25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
m i m a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ! 1 ] 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a s e l e
1 5 _ W U 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 1 8 . 8 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S U L T A N T P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B o e k z i t t i n g 2 9 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S U L T A N T ' P A R T N E R S i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e ;
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 M e r e i b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O N S U L T A N T P A R T N E R S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A C O N S U L T A N T P A R T N E R S v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 0 3 8 . 6 8 2 , 8 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 , 0 3 8 . 6 8 2 , 8 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u v a n d e B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , '
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O N S U L T A N T P A R T N E R S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t "
b ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t w e l k n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a f w i j k t .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e v e n n o t e n , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n e e n p a r i g g o e d t e k e u r e n e v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 3 8 . 6 8 2 , 8 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d ,
L u i k B - V e r v n I n
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 0 7 0 . 6 8 2 , 8 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t k e n n i s v a n z a k e n a a n g a a n d e e v e n t u e l e v e r w a t e r i n g v a n d e a a n d e l e n , n a d a a r o v e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n r e s p e c t i e v e v o r d e r i n g d i e e l k b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d , e n d i t a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r V a g e n e n d e P i e t , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 5 1 9 . 3 4 1 , 4 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V a n i e r b e r g h e E l s j e , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 5 1 9 . 3 4 1 , 4 0 ) ;
h e t z i j d u s i n t o t a a l t e n b e t o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 0 3 8 . 6 8 2 , 8 0 ) ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h i e r m e e d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d o o r g e m e l d e i n b r e n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
G e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s v o o r m e l d , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 0 . 6 8 2 , 8 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m e e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 0 7 0 . 6 8 2 , 8 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r d e r w o r d t e r a a n a r t i k e l 2 8 v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o n a a r é é n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g