05/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 A N K O O P H A N D E L
2 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
b 1
S t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 0 . 5 0 0 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O Ë X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , K w a k k e l s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K w a k k e l s t r a a t 2 4 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 0 . 5 0 0 . 3 6 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 6 9 2 3 e n d e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f t e G e n t , m e t s t a n d p l a a t s O o s t a k k e r , o p 1 3 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 0 1 5 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 5 0 0 . 3 6 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r p l a a t s e n v a n
9 1 9 0 S t e k e n e , K w a k k e l s t r a a t 2 4 n a a r 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o u t v o o r t s t r a a t 2 2 .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o u t v o o r t s t r a a t 2 2 . "
T W E E D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o p z i j n v e r z o e k a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r : .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E l i D V & P a r t n e r s , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 3 1 m a a r t
2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 9 9 1 7 , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K w a k k e l s t r a a t 2 4 ,
E n d i t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D E R D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o p z i j n v e r z o e k a a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r :
D e h e e r D E V O S E l i , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 , 0 9 . 1 8 2 0 3 - 0 9 ,
w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K w a k k e l s t r a a t 2 4 ,
E n d i t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
V I E R D E R E S O L U T I E
1 , P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g à d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n j u n i 2 0 1 4 .
3 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
k
' 4
V o o r - / b é k o u . l ' e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m '
1 8 u u r .
V I J F D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i
e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r
v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
U . S T A T U T E N
T I T E L I - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A R T I K E L - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o u t v o o r t s t r a a t 2 2 .
H i j m a g o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s ,
f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d .
T I T E L I I I - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - B E S T U U R - T O E Z I C H T ,
A R T I K E L - B E S T U U R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s
a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
p l a a t s , o o k a l i s d i t e e n z a t e r d a g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e
c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n
m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a
p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e
z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
T I T E L V B O E K J A A R - V E R D E L I N G .
A R T I K E L - B O E K J A A R ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , M E L S C O N S U L T I N G , g e v e s t i g d t e V o o r h o u t 5 9 , 9 1 9 0 S t e k e n e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h M e l s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
A C H T S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n . F R A N K " M U L L E R
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N O T A R 1 S
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 P o l e n h u r n 5 5
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 9 1 9 0 S i e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7 d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R
V o o r -
N K O O P H A N D E L
f i 7 1 1 1 L 1 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* i z i 3 a R e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 0 . 5 0 0 . 3 6 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C O E X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a k k e l s t r a a t 2 4 - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n E h D V & P a r t n e r s C o m m . V . , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S T E K E N E , K w a k k e i s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 0 5 . 4 3 9 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l i D E V O S ( N N 7 9 . 0 9 , 1 8 - 2 0 3 . 0 9 ) , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S T E K E N E , K w a k k e l s t r a a t 2 4 ;
2 . B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n K u r t V a n S t r e y d o n c k C o m m . V . , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S , H o u t v o o r t s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 6 9 . 9 0 6 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t V A N S T R E Y D O N C K ( N N 7 0 . 0 6 . 0 3 - 1 5 7 . 0 4 ) , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S , H o u t v o o r t s t r a a t 2 2 ; '
3 . B e i d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l i D E V O S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .