22/04/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
~
N E E R G E L E G D
0 9 A P R , 2 0 1 4
R E C H T l e 1 1 / A N K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 8 6 2 . 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S U L T S U P P L Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e e r l i n g s t r a a t 1 4 b u s 1 B
9 8 8 0 A a j t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - B E N O E M I N G S T A T U T A I R
Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : W i j z i a i n c i m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r i n v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t v o o r d e d e r d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 :
" H e f u i t v o e r e n v a n o n t w e r p , s t u d i e - e n d e s k u n d i g e o p d r a c h t e n i n z a k e g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e c o n s t r u c t i e s ,
i n f r a s t r u c t u u r , t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g v a n g e b o u w e n m e t d e d i v e r s e t a k e n h i e r a a n v e r b o n d e n ,
H e t e v a l u e r e n v a n d e z e o n t w e r p e n , s t u d i e - e n d e s k u n d i g e o p d r a c h t e n .
H e t u i t s c h r i j v e n v a n m e e t s t a t e n e n b e s t e k k e n .
H e t u i t v o e r e n v a n t o e z i c h t e n o p v o l g i n g v a n w e i r e n , h e t c o o r d i n e r e n v a n w e r v e n "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e . T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e p :
o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n a a n d e l e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
A a n v u l l e n d b i j d e i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t g e w e r k t e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g ( c f r . a r t 9 t o t e n m e t a r t . 1 4 ) w e r d o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z u l l e n i n d i t g e v a l v a n t o e p a s s i n g z i j n , z o n d e r e v e n w e l a f b r e u k t e k u n n e n d o e n a a n d e ( e v e n t u e e l ) d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 i . v . m . d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ( t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ) , m e e r b e p a a l d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r 3 .
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w a r d e n v o o r g e l e g d . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e , w i j s t d e , " v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n d e H e e r S U P P L Y W i m , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( S c h o o n a a r d e ) , O u d e g e m s t r a a t 6 / 8 t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n
" : h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l
o f e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) A a n s l u i t e n d b i j d e z e b e n o e m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r
s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
"
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r i t b e h c a a r B e l l S t a a l
i
m o d 1 1 . 1
M e v r o u w S U P P L Y R o s e l i n e w o n e n d t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 / 4 B e n d e H e e r S U P P L Y W i m , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( S c h o o n a a r d e ) , O u d e g e m s t r a a t 6 / B w o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . "
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t - - V o l m a c h t f a d m i n s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e B V B A " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r , S o e n e n &