22/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . i
D é p o s é a u G r e f f e d u
i r º%b u t z a l d e C o m m e r c e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 1 7 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D E I N C . E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u M o u l i n 4 , 6 9 2 9 P o c h e r e s s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 :
' T o u t d ' a b o r d , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M a r y l i n e C a u v i e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a p r i s f i n l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r R y a n C a s s o n , d e m e u r a n t 1 0 0 C h a m p a g n e A v e n u e , O t t a w a , O n t a r i o , K I S 4 P 4 , C a n a d a ;
- M o n s i e u r D w i g h t C a s s o n , d e m e u r a n t 1 1 0 1 - 2 5 S c r i v e n e r s q . , T o r o n t o , O n t a r i o , M 4 W 3 Y 6 , C a n a d a .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , t o u t e s l e s a c t i o n s e x é c u t é e s p a r t e s g é r a n t s d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t à p a r t i r d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é f i n i e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é M B A . G . S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e M o n s e i g n e u r L e f o r t 1 F , 5 5 5 5 P e t i t - F a y s / M o n c e a u - e n - A r d e n n e , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , d i v i s i o n D i n a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 6 4 6 . 8 5 5 , é l i s a n t M o n s i e u r A l e x i s G y s e l , d e m e u r a n t à R u e M o n s e i g n e u r L e f o r t 1 F , 5 5 5 5 P e t i t F a y s I M o n c e a u - e n - A r d e n n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t , à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é f i n i e t s e r a r é m u n é r é . L a r é m u n é r a t i o n s e r a d é t e r m i n é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s g é r a n t s d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 :
" L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 / B 5 1
9 0 0 0 G e n t
L e s g é r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t o u M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
D w i g h t C a s s o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j r a g e n b i j I i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 6 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e