22/05/2014
ÿþ M O W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 1 1 3 0 B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C o m i z z o
( v e r k o r t ) :
, - - l v
n C r t u ~ L 1 = ~ D
4 3 M E 1 2 0 1 4
E C H T í . ' - e t N j 9 V A N
K O O P H A N G E t e r i t i b F N T
1
l i l l i l i l i l i i u i i u y i i o ~ o R
* 1 9 1 0 4 7
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P u s i e v o o r s t e l !
F U S I E V O O R S T E L o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n C o m i z z o B V B A e n d e z a a k v o e r d e r s v a n M y p o r t B V B A i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
G e a c h t e v e n n o t e n ,
O n d e r g e t e k e n d e n
V i n c e n t P a r i s i s , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , P r o v i n c i e b a a n 2 7 2 , e n i g z a a k v o e r d e r v a n C o m i z z o B V B A ,
E n
V i n c e n t P a r i s i s , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , P r o v i n c i e b a a n 2 7 2 ,
E T R I N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 1 1 , m e t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t P a r i s i s , v o o r n o e m d ,
Z a a k v o e r d e r s v a n M y p o r t B V B A
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e s t e l l e n w i j U h i e r b i j h e t
v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v o o r , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
B V B A M y p o r t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 / 1 B , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B A C o m i z z o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r i e ) , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 , t e g e n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n C o m i z z o B V B A a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n v a n M y p o r t B V B A .
O m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e r a d e n v a n b e s t u u r h e t f u s i e v o o r s t e l o p i n v o l g e n d e z i n :
l a . i d e n t i t e i t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
n a a m : M y p o r t
r e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : X a v i e r D e C o d e l a a n 4 9 / 1 B , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
K B O G e n t 0 4 7 3 . 2 5 0 . 5 2 8
B T W - n u m m e r : B E 0 4 7 3 . 2 5 0 . 5 2 8
D o e i :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p :
H e t v e r z a m e l e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w m e d i a , v i a z o w e l
d e t r a d i t i o n e l e a l s d e n i e u w e m e d i a , a l s d a a r z i j n i n t e r n e t e n S M S , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t b e s t u d e r e n v a n n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w e m e d i a .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n d a t a b a s e b e h e e r .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g , o n d e r a n d e r e i n t o e p a s s i n g v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w e m e d i a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p .
l b . i d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
n a a m : C o m i z z o
r e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
K B O G e n t 0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
B T W - n u m m e r : B E 0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : / h e t o p z e t t e n v a n p u b l i c i t a i r e d i e n s t e n e n a a n k o n d i g i n g e n o n d e r a n d e r e v i a h e t S . M . S . - s y s t e e m ;
I d e o r g a n i s a t i e e n h e t i n s t e l l e n v a n s p e l e n , w e d s t r i j d e n , e n v e r s c h i l l e n d e p u b l i c i t a i r e p r i j z e n ;
I d e o r g a n i s a t i e e n d e a d v i e s v e r l e n i n g i n h e t d o m e i n v a n c o m m u n i c a t i e e n m u l t i m e d i a ;
I d e o r g a n i s a t i e v a n p o l y v a l e n t e e v e n e m e n t e n , d e p r o d u c t i e v a n f i l m , t h e a t e r e n m u z i e k , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t e e n r e i s a g e n t s c h a p ;
I h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k e w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
i h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h l k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a i l e i m m a t e r i ë l e e n z a k e l i j k e r e c h t e n ;
! f r e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s ;
I h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d , e v e n a l s d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , d e c o n t r a l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n .
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g
D r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 7 7 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A C o m i z z o w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e
v e n n o t e n v a n d e B V B A M y p o r t t e g e n h u n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r o p l e g .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t a a n h e n u i t g e r e i k t : b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v e r r i c h t e n t e g e n a f g i f t e v a n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . T o e l i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h s t a n d p u n t v a n d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e
f u s i e
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e z e f u s i e w o r d t a l s v o l g t g e a r g u m e n t e e r d :
- d e f u s i e g e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m t o t e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g t e k o m e n
" d e s a m e n v o e g i n g v a n d e a c t i v i t e i t h e e f t a i s g e v o l g d a t m i n d e r k o s t e n m o e t e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r e e n z e l f d e o m z e t , d e u i t o e f e n i n g v a n b e i d e a c t i v i t e i t e n i n e e n e n k e l g e h e e l z a l a l s g e v o l g h e b b e n d a t e e n s y n e r g i e z a l o n t s t a a n w e l k e k o s t e n b e s p a r e n d z a l w e r k e n ;
" d e a c t i v i t e i t e n v a n M y p o r t B V B A v o r m e n e e n g o e d e a a n v u l l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
E r b e s t a a n 1 2 0 a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n e r g e e n i n h e t b e z i t z i j n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r
d e z e o v e r n a m e 3 7 7 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D a t u m v a n a f w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n M y p o r t B V B A z u l l e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g r e c h t h e b b e n o p d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
E r b e s t a a n v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
7 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A C o m i z z o , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n g e d a a n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n ,
8 . B i j z o n d e r e R e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n
h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n t o e g e k e n d
w o r d e n .
E r w o r d e n e v e n m i n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e v e n n o t e n .
8 . B e z o l d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r
A a n d e h e e r L u c ' D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d i n d e R e e b o k l a a n 6 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
w o r d t d o o r d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n
w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e g r o o t o p 1 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l u s i e f B T W ) .
9 . V o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
1 0 . W i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e z a l h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t w o r d e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
N a d e f u s i e w o r d t 4 8 . 3 4 7 , 2 2 e u r o k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 3 a a n d e l e n .
D e a k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s B e r l e n g é t e Z o t t e g e m .
1 1 . S l o t v e r k l a r i n g .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e z o r g e n v a n z a a k v o e r d e r V i n c e n t P a r i s i s v o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , 0 8 m e i 2 0 1 4 . M y p o r t B V B A
( g e t e k e n d ) V . P a r i s i s , z a a k v o e r d e r .
C o m i z z o B V B A E t r i N V , z a a k v o e r d e r , v a s t
V . P a r i s i s , z a a k v o e r d e r . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V . P a r i s i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O
p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0460-014
15/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r r u i k B j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
! ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M I Z Z O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
! :
Z e t e l X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r I e )
,
i : O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e d o o r o v e r n e m i n g ,
i : E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 1 1 ; i l j u l i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M I Z Z O m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 i s ! 1
g e h o u d e n L ,
,
: : N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
: I 1 . O n d e r z o e k v a n d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n , j a a r r e k e n i n g e n e n c i j f e r s d i e k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e ! ! a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
! : 1 . 1 , D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o p d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e o o g d e d o c u m e n t e n ,
i : v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . L
,
. , "
1 . 2 . D e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e v e r s l a g e n : :
! ; - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v e r s l a g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t :
i l W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t z a l w o r d e n o p g e s t e l d . .
. . ,
; i - D e v e r g a d e r i n g e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o p g e s t e l d d o o r :
i : d e H e e r D E W A C H T E R L u c , b e d r i j f s r e v i s o r t e K a p e l l e n , o p 2 j u l i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t :
i i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , .
i i D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
! i " V I . B E S L U I T .
i l D e w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e u i t g e v o e r d i n z a k e d e g e p l a n d e f u s i e v a n C O M I Z Z O B V B A d o o r ! : ! o p s l o r p i n g v a n M Y P O R T B V B A w a a r b i j 3 7 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r : : i 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e i ! ! o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ! : ! d o o r M Y P O R T B V B A d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n E i i ! 5 1 " 6 5 2 7 8 " l a t e n t o e t e b e s l u i t e n d a t :
. : ,
a ) d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s v e r h o u d i n g - h o e w e l !
! ! a f w i j k e n d v a n g a n g b a r e w a a r d e r i n g s t h e o r i e ë n - n a m e l i j k e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e r i n g s v e r h o u d i n g p e r ! ! ! a a n d e e l p a s s e n d i s , d a a r e e n z e l f d e m e t h o d e t o e g e p a s t w e r d v o o r b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e :
! ! g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n ; ,
i l b ) d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n p a s s e n d e :
w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , b e s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e f u s i e v e r s l a g e n e n s a m e n g e v a t i n o n d e r h a v i g v e r s l a g ; :
! ! c ) h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e h e c h t a a n d e : i i g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n p a s s e n d i s e n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n a i s r e l e v a n t k a n w o r d e n ! i i
b e s c h o u w d ; ,
d ) e r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g t e v e r m e l d e n z i j n . I , , , ` ' '
! ! O p g e m a a k t t e K a p e l l e n , o p 5 j u l i 2 0 1 4 . O p g e m a a k t t e K a p e l l e n , o p 5 j u l i 2 0 1 4 ,
i ! L u c D E W A C H T E R
i : B e d r i j f s r e v i s o r "
1 V o o r s t e l l i n g v a n d e f u s i e
: ! 1 . D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d e f u s i e g o e d t e k e u r e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! r ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d M Y P O R T d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n ! v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M I Z Z O e n d i t , ! o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
N E E R G E L E G D
0 4 S E P . 2 0 1 4
K o R e g e e t K i r E I N T
1 R 1 1 1 9 1 à 1 1 1
O
1 1
V c b e h c
a a r B e l ! S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a r - t e h o u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b l a d
m o d 1 1 . 1
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e s c h i e d ; d ) . . . A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r n a m e d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 7 7 ) a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 4 . ,
7 . D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n z a l o p a l g e m e n e w i j z e b e v a t t e n :
a ) a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a l e n , v o o r d e l e n u i t e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n w a a r b o r g e n w a a r v a n o m w e l k e r e d e n d a n o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e A d m i n i s t r a t i e s , g e n i e t o f t i t u l a r i s i s ;
b ) d e l a s t v a n h e t g a n s e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t p a s s i e f l a t e r v o o r t v l o e i e n d u i t v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a i l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e d e r d e , o m w e l k e r e d e n d a n o o k ;
c ) d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , m e t l e s t v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m z e t e b e w a r e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g v o l g e n d e u i t w e r k i n g m e t z i c h b r e n g t :
1 . d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e o p h o u d t t e b e s t a a n ;
2 . d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e o v e r d r a c h t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
8 . 1 D o e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a h e t d o o r v o e r e n v a n d e f u s i e , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r z a m e l e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w m e d i a , v i a z o w e l d e t r a d i t i o n e l e a l s d e n i e u w e m e d i a , a l s d a a r z i j n i n t e r n e t e n S . M . S . , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
h e t b e s t u d e r e n v a n n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n i n v e r b a n d m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w e m e d i a ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n d a t a b a s e b e h e e r ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g , o n d e r a n d e r e i n t o e p a s s i n g m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n n i e u w e m e d i a ;
- h e t o p z e t t e n v a n p u b l i c i t a i r e d i e n s t e n e n a a n k o n d i g i n g e n o n d e r a n d e r e v i a h e t S . M . S . - s y s t e e m ;
- d e o r g a n i s a t i e e n h e t i n s t e l l e n v a n s p e l e n , w e d s t r i j d e n e n v e r s c h i l l e n d e p u b l i c i t a i r e p r i j z e n ;
- d e o r g a n i s a t i e e n d e a d v i e s v e r l e n i n g i n h e t d o m e i n v a n c o m m u n i c a t i e e n m u l t i m e d i a ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n p o l y v a l e n t e e v e n e m e n t e n , d e p r o d u c t i e v a n f i l m , t h e a t e r e n m u z i e k , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t e e n r e i s a g e n t s c h a p ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e i m m a t e r i ë l e e n z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s ;
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d , e v e n a l s d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ,
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p . "
8 . 2 A n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
1 , 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o b r -
l e h o t i l l e n
a a n h e t
S e l e c t ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 3 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p ' h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 6 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 3 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
1 0 . B e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n ,
M e e r i n h e t b i j z o n d e r v e r z o e k e n d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r h e t h e n t o e b e h o r e n d e a a n t a l a a n d e l e n , z o a l s
h o g e r v e r k l a a r d , i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 1 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A + B E L A S T I N G A D V I E S t e 9 8 8 0 A a l t e r , B i e s e m g o e d s t r a a t 3 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4 A A T S c L e c i
- 7 F E B , 2 0 1 4
" A Q A A
T
i t i l t m 1 1 1 1 1 1 1 M O N I T E U R
1 7 - 0 2 -
B L G 1 S C H S l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O S M I C H E L P D E S K
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g W i j z i g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
; 1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d C O S M 1 C H E L P D E S K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , ' X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 i s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . N a a m s w i j z i g i n g
1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C O S M I C H E L P D E S K " t e
v e r a n d e r e n i n " C O M I Z Z O " .
1 . 2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t ;
; ; d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
: ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ;
; ; a f g e k o r t B V B A .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g « O O M I Z Z O » . "
2 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; h e t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 8 3 1 D e u r l e , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 , g e n o m e n d o o r d e ; z a a k v o e r d e r , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r ; e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 1 1 - 2 8 1 0 1 9 2 8 7 5 , d o o r d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 D e u r l e , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s ; i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , ; ; ; a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
3 . W i j z i g i n g b o e k j a a r 3 , 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n .
3 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t ! e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 . 3 , O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d i e , ; ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n .
; 4 . W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
4 . 1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r s c h u i v e n n a a r ; v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . 2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i .
1 1 , 4 . 3 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n t e r w i j z i g e n .
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e ! : ! m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n ! n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ! b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
} R
, .
1
m o d 1 1 . 1
I É
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r i e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 22.08.2013, NGL 02.12.2013 13675-0167-013
17/10/2013
ÿþ" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M I C H E L P D E S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a k t e v a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d d . 3 0 j u l i 2 0 1 3 v a n d e h e e r S e r g e B i l l i o u w , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 5 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u l i 2 0 1 3
V i n c e n t P a r i s i s
z a a k v o e r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
r
1 1 1 \ W I M M e l
N E E R G E L E G D
- 8 E T , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I N Ë I G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a r i L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o t t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a
t e L e u v e n , d e ~ o e i 1 ~ , ~ j
D E G J I
9 E R
0 4 7 7 . 7 5 1 . 1 3 0
C O S M I C H E L P D E S K
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A L F O N S S M E T S P L E I N 3 H , B U S 1 0 1 , 3 0 0 0 L E U V E N , B E L G I E
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n B V B A D o I t B i g m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t o o k d a t d e h e e r V i n c e n t P a r i s i s e n d e h e e r S e r g e B i l l i o u w m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 0 0 L e u v e n , A l f o n s S m e t s p l e i n 3 H , b u s 1 0 1 n a a r 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 9 b u s 1 .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- V o l m a c h t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n m r . G e s q u i è r e o m o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n t o t n e e r l e g g i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
O n d e r g e t e k e n d e , m r . G e s q u i è r e h a n d e l e n d a l s l a s t h e b b e r , v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a a f v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t .
G e d a a n t e G e n t , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
" i a i 9 a s 7 s *
I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.10.2012, NGL 23.10.2012 12613-0151-016
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 25.10.2011 11584-0060-017
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 26.10.2010 10586-0393-017
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 27.08.2009, NGL 30.10.2009 09831-0331-017
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.08.2008, NGL 18.11.2008 08814-0236-016
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 23.08.2007, NGL 21.09.2007 07727-0357-012
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 24.08.2006, NGL 27.09.2006 06796-2408-012
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 25.08.2005, NGL 26.09.2005 05708-0235-012
05/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 26.08.2004, NGL 30.09.2004 04693-4305-012
02/09/2004 : ANA071818
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 23.09.2015 15596-0371-019
27/06/2002 : ANA071818