27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 22.01.2014 14012-0076-035
13/11/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e " e a k t e
i I I 8 1 3 1 7 1 0 4 I l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 7 2 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M F O R T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e h e e r R o n a l d P o t s , w o o n a c h t i g t e H e t E e r t m a n 1 8 , 7 5 9 5 B V W e e r s e l o , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R o n a l d P o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
3 1 O K T , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O I ' H A N U I á I t . G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 7 2 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M F O R T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n :
" E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t E t i e n n e , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
R o n a l d P o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 3 1 7 1 0 4 9 *
1 1
,
r N E R G E L Ê -
3 1 O K T . 2 0 1 3
1 2 I : C H " i ' i 3 A N K V A N
K O O P H A N ' F , C 1 . v T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2013
ÿþl i o d W o P o 1 1 . 1
_ 1 ; , ' , I , , , , _ C r , - 0 4 3 7 . 5 7 2 . 4 4 3 3
G 0 1 4 F o R . 7 o
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - v o ; m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 2 , 9 0 0 0 G e n t
O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s l b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 )
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e i n z J u r g e n G u n i a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 - D e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j u n a n i m i t e i t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n H e n n i n g F i g g e , w o o n a c h t i g t e P e s t a l o z z i s t r a j i e 2 9 , O b e r h a c h i n g , D e i s e n h o f e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 )
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e i n z - J u r g e n G u n i a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g , o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r C h r i s t i a n H e n n i n g F i g g e , w o n e n d e i n P e s t a l o z z i s t r a p e 2 9 , O b e r h a c h i n g , D e i s e n h o f e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
R o n a l d P o t s
G e d e l e g e e r b e s t u u r d e r
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
- `
I M V I I W ~ V W I I I ~ I I W V ~ P ~ R V ~ ~ N
1 3 0 4 3 1 8
1
2 7 K 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 15.11.2012 12639-0112-034
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13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 07.10.2009 09805-0194-033
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 09.12.2008 08834-0232-029
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11/01/2001 : LE100847
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25/11/1998 : LE100847
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20/08/1992 : BL519964
20/08/1992 : BL519964
20/08/1992 : BL519964
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24/05/1991 : BL519964
31/10/1989 : BL519964
31/10/1989 : BL519964
31/10/1989 : BL519964
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