13/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 3 t 1 1 !
N E - E R G E L E G E F I
3 0 A P R . 2 0 1 4
- i " g e B e à ' f A C e
K O i N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 6 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
( v e r k o r t ) : C R V
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h t a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( 1 3 0 0 0 2 5 ) , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k S a t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t , m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . D e l o i t t e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A d u i d t d e h e e r M a r k ) D e k e y s e r ( I B R N r N - A 0 1 7 1 8 ) , v e n n o o t v a n D e l o i t t e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
R o a l d v a n N o o d , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 17.02.2014, NGL 24.02.2014 14048-0128-039
26/04/2013
ÿþl e
I I I 1 1 H I I I 7 9 * I I I 2 I I I I
* 1 3 0 6 5
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
( v e r k o r t ) : C R V
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U U R D E R K " , . .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 i s u n a n i e m a k k o 8 i ; m e t h e t o n t s l a g v a n D e n i s V o i c k e e r t e n b e n o e m i n g v a n A t e L i n d e b o o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r C R V H o l d i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 I ' W A m h d m ( N e j g r l a n d ) W a s s e e a a r w e g ; 2 0 , v a n a f 0 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 .
i
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
! ~ N E E R G E L E G D
- - ~ ~ - - t i 7 A P R . 2 0 1 3
~ ` ~ " " " " ~ t ï ~ C i - í ~ r - i ~ i ~ " . { V A ~ V r . " r 1 n p [ f i , , 7 o " ! . T F C ; F N ; î "
M o d W e r d 1 1 . 1
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 A P R . 2 8 1 3
" ~ r ~ t G T i ~ F i è F T V A N
G E N T 9
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g C R V
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v â n 2 8 j u n i 2 0 1 2 i s u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n A t e L i n d e b o o m e n b e n o e m i n g v a n R o a l d v a n N o o r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n d e b e s t u u r d e r C R V H o l d i n g B . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 N W A r n h e m ( N e d e r l a n d ) W a s s e n a a r w 6 g 2 0 , v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
k . , , . ' s "
,
S "
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i t l
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U 1 I 7 i ! J I 1 1
N E ~ R G E L E G D
1 0 A P R . 2 0 1 3
R f : C t i 1 1 3 r K V A N
, K O O P t ' < í t , ' l ' Ï J C t N T
0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g C R V
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E D I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 i s a k k o o r d r e e t d e u i t t r e d i n g v a n H u g o V e r s t r a e t e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 i s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n A t e L i n d e b o o m , D e H e l s t e r 4 1 , 6 6 6 1 A H E i s t ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 i s a k k o o r d m e t d e u i t t r e d i n g v a n H u g o V e r s t r a e t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a k k o o r d v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 m e t d e b e n o e m i n g v a n P e t e r V e r c a u t e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2013
ÿþ ' = : ÿ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 A P R È 2 0 1 3
R f C l i I x f ~ ~ , , , ` , ' l r A , N
K O U P t ï . N i ~ t " . ~ i , ~ ~ G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I
* 1 3 0 6 1 8 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
( v e r k o r t ) : C R V
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e l h o u d e r s v a n d e ' ' , c e p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e ` V e r b e t e r i n g d d . 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 b e n r 5 é m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e ' r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n c r o p 3 1 a u g u s t u s . 2 0 1 5 v a s t s , t e l t . - K P M G - B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r ' O l i v i e r D e c l e r c q ( I B R N r N - 0 2 0 7 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 18.02.2013, NGL 29.03.2013 13081-0066-040
11/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 5 0 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v e l u i t ) : C O Ö P E R A T I E V E R U N D V E E V E R B E T E R I N G
( v e r k o r t ) : C R V
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e
H i e r u i t b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r b e n o e m i n g e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t t e w i j z i g e n .
D e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 9 - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R - B E N O E M I N G - E I N D E V A N H E T B E S T U U R S M A N D A A T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m t w i n t i g l e d e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d e n e n d i e s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r z i j n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o v e r h e t a l d a n n i e t t o e k e n n e n v a n e e n b e z o l d i g i n g a a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s e e n a a n t a l o n b e z o l d i g d e e n e e n a a n t a l b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s z u l l e n z i j n , H e t m a n d a a t v a n d e o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s i s o n b e p e r k t .
N i e m a n d k a n z i c h k a n d i d a a t s t e l l e n v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n b l o e d - o f a a n v e r w a n t e n i n d e e e r s t e g r a a d w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D a a r n a a s t k a n n i e m a n d z i c h k a n d i d a a t s t e l l e n v o o r h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n h i j z e l f o f é é n v a n z i j n b l o e d - o f a a n v e r w a n t e n i n d e e e r s t e g r a a d - a a n d e l e n b e z i t , e e n b e s t u u r s m a n d a a t b e k l e e d t o f a n d e r s z i n s a c t i e f i s i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f i n s t e l l i n g d i e ( h a n d e l s ) a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n v e r r i c h t i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : s p e r m a h a n d e l , e m b r y o h a n d e l , i n s e m i n a t i e s e r v i c e , e m b r y o t r a n s p l a n t a t i e - s e r v i c e e n m e l k c o n t r o l e e n i d e n t i f i c a t i e e n r e g i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a - o n d e r s t e u n e n d e s e r v i c e e n p r o d u c t e n i n d e s e c t o r r u n d v e e h o u d e r i j . H e t g e e n v o o r a f g a a t g e l d t n i e t v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n e n / o f d e g e n e n d i e a c t i e f z i j n i n :
- d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V l a a m s e R u n d v e e t e e l t v e r e n i g i n g " , a f g e k o r t " V . R . V : ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V l a a m s e K I - d i e r e n a r t s e n - W e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V l a a m s e K I - d i e r e n a r t s e n - M i d d e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V l a a m s e K I - d i e r e n a r t s e n - O o s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V l a a m s e E T - S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R V H o l d i n g B V , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A r n h e m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 6 8 4 3 N W ) A r n h e m , W a s s e n a a r w e g 2 0 ( P o s t b u s 4 5 4 , 6 8 0 0 A L ) , i n g e s c h r e v e n I n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r d o s s i e r n u m m e r 0 9 1 2 5 0 5 0 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R V B V , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A r n h e m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 6 8 4 3 N W ) A r n h e m , W a s s e n a a r w e g 2 0 ( P o s t b u s 4 5 4 , 6 8 0 0 A L ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r d o s s i e r n u m m e r 0 9 1 2 8 7 5 5 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R V i n t e r n a t i o n a l B V , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A r n h e m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 6 8 4 3 N W ) A r n h e m , W a s s e n a a r w e g 2 0 ( P o s t b u s 4 5 4 , 6 8 0 0 A L ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r d o s s i e r n u m m e r 0 8 0 4 6 2 2 3 , i n c l u s i e f h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a a l 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l
b e ! a t B i S t a
i
+ 1 3 0 4 0 3 9 3 *
I I I
N E E R G E L E G D
2 S F E B . X 9 4 3
~ ; . ,
R E C H T ~ ~ V A t i K O O l ~ H V ` . t E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e C o o p e r a t i e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C R D e l t a U . A . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A r n h e m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ' ( 6 8 4 3 N V V ) A r n h e m , W a s s e n a a r w e g 2 0 ( P o s t b u s 4 5 4 , 6 8 0 0 A L ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r d o s s i e r n u m m e r 0 9 1 0 1 0 0 3 .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s o v e r g e g a a n i s .
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n i n d i e n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n b l o e d - o f a a n v e r w a n t e n i n d e e e r s t e g r a a d z o u d e n w o r d e n a a n g e w o r v e n a l s w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e r g e l i j k g e v a l z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n d u i d e n v o o r d e n o g n i e t v e r s t r e k e n d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r d e b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n v i j f e n z e s t i g j a a r b e r e i k t . I n d e r g e l i j k g e v a l z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n d u i d e n v o o r d e n o g n i e t v e r s t r e k e n d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n a m b t e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t d e a k t e d i e h u n b e v o e g d h e i d o f d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n a m b t v a s t s t e l t , n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþ M o b W o n 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ~
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e d i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 i s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e u i t t r e d i n g v a n A t e L i n d e b o o m a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n R o a l d v a n N o o r t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 . i s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e u i t t r e d i n g v a n A t e L i n d e b o o m , m e t w o o n p l a a t s t e 6 6 6 1 A H E l s t ( N e d e r l a n d ) , D e H e l s t e r 4 1 a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n R o a l d v a n N o o r t , w o n e n d e t e 5 4 3 2 K A C u i j k ( N e d e r l a n d ) , K e e r k a d e 2 0 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 .
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 0 5 7 *
i
N L E K U E L E U D
ï 8 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H M I D E E L T E G E N T
22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 20.02.2012, NGL 15.03.2012 12063-0346-039
23/02/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 2 9 i u
0 £ _ ' E E ' È ' 1 , 7 2 E I . 5 . r , D
1 1 F E B . 2 0 1 5
n E c H - r W l Ë f i . A N
v f r , ^ s p f a , 1 R l r i c 1 T r . r , - ~ . 1 - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
( v e r k o r t ) : C R V
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e d i n g e n t o e t r e d i n g v a n b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s a k k o o r d m e t d e u i t t r e d i n g v a n A t e L i n d e b o o m a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r i s a k k o o r d m e t d e t o e t r e d i n g v a n A l f r e d d e V r i e s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s a k k o o r d m e t d e u i t t r e d i n g v a n A t e L i n d e b o o m a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n A l f r e d } d e V r i e s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
R o a l d v a n N o o r t , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s o t S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 5 0 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o ö p e r a t i e v e R u n d v e e V e r b e t e r i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n T h o r e n b u r g h l a a n 1 4 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 i s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r C R V H o l d i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e i j k e z e t e l t e 8 4 2 N W A r n h e m ( N e d e r l a n d ) W a s s e n a a r w e g 2 0 , R o a l d v a n N o o r t i n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 0 2 1 2 0 1 1 i s u n a n i e m a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r C R V H o l d i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e i j k e z e t e l t e 8 4 2 N W A r n h e m ( N e d e r l a n d ) W a s s e n a a r w e g 2 0 , R o a l d v a n N o o r t i n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A t e L i n d e b o o m , b e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
N E E R G E L E G D
0 l A P R . 2 0 1 1
R E C t - G i i i f i ë f i , V A N K O O P F i - . , . - - . » 7 > ' C . P . T
i
I I
" 1 1 0 5 9 5 9 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 21.02.2011, NGL 07.03.2011 11053-0047-040
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 15.02.2010, NGL 24.03.2010 10078-0185-036
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 16.02.2009, NGL 13.03.2009 09077-0016-036
18/12/2008 : GE187525
08/10/2008 : GE187525
14/03/2008 : GE187525
14/11/2007 : GE187525
13/04/2007 : GE187525
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