05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.10.2013 13647-0541-034
19/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C O N F E C T I O N A R Y I N V E S T M E N T C I E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e ( B a z e l ) , B a z e l s t r a a t 2 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e u r o c e n t ( 1 . 7 0 2 , 0 6 e u r o ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G U D R U N I M M O " , v o o r n o e m d .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , g e l e t o p d e p r o p o r t i o n e l e v e r h o u d i n g v a n d e i n b r e n g i n g e l d e n d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
b ) A a n b i e d i n g v o o r k e u r r e c h t
W e l k e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r G u d r u n n v n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e b v b a a d . 9 . 2 9 3 . 2 2 5 , 5 5 E U R b e s t a a t u i t :
( i ) e e n l e n i n g d i e G u d r u n n v a a n h o u d t j e g e n s C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e b v b a a d . 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; ( i i ) e e n l e n i n g d i e G u d r u n n v a a n h o u d t j e g e n s C h o c o l a t e r i e D u c d ' O n v a d . 3 . 7 4 9 . 2 4 0 , 0 0 E U R ; e n
( i i i ) e e n s o h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e G u d r u n n v a a n h o u d t t o v C h o c o l a t e r i e D u c d ' O n v a d . 2 . 1 4 3 . 9 8 5 , 5 5 S U R ,
A a n s l u i t e n d z a l G u d r u n I m m o n v e e n i n b r e n g i n g e l d a d . 1 . 7 0 2 , 0 6 E U R d o e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e e d r ï j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e b v b a i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a . V o o r o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d a a r d e i n b r e n g e r , G u d r u n n v , r e e d s o p é é n n a a l l e a a n d e l e n b e z i t e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n p r o p o r t i o n e e l g e l i j k e i n b r e n g i n g e l d d o e t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K U U I J H A f T D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 1 1 1 1 1 . . . x 4 ~ r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e w a a r d e r i n g l i j k t o n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e z e i n b r e n g k a d e r t i m m e r s i n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e b v b a e n C h o c o l a t e r i e D u c d ' O n v , e e n o p é é n a a n d e e l n a 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e b v b a . C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e b v b a z a l a a n s l u i t e n d e e n g e l i j k a a r d i g e i n b r e n g d o e n i n d e z e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ,
D a a r d e a n d e r e v e n n o o t , G u d r u n I m m o n v , e e n e v e n r e d i g e i n b r e n g i n g e l d d o e t , w a a r d o o r d e p r o c e n t u e l e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n n i e t w i j z i g t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n g e o p t e e r d o m g e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t l i j k t o n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n a d , 9 , 2 9 3 . 2 2 5 , 5 5 E U R i n C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e b v b a e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 9 . 2 9 3 . 2 2 5 , 5 5 e u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 9 . 2 9 3 . 2 2 5 , 5 5 e u r o ) , a l s v o l g t :
1 ) s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n N V " G U D R U N " o p N V " C H O C O L A T E R I E D U C D ' O " , t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 . 8 9 3 . 2 2 5 , 5 5 é u r o ) , w a a r v a n :
a ) s e i z o e n s l e n i n g e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 7 4 9 . 2 4 0 , 0 0 e u r o ) ;
b ) h e r s t r u c t u r e r i n g s l e n i n g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ;
c ) e e n i n t e r c o m p a n y v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 1 4 3 . 9 8 5 , 5 5 e u r o ) .
2 ) s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n N V " G U D R U N " o p B V B A " C O N F E C T I O N A R Y 1 N V E S T M E N T C I E " ( i n g e v o l g e t i j d e l i j k e l e n i n g e n ) , t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 8 5 4 . 9 2 7 , 6 1 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 . 4 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o c t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.09.2012, NGL 02.10.2012 12596-0552-035
13/09/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I j f i ~ i l L Î " i ~ ~ v i ` i l i ~ i l y i \
V A N K O O P H W . N Û Û E L
- i l S E P . 2 0 1 2
D ~ ~ ~ i ~ 1 . ? , ~ L D E
_ _ - - - - - - - - .
1
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I I Y I I u l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I V I
* 1 2 1 5 4 2 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 1 1 . 6 1 0 . 9 7 5
( v e r k o r t ) C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a z e l s t r a a t 2 5 0 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s v a n h e t k a n t o o r V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 1 5 0 t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 .
C a r l o s H e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r C a r l o s H e r m a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P
N 1 f F i L H E C H T B A N K V A N ! K O O P H A N D E L
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* 1 2 0 5 5 2 9 6 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 1 . 6 1 0 . 9 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : C . I . C .
C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e , B a z e l s t r a a t 2 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 2 3 0 b l a d 2 8 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . d e e . a . : i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O F ' , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r . d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l e a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p . m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C o n f e c t i o n a r y l n v e s t m e n t C i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B a z e l s t r a a t 2 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 1 1 . 6 1 0 . 9 7 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s ' a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k B a d e n , t e L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , a l s S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e o n d e r L u x e m b u r g s r e c h t o p 6 j u l i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n M e m o r i a l C , R e c u e i l d e s ' S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , n u m m e r 7 5 2 v a n 1 1 o k t o b e r 1 9 9 9 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s W a g n e r , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t i n d e h u i d i g e , e n w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t t e g e v e n . B i j a k t e v e r l e d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 0 9 v o o r m i j , n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r . 2 0 0 9 - 0 5 - 1 8 / 0 0 7 0 0 5 0 , w e r d z e l f d e b e s l i s s i n g b e v e s t i g d e n w e r d e n d e s t a t u t e n b e v e s t i g d .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 1 - 0 7 1 0 0 0 3 3 7 7
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n ;
- a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p
d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g
v e r e i s t i s .
C , d a l a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n z a ! [ o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g
m a a r t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m e l f u u r d e r t i g ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f z a ! e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d e l a o l e t e b k v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i g ~ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z s e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E N D E R M O N D E
- 1 M A A R T 2 0 1 2
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n g e d a a n :
A r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 0 . E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g m o c h t z i j n , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n b i j z o n d e r e z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w a n n e e r d e r g e l i j k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e i s ; z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e z e g e v a l l e n g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a a a n v r a a g ,
I n z o v e r r e d e w e t d i t v e r e i s t , g e s c h i e d t d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , d e d a g e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i e n i e t i s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , a l s o o k a a n a l l e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o p g e r e c h t i g d z i j n e n e r o m v e r z o e k e n . "
A r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p d e l a a t s t e d a g v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l l e n , w a n n e e r w e t t e l i j k v e r e i s t , b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . I n d i e n g e e n j a a r v e r s l a g w o r d t o p g e m a a k t , z a l b e t r e f f e n d e a l l e s i t u a t i e s w a a r i n e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t o n d t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e h a n d e l d a l s i n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d , "
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r P i e r r e V a n d e v e l d e , w o n e n d e t e L o k e r e n , B e e r v e l d e s t r a a t 4 3 o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a a n v r a g e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 15.11.2011, NGL 18.11.2011 11614-0392-035
28/09/2011
ÿþ M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d t a a n h e B e t g i s c S t a a t s b i
Z e t e l : B a z e l s t r a a t
2 5 0 n 9 1 5 0 K r u i b e k e
1
v 1 / , 4 i ` 3 K O O P H A N D E L
B . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E 9 i 1 I i O l V D F
t t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
N a l u i t ) : C o n f e c t i o n a r y I n v e s t m e n t C i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s 2 0 / 0 6 1 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r F i l i p V e r h e l s t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , O p s t a l 3 7 / 5 .
- D e H e e r P a u l - H e n r i V e r h e l s t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 B a z e l , E i k e n l a a n 4 3 .
- M e v r o u w P a t r i c i a V e r h e l s t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P a t r i j z e n l a a n 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- W a l l & W a l t z B V B A , B o s h o e k s t r a a t 1 0 t e 9 5 7 0 L i e r d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E d d y W a l r a e v e n s , B o s h o e k s t r a a t 1 0 t e 9 5 7 0 L i e r d e .
- C a r l o s H e r m a n B V B A , N e e r s t r a a t 7 9 t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C a r l o s H e r m a n , N e e r s t r a a t 7 9 t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s .
D e f u n c t i e d i e o n b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e m t e e n i n g a n g o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C a r l o s H e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r C a r l o s H e r m a n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.04.2010, GGK 25.10.2010, NGL 22.11.2010 10611-0018-033
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 25.10.2010, NGL 22.11.2010 10610-0599-034
25/01/2010 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 30.04.2009, GGK 30.10.2009, NGL 12.01.2010 10013-0096-028
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 30.10.2009, NGL 23.11.2009 09859-0385-028