25/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
R E c x r > 3 A N x E f f l i e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ l ï c % Q I ' I I ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 2 9 . 9 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L U M B U S
i !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l f N o v e m b e r l a a n 3 2
9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t D r o n g e n , o p 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e " C O L U M B U S " , g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 3 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" v o o r s t e l o m d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e : a c t i v i t e i t e n
" H e t o n t w e r p e n , o p t i m a l i s e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s / s h o p s ;
" H e t o n t w e r p e n , o p t i m a l i s e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s a l s f r e e l a n c e r / c o n s u l t a n t ;
" O v e r i g e g r a f i s c h e e n a u d i o v i s u e l e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t i n s t a l l e r e n , c o n f g u r e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n h a r d w a r e ;
" H e t o p t i m a l i s e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n d o o r m i d d e l v a n a n a l y s e e n c o n s u l t i n g ;
" H e t h o s t e n v a n w e b s i t e s , o n l i n e s h o p s o f w e b p o r t a l e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" T r a i n i n g , c o a c h i n g e n m a n a g i n g v a n g e b r u i k e r s v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n ;
" H e t v e r k o p e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e e n l i c e n t i e s ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i , v , m . p u b l i c r e l a t i o n s e n = c o m m u n i c a t i e ;
i : " H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e
v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
" H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
" H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ;
" H e t r e a l i s e r e n v a n a u d i o v i s u e l e p r o j e c t e n ;
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . "
" m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n b e s l o t e n ] v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : k e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y S a m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e z e o m v o r m i n g , o p g e s t e l d o p 0 5 1 0 6 / 2 0 1 4 , D e
b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : i
" V . B E S L U I T
l n t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ! n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n e n d e v a s t s t e l l i n g e n z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , i b e s l u i t e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d ;
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 9
* + 4 /
m e t h e t o o g o p v a n d e o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C O L U M B U S " i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d a t :
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 6 8 . 0 5 5 , 6 4 E U R O e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 2 4 . 0 0 0 E U R O .
G e l i j k t i j d i g m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 1 0 4 . 0 0 0 E U R O , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 2 4 . 0 0 0 E U R O n a a r 2 0 . 0 0 0 E U R O .
T o t s l o t w e z e e r a a n h e r i n n e r d d a t a r t i k e l 7 8 5 W e t v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n w o r d e n : 1 ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , 2 ° v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b i j a r t i k e l 7 7 6 b e d o e l d e s t a a t .
B r u s s e l , 5 j u n i 2 0 1 4 , "
" b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e d u u r , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n z e t e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d ,
" D e h e e r F e r n a n d e z A l o n s o M a r c o G e o r g e s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 7 . 2 8 - 1 2 1 . 2 3 , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f - N o v e m b e r l a a n 3 2 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F e r n a n d e z C o n s u l t i n g B V B A " , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 , L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 3 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 7 8 5 4 7 5 , v e r k l a r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h u n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
" b e s l i s s i n g o m d e v o o r n o e m d e h e e r M a r c o F e r n a n d e z A l o n s o t e b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d , D e v o o r n o e m d e h e e r M a r c o F e r n a n d e z A l o n s o v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
" v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n
" t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t a l d u s v r i j g e k o m e n b e d r a g
" g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r s t a a t v a n a c t i e f & p a s s i e f , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o b e e i ó u ~ r x e a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d