I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 0 1 \ 1 1 T E - i l
1 4 - 1 0 L G I S C H S
B a G g .
N E E R G E L E G D
. 2 1 1 1 4 O l t S E P . 2 0 1 4
A A T s B L A c , , , R e c e e p t . i n ,
I I
1 1
* 1 4 1 9 2 6 3 5 *
V c b e c a a i B e l ; S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 6 8 6 4 3 4 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) C o m p a g n i e B e l g e d e M a n u t e n t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C B M d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
O V a n d e V y v e r e P h i l i p p e B e s t u u r d e r
O C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
D F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
D B a r t , L a u r e y s B e s t u u r d e r
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s
* m e v r o u w S o n i a B a e s c h t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 e n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l f r i e d R e y n a e r t n i e t t e v e r l e n g e n .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
o V a n d e V y v e r e P h i l i p p e B e s t u u r d e r
O S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
O C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
O B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e V y v e r e , m e v r o u w S o n i a B a e s c h e n m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r , d i e v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s
& R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 1 3 e h o u c f e n H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u c t i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e n n p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
a a n h e t
B a l g i s c h S t a a t s b l a d
C a r o l i n e D e P o o r t e r F r e d e r i c S t a e l e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b h t 1 J I I l i j f l I D 1 1 1 1 1 t I f ! ! 1 1 1 1 f 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I I ! I I I !
* 1 5 0 9 8 2 1 4 *
N E E R G E a _ t - G : D
3 0 J U N 1 2 0 1 5
R E C Q C i i l e i C V A N
K è ] r 1 P t - i A r . t r s ^ W v c r . , c n n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 6 8 6 4 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e B e l g e d e M a n u t e n t i o n
( v e r k o r t ) : C B M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C B M d d . 1 9 j u n i 2 0 1 5
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
* F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
* B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V a n d e V y v e r e P h i l i p p e B e s t u u r d e r
* W i l f r i e d R e y n a e r t B e s t u u r d e r
* S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
* F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
* C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
* B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e C a r o l i n e D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n