19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 12.08.2014 14419-0549-018
23/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 D E . 2 0 1 4
R E C H T T S ~ i V A N
K O O P H A N D J E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 . 1 1 , j ! 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 4 0 . 3 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s u l t i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( j
( v o l l e d i g a d r e s ) 6 1 - , 2 2 > e _ ` - 7 _ á
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r D i e t e r B o s s u y t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t s i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i e t e r B o s s u y t z a l b e p e r k t b l i j v e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u r e n s e n s u s t r i c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p I n r e c h t e . D e h e e r D i e t e r B o s s u y t z a l g e e n o p e r a t i o n e l e w e r k z a a m h e d e n o p z i c h n e m e n .
F r a n k H a e n e b a l c k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i u . v a n L u i k B v e r m e i d e n : o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0164-014
24/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 8 . 7 4 0 . 3 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O p t i m a C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 2 , B l o k C 2 , 3 d e v e r d
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
I k
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e ;
D e s t e l b e r g e n , o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O p t i m a C o n s u l t " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C O N S U L T I N G S E R V I C E S "
B . d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n : ' Z i j k r i j g t d e n a a m : " C o n s u l t i n g S e r v i c e s " .
C , d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
i l
; ~ T e g e l l i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
+ ~ - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
r L u i k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V ~
K O O P H A N D E L T E
1 1 3 1 9 4 7 1
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11516-0457-023
04/08/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l 5 t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 4 0 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i m a C o n s u l t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : w e r d b e s l i s t :
- d e h e e r P I Q U E U R J e r o e n , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , V o o r d e l a a n 5 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d e v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 , v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
- d e h e e r V I N C E N T F r a n k , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n . d e R a a d v a n B e s t u u r , i n g a a n d e v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 , v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
J a n D e P a e p e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
" N E E R G E L E G D
. ~ . . . _ _ _ . _ _ . .
1 3 J U L I 2 0 1 1
-
s ? É c C 3 r ' i f f i a _ ~ l ~ V A N ~
K Q l ' F l ~ . ' ~ , ~ r e L T E ( ; F ~ T
_ . L 7
l U I I I I I I I I I I Y I I I I I 1 1 I 1 I
* 1 1 1 1 4 6 2 6 *
b e a B 4 S t z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 4 0 . 3 3 5
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) O p t i m a C o n s u l t
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t , 7 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r ; , 1 1 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . M O U L I N e &