01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0113-045
23/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V Á N K O O F ' H A N Q E L
1 2 1 0 L 1 2 0 1 3
D E N i 7 g R M O N i 7 E
b e I V
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B
s t ~
i
X 1 3 1 1 9 4 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 7 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n w a y - T h e C o n v e n i e n c e C o m p a n y B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g s t r a a t 6 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e H e e r P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e , w o n e n d e M o s s e v e l d s t r a a t 1 , 9 2 9 0 B e r l a r e m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e H e e r P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j i s b e v o e g d v o o r h e t s t e l l e n v a n b e s t u u r s d a d e n d i e b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e F r a n k V o c h t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 7 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n w a y - T h e C o n v e n i e n c e C o m p a n y B e l g i ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a a g s t r a a t 6 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s . d a . 2 . 3 1 0 6 1 a - 0 a 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 - B u s D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c V e r r i j s e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d .
D e t e r m i j n i s i n g e g a a n o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n v e r s t r i j k t d e d a g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T I 3 Â N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 1 U L 1 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
U r i t t i e
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4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e F r a n k V o c h t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e N a , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
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D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 7 0 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n w a y - T h e C o n v e n i e n c e C o m p a n y B e l g i ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g s t r a a t 6 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d h r F r a n k V o c h t e n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , T h . A n d r i e s s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e F r a n k V o c h t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0542-043
16/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 10.08.2011 11392-0268-045
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 29.07.2011 11365-0297-035
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 27.07.2010 10349-0130-035
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 09.07.2009 09400-0017-035
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 01.07.2008 08317-0223-044
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 27.06.2007 07277-0392-045
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 30.06.2006 06353-0244-033
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 15.07.2005 05484-0182-031
17/06/2005 : SN039852
16/07/2015
ÿþ M o t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ( 3 F N T
- 7 J 1 1 L 1 2 0 1 5
A F D E L I N F e r a D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 7 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n w a y - T h e C o n v e n i e n c e C o m p a n y B e l g i ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g s t r a a t 6 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m F r a n k V o c h t e n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , T h . A n d r i e s s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P a t r i c k V a n V l i e r b e r g h e F r a n k V o c h t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
i
N V I
28/02/2005 : SN039852
31/12/2004 : SN039852
06/10/2004 : SN039852
08/07/2004 : SN039852
24/06/2004 : SN039852
07/08/2003 : SN039852
17/07/2003 : SN039852
09/01/2003 : SN039852
09/10/2002 : SN039852
29/05/2001 : SN039852
03/10/2000 : SN039852
27/02/1999 : SN039852
23/05/1997 : SN39852
01/01/1997 : SN39852
10/08/1996 : SN39852
08/08/1996 : SN39852
22/03/1995 : SN39852
19/05/1993 : SN39852
01/01/1993 : SN39852
01/01/1992 : SN39852
02/12/1989 : SN39852
02/12/1989 : SN39852
31/05/1989 : SN39852
25/05/1989 : SN39852
01/01/1989 : SN39852
20/05/1988 : SN39852
01/01/1988 : SN39852
22/05/1987 : SN39852
27/05/1986 : SN39852
29/01/1986 : SN39852
01/01/1986 : SN39852