdse dividend.

Tweede beslissing

Kennisname verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren elk voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Lelieur, Van Ryckeghem en Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 95, met ondernemingsnummer 0455.433.905, hier vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, kantoor houdende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, bedrijfsrevisor, de dato 16 december 2013, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaaIverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CMN bestaat uit schuldvorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal van 733.333,33 E tnv. de heer Luc Gaelens, voornoemd, en van 1.466.666,67 E My, Mevrouw Martine BIijweert, voornoemd voortvloeiend uit hun eerder ontstane vorderingsrecht op een netto-dividend.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden - a) de algemene vereadering van 13 december 2013 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoghig_ beoogd in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

re

Voorbehouden aan het 'Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

onderhavig verslag tot toekenning van een netto-dividend ten belope van 2.200.000,00 � in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1, de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%. 2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 13 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering

. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.500 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ` CMN ` voor een kapitaal van 2.200.000,00 C.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden."

Neerlegging

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Derde beslissing

a) Kapitaalverhoging - voorwaarden

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijdse dividend, met name twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 E), om het van honderd vijftigduizend euro (I50.000,00 E) te brengen op twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro (2.350.000,00 6), door uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens de vennootschap, zijnde negentig procent (90 %) van het uitgekeerde tussentijds dividend, waaromtrent de vennoten bij voormelde beslissing tot dividenduitkering verklaard hebben de (netto) dividenduitkering onmiddellijk in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te willen inbrengen, en dit onder de toepassing van de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB.

b) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten hiervoor nader genoemd, die elk verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten negentig procent (90 %) van hun schuldvordering in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort, en dit a rato van hun huidig aandelenbezit, te weten:

* de heer Luc Gaelens voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenhonderd drie�ndertigduizend driehonderd drie�ndertig euro drie�ndertig cent (733.333,33 �), in te brengen in de vennootschap en derhalve in te tekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

* mevrouw Martine Blijweert voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van aI wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten ��n miljoen vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (1.466.666,67 E), in te brengen in de vennootschap en derhalve in te tekenen op voormelde

Voorbehouden aan het --~eTg~sC �f Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

Luik B - vervolg

kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

e) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten hiervoor nader genoemd, die aanvaarden, de duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend en wel als volgt:

aan de heer Luc Gaelens voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen, ter vergoeding van zijn inbreng ten belope van zevenhonderd drie�ndertigduizend driehonderd drie�ndertig euro drie�ndertig cent (733.333,33 E)

aan mevrouw Martine Blijweert voornoemd: duizend (1.000) aandelen, ter vergoeding van haar inbreng ten belope van ��n miljoen vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (1.466.666,67 E)

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro (2.350.000,00 E), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

e) Wijziging van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot de kapitaalverhoging,

beslist de vergadering de inhoud van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro (2.350.000,00 E) en

wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde."

Vierde beslissing

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren.

Volmacht wordt verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Verder wordt door de zaakvoerder volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

BVBA "Advocatenkantoor De Langhe, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, vertegenwoordigd

door haar zaakvoerder(s), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke

administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige

buitengewone algemene vergadering van vennoten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Johan VAN CAENEGEM.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte;

- geco�rdineerde statuten;

- verslag revisor;

- bijzonder verslag zaakvoerder.

31/12/2013

��MW Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Ondernemingsnr : 0458.808.614 Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kortrijksesteenweg 205 bus 4, 9830 Sint-Martens-Latern (volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAAL - DOEL - BENOEMING - STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal .opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 2 december 2013, geregistreerd te Kruishoutem op 11 december 2013 boek 477 blad 35 vak 3, dat volgende besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen door de buitengewone algemene vergadering van' vennoten van de BVBA "CMN%

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ��n miljoen driehonderd vijftigduizend euro (1.350.000,00� ) om het van ��n miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00' � ) terug te brengen op honderd-vijftigduizend euro (150.000,00 �). De vergadering beslist dat deze kapitaalvermin-dering integraal zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door opname in een rekening-courantvordering op de vennootschap, gesteld op naam van elk van de rechthebbende vennoten, tot beloop van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot ieders huidig aandelenbezit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van ��n miljoen driehonderd vijftigduizend euro (1.350.000,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op honderdvijftigduizend euro (15+1000,00 � )

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent

de inhoud van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, die inzake re�le kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het' tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de. schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

-In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om de inhoud van artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 E). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde.",

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2013. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva zullen beide worden neergelegd in het vennootschapsdossier dat berust ter op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b. De vergadering beslist vervolgens om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten houdende de doelomschrijving te vervangen door de volgende tekst

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het beheren van en investeren in onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materi�le en immateri�le het

Op da laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

nemen van participaties in ondernemin-gen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen, met inbegrip van:

- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding tot onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van aile soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en aile soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht; en

- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit; en

- het verhandelen, kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verpachten, verkavelen, bouwen, verbouwen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd.

2. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, aile mogelijke handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan rechtsper-sonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; zij mag ook leningen verstrekken en opnemen aan of van aandeelhouders en bestuurders. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord verstrekken of nemen. Zij mag aile handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze waarvoor een vergunning of erkenning vereist IL

3.Zij kan ook functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen. Wanneer de vennootschap de functie van vereffenaar, gedelegeerd bestuurder of bestuurder uitoefent, zal de vennootschap automatisch worden vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

Zij kan haar doel realiseren, zowel in Belgi� als in het buitenland.

DERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 augustus 2011, houdende de zetelverplaatsing naar huidig adres, gepubliceerd zoals voormeld, en beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met deze zetelverplaatsing gepubliceerd als voormeld, heeft besloten, en met name om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door:

"De vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 4."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om ais statutaire zaakvoerder te benoemen van de vennootschap voor de duur van de vennootschap: de heer GAELENS Luc, wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3, alhier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering beslist vervolgens om tot opvolgend statutair zaak-voerder te benoemen voor het geval de heer GAELENS Luc komt te overlijden of om gelijk welke reden die langer duurt dan zes maanden niet langer in de mogelijkheid zou zijn om zijn mandaat als zaakvoerder uit te oefenen: mevrouw BL1JWEERT Martine, thans wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3, die van rechtswege in zijn plaats zal treden als opvolgend statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap.

De zaakvoerder beschikt over aile machten en bevoegdheden voorzien door de statuten en door het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen door invoeging in artikel 13 van volgende alinea's in fine van het huidige artikel:

"Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer GAELENS Luc, wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. De algemene vergadering kan zijn/haar opdracht om gewichtige redenen ook slechts met eenparigheid van stemmen geheel of gedeeltelijk herroepen.

Voor het geval de heer GAELENS Luc komt te overlijden of om gelijk welke andere reden die langer duurt dan zes maanden, niet langer in de mogelijkheid zou zijn om zijn mandaat als zaakvoerder uit te oefenen, zal mevrouw BLIMEERT Martine, thans wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3, van rechtswege in zijn plaats treden als opvolgend statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot herformulering en actualisering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; wijziging van het kapitaal, overdracht en overgang van aandelen, het bestuur (benoeming en ontslag), de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering, het stemrecht in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergaderingen, de bestemming van het resultaat, de vereffening van de vennootschap, dit ailes

zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en tot

actualisering van de statuten door het aannemen van een vclledig nieuwe tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, met inacht-neming van voormelde

besluiten, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"STATUTEN,

L NAAM - ZETEL DUUR - DOEL.

Artikel I - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt U CMN"..

Artikel 2 - Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 4,

De zetel van de vennootschap mag eiders overgebracht worden in Belgi�, bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in Belgi� of in het buitenland bijkantoren,

exploitatiezetels of agentschappen oprichten,

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het beheren van en investeren in onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van aile patrimcniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materi�le en immateri�le; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de grcei van een patrimonium kan ten goede komen, met inbegrip van:

- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding tot onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van aile soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en aile soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht; en

- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit; en

- het verhandelen, kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verpachten, verkavelen, bouwen, verbouwen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd.

2. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; zij mag ook leningen verstrekken en opnemen aan of van aandeelhouders en bestuurders, Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord verstrekken of nemen. Zij mag aile handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze waarvoor een vergunning of erkenning vereist is.

3.Z1j kan ook functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar

van andere vennootschappen uitoefenen. Wanneer de vennootschap de functie van vereffenaar, gedelegeerd bestuurder of bestuurder uitoefent, zal de vennootschap automatisch worden vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

Zij kan haar doel realiseren, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Il. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 E) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1,500) aandelen zonder nominale waarde.

(...) 1V. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE.

Artikel 13.- Benoeming ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoor-diger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Het vrijwillig aangeboden ontslag van de zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer GAELENS Luc, wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met een-parig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. De algemene vergadering kan zijn/haar opdracht om gewichtige redenen ook slechts met eenparigheid van stemmen geheel of gedeeltelijk herroepen.

Voor het geval de heer GAELENS Luc komt te overlijden of om gelijk welke andere reden die langer duurt dan zes maanden, niet langer in de mogelijkheid zou zijn om zijn mandaat als zaakvoerder uit te oefenen, zal mevrouw BLUWEERT Martine, thans wonende te 8300 Knokke, Astridlaan 3, van rechtswege in zijn plaats treden als opvolgend statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap.

Artikel 14.- Intern bestuur - beperkingen.

Ieder zaakvoerder is bevoegd om, aile handelingen van intern bestuur te verrich-ten en die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap, in en buiten rechte.

Artikel 16.- Bijzondere volmacht.

De vennootschap, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

(...) Artikel 19.- Controle - benoeming - bevoegdheid.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controle- bevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar,

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene

Vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om zeventien uur.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toehoren en dewelke hij niet kan overdragen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te. besluiten over de enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt, Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vennoten kunnen echter slechts een statutenwijziging aannemen met een bijzondere meerderheid, waaronder begrepen de stem van de statutaire zaakvoerder-vennoot,

De gewone, de bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel wordt bijgehouden.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, heeft enkel de vruchtgebruiker recht op informatie, recht op toegang en deelname tot de algemene vergaderingen.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van de vennoten.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder is. Indien er slechts ��n vennoot is, kan deze een beperkte en bijzondere volmacht verlenen aan een ander persoon om zijn bevoegdheden als enig vennoot uit te oefenen. De algemene vergadering, indien er meerdere vennoten zijn, kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die in de aangekondigde agenda niet zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 22.- Stemrecht,

r

N

e

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Ingeval de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker de stemrechten uit die zijn verbonden aan de aandelen op de gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap.

VI, JAARREKENING - WINSTVERDELING,

Artikel 23,- Boekjaar -jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet,

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering vastgesteld; zij wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de wet.

Artikel 24.- Bestemming van het resultaat.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit, Van deze winst wordt tenminste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktiei zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De statutaire zaakvoerder(s) bepa(a)I(t)en het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 26- Vereffening

BU ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd of gehomologeerd.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Vex5r de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa voor ' akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. Na betaling van de schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten faste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten,

Onverminderd artikel 181 Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n akte enkel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden

1� er is geen vereffenaar aangeduid;

20 er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;

3� aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dit geval door de vennoten zelf.

(...) ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerder aile bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te co�rdineren.

Volmacht wordt verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

" en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Verder wordt door de zaakvoerder volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Advocatenkantoor De Langhe, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder(s), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van vennoten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSELS

Notaris Johan Van Caenegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 2 december 2013

- geco�rdineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0383-012
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.08.2012 12422-0581-012
10/11/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(~~

Onderwerp akte :

Wijziging maatschappelijke zetel

Naar aanleiding van

de bijzondere algemene vergadering dd. 31/08/2011 gehouden ten zetel van de

*11169306*

v beh aa Be Sta

OKT Griffie 2011

Ondernemingsnr : 0458.808.614 Benaming

(voluit) : CMN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Prins van Oranjelaan 150 - 1180 Ukkel

vennootschap werd met ��nparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Kortrijksesteenweg 205 bus 4 te 9830 Sint-Martens-Latem.

Gaelens Luc Zaakvoerder

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 05.08.2011 11385-0389-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 25.06.2010 10224-0043-014
15/01/2010 : BL607885
19/06/2009 : BL607885
07/07/2008 : BL607885
05/07/2007 : BL607885
29/01/2007 : BL607885
05/09/2006 : BL607885
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 22.06.2015 15210-0404-010
26/09/2005 : BL607885
02/07/2004 : BL607885
27/10/2003 : BL607885
08/11/2002 : BL607885
06/10/2001 : BL607885
26/08/1999 : BL607885
14/01/1998 : BL607885

Coordonnées
CMN

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 205, BUS 4 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CMN

Coordonnées
CMN