23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0302-012
12/02/2014
ÿþV o o r
b e h o u t a a n h B e l g i s
S t a a t s l r
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R 1 P P I P i F C ' N T B N K
V A N K O O P H A N
f l h I I * 1 4 0 6 0 5 3 0 *
U I I U h I 1 I I I I I U I H 1 1 1 1 1 1 1
s 3 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 3 3 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N T I N U O U S I N S I G H T 2 I M P A C T
( v e r k o r t ) : C i 2 i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a p u c i e n e n l a a n 7 2
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 7 b l a d 1 5 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N T I N U O U S I N S I G H T 2 I M P A C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 7 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( C 7 3 . 9 6 9 , 5 2 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( C 9 2 . 5 6 9 , 5 2 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r K B C o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( C 7 3 . 9 6 9 , 5 2 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 4 7 4 5 0 7 0 2 8 2 4 3 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( C 7 3 . 9 6 9 , 5 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( C 9 2 . 5 6 9 , 5 2 ) .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
' A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
5 . 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 5 6 9 , 5 2 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . 2 H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 8 ) a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 6 . 2 1 6 , 0 0 ) .
2 . I n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i k a L e n s t e V i l v o o r d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 3 . 9 6 9 , 5 2 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 5 6 9 , 5 2 ) . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t } e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n ( . ¬ i i k P v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013
ÿþI " "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V E
m o d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" ` ~ b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 3 3 , 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N T I N U O U S I N S I G H T 2 I N I P A C T
( v e r k o r t ) : C i 2 i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n d b o u w e r s t r a a t 2 8
8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d Ë : n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & ] o A b b e l o o s , ; , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p z e s e n t w i n t i g ; ;
; j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o é é n j u l i t w e e d u i z e n d ; : d e r t i e n , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 5 b l a d 4 9 v a k 4 . O n t v a n g e n : i ' v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e ; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N T I N U O U S I N S I G H T 2 I M P A C T " , a f g e k o r t " C i 2 i " w a a r v a n d e ! z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , L a n d b o u w e r s t r a a t 2 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n <
i , g e n o m e n h e e f t
"
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t
ï É d a a r o p v o l g e n d j a a r n a a r j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A l s ? o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d o m a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 2 9 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . F i
8 i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ; ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g = ; e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . I n h e t j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r w e t t e l i j k ; ;
a v e r p l i c h t , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . "
; = T W E E D E B E S L I S S I N G
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n g e h o u d e n z a l w o r d e n d e ; , e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " A r t i k e l 2 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r w o r d t d e : , £ ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e ; p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r a c t u e e l a d r e s n a a r h a a r n i e u w a d r e s t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 7 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o m d e
s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e i g i . i n S t a a e l d d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 23.01.2013 13014-0173-013
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 13.01.2012 12011-0019-013
14/11/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t ~ l F }
V A N
f e C . 0 7 , "
u R I I I I N I I I ~ I V I ~ I I I I I I
2 . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R P + i C . M D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 8 3 3 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n t i n u o u s I n s i g h t 2 l m p a c t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r L a n d b o u w e r s t r a a t 2 8 t e 8 6 6 0 D e P a n n e e n d i t v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 .
L e s a f f e r F i l i p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,