22/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 3 2 . 4 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O - V E R
1
b e
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B +
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I < E C I I T Q A i N I C V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 9 A P R . 2 0 t
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E t i r i t t i e
G R r i ' f ' 1 C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a s r o d e s t r a a t 1 4
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O - V E R " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 6 . 1 3 2 . 4 2 1 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e o v e r g a n g s m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t ' , k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t ) h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 0 6 . 1 5 5 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n , o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 2 4 . 7 5 5 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n ' , n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a o l t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d , i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d
- o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 2 4 . 7 5 5 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e - v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2012
ÿþ a m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 S S E P . 2 0 1 2
D E N D - - . ~ . ~ O N D E
O F R E C H T B A N K
H k B ~ ~ V Á ~ K ~ Á
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 6 . 1 3 2 . 4 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O - V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : B a a s r o d e s t r a a t 1 4
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 3 . s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O - V E R " , n i e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 6 , 1 3 2 , 4 2 1 , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t e n : n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ' , k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e : a c t i v i t e i t e n :
" - o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ; "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l v i e r
v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ; h e t l u i d t b i j g e v o l g t h a n s :
" A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i s h e t b u i t e n l a n d :
a ) D e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j D I B N V g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L i v i n g s t o n e l a a n 6 , w e r k z a a m o n d e r h e t C B F A n u m m e r 0 0 3 7 , ' o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o m s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e - r i n g s a g e n t d i e g e s l o t e n z u l l e n w o r d e n t u s s e n d e g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f : h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e p e r s o n e n .
c ) - h e t b e g e l e i d e n e n h e t g e v e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n .
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n
u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n .
- c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
e t
l I I i l l I I u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 0 5 V V I I
* 1 2 1 6 6 6
I I
r m o d 1 1 . 1
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i é e B é l g i s ë S t a t s b l d = 0 g W i 0 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b a n k a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m i t s d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n d a a r t o e
z i j n t o e g e k e n d .
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k i n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e i ; o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g " o f a a n v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n o f ' d i e v a n a a r d z i j n d i e n s t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . "
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g