20/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 3 . 4 6 1 . 6 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : c o m p u t e r c h e c k p o i n t N V
i i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 0
9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
i O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E N V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E T U U R D E R S - O M Z E T T I N G I N C V B A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G
S T A T U T E N i
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i i " C O M P U T E R C H E C K P O I N T ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 0 , o p g e m a a k t ; i i d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e ;
l i b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : l
' l 1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t i n k o o p v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 7 ) ;
e i g e n a a n d e l e n .
i ! 2 . B e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n z o d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e i
! i v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 8 . 5 3 9 ) a a n d e l e n ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 2 8 . 5 3 9 v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . ! 3 . B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n t s l a g t e v e r l e n e n o p h a a r v e r z o e k a a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S E V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ; ! i ( M e l s e l e ) , H a g e w i n d e s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 4 9 . 0 3 2 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O M P U T E R ' i ; C H E C K P O I N T " , e n d i t v a n a f h e d e n .
i i B i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t . I
i i 4 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; i i a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s v o l g t :
i ! a ) B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C O M P U T E R C H E C K P O I N T '
i ; o m t e z e t t e n i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
i i D e c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C O M P U T E R C H E C K P O I N T ' i s d e i
! i v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M P U T E R C H E C K P O I N T " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m - ; l i z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e ; : ! v e n n o o t s c h a p .
i i H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , w a a r v a n i
d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . i
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n !
! i v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i
i i A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e i
i i j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n f a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e t
a a n s p r a k e l i j k h e i d . i
l ! H e t k a p i t a a l , d a t t h a n s h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t , e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e !
a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e c o o p e r a t i e v e ! : t v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e l
v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n . i
' I D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e i
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t . ,
: I D e a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 8 . 5 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t v a s t !
i i g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m , i i T d a t z i k e z i t t e n _ h _ d e n . e z e t t e _ n a a r n i o z e _ v e n n g o f e b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
I I ~ I I V m I V a Y I ~ I ~ ~ I I N I V
* i z i e s i e *
1 1 1 1
J
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
~ ~ , , ~ ~ í s 1 ~ . . - ; ' ~ " ' ' " ' , ! i ~ Î ' ^ j ~ ~ A ~
2 t 1 1 2
R L I C I â r i . N l ÿ V A N
r 9 ( - ' 7 " - 4 - r - C 1 - ; , -
- G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t > t
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n c o 6 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
b ) D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 l a a t t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s z i j n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 . 2 5 0 . 5 4 0 , 3 1 E U R . H e t v e r s c h i l t e n o p z i c h t e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d . 7 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a à g t d e r h a l v e 4 9 4 . 0 4 0 , 3 1 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
J a n D e r i c k
B e d r i j f s r e v i s o r
J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) " "
5 . B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 0 6 . 4 6 7 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 3 3 , 0 0 ) e n d i t b e d r a g , h e t z i j z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 0 6 . 4 6 7 , 0 0 ) , o m t e z e t t e n i n v a r i a b e l k a p i t a a l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o o r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p d e a a n d e l e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d i e z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r t , e n e e n e v e n r e d i g g e d e e l t e v a n d i e n s a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n d i e h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w o r d t d e a a n d a c h t g e v e s t i g d v a n d e v e r g a d e r i n g o p h e t f e i t d a t i n d i e n z o u w o r d e n b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l i n g e v o l g e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n d i e h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t n i e t m a g g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . "
6 . B e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " h e t v e r h a n d e l e n i n e n h e t v e r f e n e n v a n a d v i e s v o o r T e l e c o m , M o b i e l e D a t a e n E n e r g i e " :
7 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
d i e z a l b e s t a a n m e t a l s b i j z o n d e r e b e n a m i n g " C O M P U T E R C H E C K P O I N T " .
A r t i k e l 2 . -
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 0 .
A r t i k e l 3 . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e !
H e t v e r h a n d e l e n i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t v e r h u r e n e r v a n , v a n
a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e h u l p m i d d e l e n , z o a l s e l e k t r o n i s c h e g e g e v e n s v e r w e r k e r s , z o a l s c o m p u t e r s ,
s o f t w a r e e n h a r d w a r e , b e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r e n d i e s m e e r , e v e n a l s h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n e r v a n .
H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , f a b r i c a t i e v a n m a t e r i a a l v o o r e l e c t r o n i c a e n i n d u s t r i ë l e
e l e c t r o n i c a , f a b r i c a t i e v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l v o o r d e n i j v e r h e i d , i n r i c h t i n g e n v a n w i n k e l s , b u r e l e n , w o n i n g e n
e n a n d e r e , i m p o r t e n e x p o r t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
v e r h u r e n v a n d i v e r s e m a t e r i a l e n .
H e t v e r h a n d e l e n i n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s v o o r T e l e c o m , M o b i e l e D a t a e n E n e r g i e .
D a a r n a a s t m a g z i j e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v a n a a r d i s o m o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r b e t e r e n e n m a g o p w e l k e w i j z e o o k d e e l n e m e n a a n z u l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
a c t i v i t e i t o f a k t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d a t d o o r d e w e t t o e g e s t a a n w o r d t .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r h u r e n , v e r k o p e n , p r o m o t e n , a a n k o p e n v a n k u n s t , h e t u i t g e v e n e n r e p r o d u c e r e n v a n k u n s t , h e t e x p l o i t e r e n v a n e x p o s i t i e s , m a n i f e s t a t i e s e n p r o j e c t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a u t e u r s r e c h t e n v e r h a n d e l e n e n p u b l i c r e l a t i o n s v e r r i c h t e n , g a l e r i j u i t b a t i n g w a a r n e m e n , m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , h e t u i t g e v e n v a n e e n t i j d s c h r i f t t e r b e v o r d e r i n g v a n k u n s t m e t v e r m e l d i n g v a n p u b l i c i t e i t .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A r t i k e l 4 . -
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 3 3 , 0 0 ) e n i s b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 . -
Z i j n v e n n o t e n
1 ) d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e ;
2 ) d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n t o e g e l a t e n e n d i e o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n , e n d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n o p m i n s t e n s é é n a a n d e e l z u l l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v e r s t a a n z i j n d e d a t d e z e i n s c h r i j v i n g t o e t r e d i n g i m p l i c e e r t t o t d e s t a t u t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t o t d e b e h o o r l i j k g o e d g e k e u r d e r e g l e m e n t e n v a n i n w e n d i g e o r d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s n i e t g e h o u d e n , i n g e v a l d e t o e l a t i n g w o r d t g e w e i g e r d , z i j n b e s l i s s i n g t e r e c h t v a a r d i g e n .
D o o r h e t n e m e n v a n e e n a a n d e e l g a a t h e t l i d o f d e v e n n o o t d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s a a n o m h e t b e d r a g e r v a n t e s t o r t e n o f i n t e b r e n g e n .
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e s t a a n d e g e l d e n d i e z ÿ o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t h e b b e n t e r u g t e n e m e n , o f t e r u g t e v r a g e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 a -
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s o n t s l a g n e m e n o f e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r e n d i t m i t s a a n v r a a g i n h a n d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , w a a r n a d e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ; d e z e t e r u g b e t a l i n g o f d i t o n t s l a g i s a l l e e n t o e g e l a t e n a l s h e t k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t t e r u g g e b r a c h t o p e e n b e d r a g d a t m i n d e r i s d a n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m e n i n z o v e r r e e e n a n d e r e v e n n o o t o f e e n n i e u w e v e n n o o t , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l a t e n w o r d t , i n s c h r i j f t v o o r h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n a l s d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t .
D e v e n n o t e n d i e o n t s l a g n e m e n o f h u n r e c h t v a n t e r u g t r e k k i n g u i t o e f e n e n z i j n g e h o u d e n h e t o n t s l a g e n d e t e r u g b e t a l i n g t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 9 . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s , m e t e e n m a x i m u m v a n v i e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n , B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 2 0 . -
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l t é é n o p t r e d e n d , d i e t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e ! v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 2 1 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t 4 e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e b e s t u u r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n
d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 6 . -
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s z o u w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 . -
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r
g e h o u d e n .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f
o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
Z i j k u n n e n o p s t a a n d e v o e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e v e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e d e a g e n d a b e v a t t e n ; z i j m o e t e n t e n m i n s t e a c h t
d a g e n v 6 6 r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n t o e g e z o n d e n w o r d e n , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r k i e s t d e o p r o e p i n g t e v e r r i c h t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n o p v o o r h a n d i n e e n n a t i o n a a l b l a d m e t e e n b e k n o p t e
v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s
é é n / v i j f d e v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n , o f e e n c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w o r d t , d i t a a n v r a g e n ;
d e b i j e e n k o m s t m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e v o r d e r i n g p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 3 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 6 . -
E l k j a a r , n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e
w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v a s t g e s t e l d .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d o f a n d e r s z i n s g e n o o p t i s h a a r b e d r i j f s t o p t e z e t t e n ,
w o r d t b i j d e v a s t s t e l l i n g e r v a n u i t g e g a a n d a t z i j h a a r b e d r i j f z a l v o o r t z e t t e n .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a k e n d e b e -
s t u u r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e z e j a a r r e k e n i n g d i e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g w o r d t g e m a a k t v o l g e n s
d e v o o r s c h r i f t e n v a n g e m e l d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n d e l a t e r e e v e n t u e l e
w i j z i g i n g e n e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e r v a n .
A r t i k e l 3 7 . -
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r o k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e
v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e t r o k k e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
O n d e r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t h i e r b e g r e p e n , h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n
h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 3 3 , 0 0 ) .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t b e s c h i k b a r e s a l d o m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j b e s l i s s e n e n d i t o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ,
o v e r d e t e g e v e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e b e u r l i j k b e n o e m d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A r t i k e l 4 0 . -
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n
o m d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n a l s a f b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n
t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n .
8 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , a l s v o l g t :
B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n :
- D e h e e r V A N A C K E R E d y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , H a g e w i n d e s t r a a t 2 4 ;
- J u f f r o u w V A N A C K E R Y o w e n d y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , H a g e w i n d e s t r a a t 2 4 .
D e h e e r V A N A C K E R E d y , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j b e v e s t i g e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s ,
i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4 s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o s r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 , l i j s t a k t e n , 4 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n 5 . r e v i s o r a a l v e r s l a g .
i a t i v . 2 , e d , , , , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d d a n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d