27/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 1 2 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M S i S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p i t e i n K a r e l M a e n h o u t s t r a a t 9 1
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E
i i G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - C O O R D I N A T I E :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o , o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t w a a l f ; b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 6 4 , b l a d 5 5 , v a k 1 3 , o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . T . G a i l l e z ( g e t e k e n d ) a d v i s e u r a d i n t e r i m , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a d i n t e r i m .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; ' i l " C O M S I S " m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M a e n h o u t s t r a a t 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 1 1 2 . 6 8 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d W a l t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , 1 Y . b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 2 1 4 1 0 0 3 3 4 7 3 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : ; v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i ; : 2 0 0 9 , a n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 2 - 0 2 1 0 0 1 6 9 4 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
= O P E N I N G V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G B U R E A U .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e m e v r o u w K n o c k a e r t S i s k a , h i e r n a : ;
g e n o e m d .
E r w e r d n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
I . V e n n o t e n
W a r e n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e n a a r d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l 1
a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e h e e r K N O C K A E R T R o l a n d F e l i x A r n o l d , g e b o r e n t e B r u g g e o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P L A S S C H A E R T H e l g a , w o n e n d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , ; ; S i n t - S t e v e n s t r a a t 2 6 A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K N O C K A E R T S i s k a , h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ; : . : d e d a t o 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e
E i g e n a a r v a n z e s ( 6 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w K N O C K A E R T S i s k a M i e n L u t g a r t , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E e k l o o p v i e r e n t w i n t i g m e i i j n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t e i n K a r e l M a e n h o u t s t r a a t 9 1 . E i g e n a r e s v a n h o n d e r d a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n .
I I . Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w K n o c k a e r t S i s k a , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r , a a n w e z i g ;
D i e v e r k l a a r d h e e f t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 : ;
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n : ;
d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e : ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B E L
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I V ~ ~ I I ~ ~ N I ~ R N ~ I I ' N ~ ~
* 1 9 0 2 6 4 0 f i
~ 1 O N I T E U R B E L G E
2 0 - a 1 - 2 0 1 4 G r s C H
N E E R G E L E G D
e 9 J A L 2 0 %
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N M e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l d e g e m , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n g e h e c h t w e r d .
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e I r n t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o m o e m d e z a a k v o e r d e r , w e r d b e n o e m d , b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t :
A / D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s A G E N D A h a d :
1 ! T o e k e n n i n g d i v i d e n d
a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g h e t v o o r s t e l a a n d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 .
b ) B e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d
V o o r s t e l t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 9 2 0 , 4 9 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 . 3 9 2 , 0 5 ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 5 2 8 , 4 4 ) n e t t o - d i v i d e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d .
2 / V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 5 2 8 , 4 4 ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o .
v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n
g e c r e ë e r d d o o r e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 9 2 0 , 4 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e '
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n "
v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n
v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , "
w a a r v a n :
- z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 8 2 8 , 4 4 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T o e w i j z i n g v a n d e z e v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , a l s v o l g t
- a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r K n o c k a e r t R o l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s v e r g o e d i n g
v o o r d e i n b r e n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
- v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 5 4 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w K n o c k a e r t S i s k a , v o o r n o e m d , a i s v e r g o e d i n g
v o o r d e i n b r e n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e i l i n c i v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 , 3 0 0 , 0 0 ) .
U i t g i f t e p r e m i e
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
- T w e e d e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g
e u r o c e n t ( E 1 8 . 8 2 8 , 4 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o p
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j
. h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l i i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g
e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 5 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 3 s r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
4 1 A a n p a s s i n g s t a t u t e n
A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
5 / M a c h t i g i n g
V e r l e n e n m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
6 1 R o n d v r a a g
R o n d v r a a g e n c o o r d i n a t i e .
B / D a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n e n d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e g e l m a t i g w a s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g
k o n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t b e w i j s m o e s t w o r d e n g e l e v e r d v a n o p r o e p i n g e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z a a k v o e r d e r o p c o r r e c t e w i j z e w e r d e n v e r w i t t i g d , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n ,
v o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n d e g e e n b e w i j s t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
C / O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e
s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t b e k o m e n ; a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n m o e t e n e e n g e w o n e
m e e r d e r h e i d b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
D I D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m
n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
b e s t a a n .
E / D a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
F / D a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n a m d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g h e t v o o r s t e l a a n d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e v o l g e n d o o r e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 .
b ) B e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n b r u t o - b e d r a g " v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 9 2 0 , 4 9 ) , t e v e r m i n d e r e n ' ' m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 . 3 9 2 , 0 5 ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 5 2 8 , 4 4 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M S I S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A C O M S I S z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 7 5 . 5 2 8 , 4 4 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 5 . 5 2 8 , 4 4 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c } d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 6 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A C O M S I S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M S I S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B D O B e d r l f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
G e t e k e n d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e l e r V A N D E W A L L E "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n d e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r ' k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o q i n q c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 5 2 8 , 4 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n ' t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 9 2 0 , 4 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 . 3 9 2 , 0 5 ) h e t z i j a l d u s n e t t o v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 6 . 5 2 8 , 4 4 ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l ;
- a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 8 2 8 , 4 4 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e . l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . I n b r e n g .
I s t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r K n o c k a e r t R o l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e i d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g " e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 4 3 6 , 4 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p d a t u m v a n d e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- m e v r o u w K n o c k a e r t S i s k a , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e u r o c e n t ( ¬ 7 3 . 0 9 2 , 0 4 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t ' o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p d a t u m v a n d e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t e n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p d a t u m v a n d e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w e r d h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r h e b b e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s
g e d a a n i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a k t e , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e z e v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w e r d e n t o e g e w e z e n a i s v o l g t :
- a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r K n o c k a e r t R o l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ;
- v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 5 4 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w K n o c k a e r t S i s k a , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V I I I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g
e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 8 2 8 , 4 4 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
O p d o l a a t s t e b i l , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T w e e d e f a s e :
L B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g " e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 8 2 8 , 4 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
"
7 5 . 3 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I l . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) .
b )
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 5 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ' n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 3 0 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V I E R D E B E S L U I T .
A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n n e m e n v a n v o l l e d i g , n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n t o t w i j z i g i n g v a n d e W e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n ( " R e p a r a t i e w e t ' ) e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k v a n d e w e t v a n t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n i n t e n b e u r z e g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e o p e n b a r e o v e m a m e a a n b i e d i n g e n ( w e t o p ' C o r p o r a t e ' G o v e r n a n c e ' ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e " w e t g e v i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a d e R e p a r a t i e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , n a d e w e t o p ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' , e n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e r i n o p t e n e m e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t , ' h e r s c h r e v e n v o l g e n s d e n i e u w e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e r h a l v e a l s v o l g t :
S T A T U T E N
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " C O M S I S " .
S t e e d s d i e n t d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f B V B A t e w o r d e n ° t o e g e v o e g d .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M a e n h o u t s t r a a t 9 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r , z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n c o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a d v i e s v e r l e n i n g e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n o p h e t g e b i e d v a n t a a l e n c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i e e n t e c h n o l o g i e ( 1 T ) , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s v o e r i n g ; h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , m e t i n h e t b i j z o n d e r ; h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h u n b e d r i j f s v o e r i n g , h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n c o m m e r c i e e l b e l e i d v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n h u n a a n k o o p - e n v e r k o o p p o l i t i e k , h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s . o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y , p a r t i c i p a t i e o n d e r d e v o r m v a n ' o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , r a a d g e v i n g e n o p a l l e g e b i e d b i j o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t g e v e n v a n s p o r t o p l e i d i n g e n ;
- h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o r e c a b e d r i j v e n o f w e r k e n i n d e h o r e c a ( h o t e l , r e s t a u r a n t e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ) i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n e v e n - e n h u l p a c t i v i t e i t e n i n d i t v e r b a n d , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e d a a r b i j a a n s l u i t e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t
p r o m o v e r e n , c o o r d i n e r e n , _ c o n c i p i ë r e n , r e a l i s e r e n , i n r i c h t e n , r e n o y e r e n , v a l o r i s e r e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m o n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e i e t s m e t h e t b o u w v a k t e m a k e n h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b i j g e v o l g d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t " ' a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d o o r d e w i l d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ; t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e d a a l d b e n e d e n é é n / v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n h e t k a p i t a a l , i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g k a n b e s l u i t e n a i s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n / v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 9 4 . 1 2 8 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 7 5 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 3 5 i e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r r a n t s o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n . D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h
" e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d . D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n , m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p i n h e t b e t r o k k e n e f f e c t e n r e g i s t e r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r k e u r r e c h t
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s T i t e l V I v a n d e s t a t u t e n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e d e v o l g e n d e r e g e l s :
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
U i t g i f t e p r e m i e
I n d i e n e r b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t g e c r e ë e r d , d a n z a l d i e u i t g i f t e p r e m i e b i j h a a r o n t s t a a n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n o p g e n o m e n o f o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t , d i e e v e n a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n v o r m t e n s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f w e g g e b o e k t b i j e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n o p d e w i j z e w e l k e v e r e i s t i s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A A N D E L E N
O v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n T i t e l V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 ) v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ; P a r a g r a a f 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e h l ? . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t > i j v a n d c p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e ( 3 ) ' m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t " o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
R e c h t e n e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t
D e e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t , m o g e n o m g e e n e n k e l e r e d e n z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s d o e n o p m a k e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n r e c h t e n , z u l l e n z i j z i c h m o e t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n , r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r , D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
A a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k
W a n n e e r d e b l o t e e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n t w e e o n d e r s c h e i d e n p e r s o n e n , w o r d e n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l - - b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e ' b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s v o l g t v e r d e e l d t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r :
H e t v o o r k e u r r e c h t b e d o e l d i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n , d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
H e t r e c h t d e u i t s l u i t i n g t e v o r d e r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 4 t o t 3 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 2 t o t 2 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e b l o t e e i g e n a a r h e e f t e v e n w e l h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e e f t l o u t e r e e n a d v i s e r e n d e s t e m . "
D e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a r t i k e l 2 8 6 e n 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) , k o m e n e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l d e z e r e c h t e n z u l l e n z i j n g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k . V o o r m e l d v e r z e t z a l e v e n w e l e n k e l r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n w a n n e e r h e t d e s b e t r e f f e n d e r e c h t t o t g e v o l g k a n h e b b e n d a t d e s u b s t a n t i e v a n d e a a n d e l e n e r d o o r w o r d t a a n g e t a s t . D e b l o t e e i g e n a a r h e e f t s t e e d s h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d o f g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k z a l h i j l o u t e r e e n a d v i s e r e n d e s t e m h e b b e n .
R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 " d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n ,
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B E S T U U R
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n T i t e l V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d , B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , ' d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ' b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n ( 1 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s " a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p , d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e , v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e
O p d e l a a t s t e b l ? , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a ' a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t . w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n ' h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r h a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e ' é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f l n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r e r f g e r e c h t i g d e n
O p d c l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I r ï d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a á n d e l ë n O p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e
v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
t o e g e p a s t .
O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t e r f g e r e c h t i g d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d
d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d
v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n .
d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e "
v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n
t o e p a s s i n g .
Z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
O n t s l a g
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l a t i j d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s i n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n
' d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h
d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w e r d d e z i t t i n g g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n e r u i t d r u k k e l i j k o p g e w e z e n d a t d e b e t a l i n g v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n - v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f e r a r t i k e l 8 5 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t
u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n
v a n a f d e d a t u m v a n d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n
e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t z i j h e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . "
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e , m e t :
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
° g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k i 3 v e r m e i d e n : R e c t o : H a a m c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t 7 i j v a n d c p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d