06/02/2014
ÿþ4 4 1 .
1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . r a i F e a
U i
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u c
a a n h t
B e l g i s S t a a t s h
1 1 1 1 u 1 0 1
M O N I T E U R B E L G
3 0 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T W )
2 6 W U . 2 U 1 3
R E C H T B A N K V A N r K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o r S e r v i c e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 8 1 b u s 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d e r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p ' h e e f t M e v r . L i e n W i n n e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d I s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o e r i V a n d e r w e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13383-0490-035
10/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
; i ï e , K ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o r S e r v i c e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 8 1 b u s 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m 9 u u r h e e f t d e h e e r B e n g t H â k a n s s o n , V i k t o r i a g a t a n 1 5 A , S E - 4 1 1 2 5 G ö t e b o r g , Z w e d e n , e n d e h e e r J o e r i V a n d e r w e e , M a n d e n v l e c h t e r s s t r a a t 1 4 , 8 6 5 0 H o u t h u l s t , B e l g i ë , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 9 j u n i 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r J o e r i V a n d e r w e e , M a n d e n v l e c h t e r s s t r a a t 1 4 , 8 6 5 0 H o u t h u l s t , B e l g i ë , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 9 j u n i 2 0 1 8 .
J o e r i V a n d e r w e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
I J U L I 2 0 1 3
F t E C H T B A ~ , ~ %
K r 1 r t P F - 1 ^ N I : C { . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ M a d W a r t l 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * i a i e o o s s * M
N E E R G E L E G D
2 3 O K T . ~ ~ 2 r r 0 1 2 1
R E C H T B A ] Y K t V 1 g N ~
K O O P H A N . t a t ; k , _ t ' t ; : C a . . . 5 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O R S E R V I C E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 0 u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9 , 9 8 0 0 D e i n z e n a a r P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 8 1 / 5 , 9 0 0 0 G e n t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
J o e r i V a n d e r w e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0345-034
21/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
f l h l I 1 1 1 1 1 U I l I l l h I I l l h l f l I I I 8
* 1 2 1 1 0 2 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C O O R S E R V I C E M A N A G E M E N T " , m e t 9 8 0 0 D e i n z e , M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9 , B T W B E 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d t e k e u r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n : h i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d m e t , d e v o l g e n d e t e k s t :
- d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g v a n r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n i n k a n t o o r g e b o u w e n ;
g r o e n o n d e r h o u d a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- f a c i l i t y m a n a g e m e n t o p e r a t i e s z o a l s r e c e p t i e , b e w a k i n g , i n t e r n e p o s t b e d e l i n g , . . . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O O R S E R V I C E M A N A G E M E N T
B E
M O N I T E U
1 4 - 0 6 - 2 U 1 2 - 7 J U N I 2 0 1 2
L G I S C H S T A A T
} p ~ n l ! ? ~ C H T B A N K V A N
S - 1 < O O P H A N D E L i t I l M e 1 T
F B E M E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p r o d u k t i e e n l o g i s t i e k o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s v e r e f f e n a a r , z i j k a n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n e n v e r e n i g i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e t e k s t a r t i k e l 3 a a n t e v u l l e n i n
f u n c t i e v a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t d e r h a l v e a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n
n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e s t u d i ë n , d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g v a n i n s t a l l a t i e - , a a n p a s s i n g s - , o n d e r h o u d s - , h e r s t e l l i n g s - e n / o f m a i n t e n a n c e w e r k e n a a n m a c h i n e s , i n d u s t r i ë l e , p r o d u c t i e i n s t a l l a t i e s e n b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g v a n r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n i n k a n t o o r g e b o u w e n ;
- g r o e n o n d e r h o u d a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- f a c i l i t y m a n a g e m e n t o p e r a t i e s z o a l s r e c e p t i e , b e w a k i n g , i n t e r n e p o s t b e d e l i n g , . . . ;
- p r o d u k t i e e n l o g i s t i e k o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s v e r e f f e n a a r , z i j k a n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n e n v e r e n i g i n g e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . .
V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B L O M M A E R T J o h n n y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 5 1 3 0 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n
o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R B I S T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 0 m e i 2 0 1 2
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2012
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` ; ; E R C r E , L E G D
0 7 F E B . 2 0 1 2
i = i r ? , r , ~ a N
N i
= i a o n i i s s =
0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9
C O O R S E R V I C E M A N A G E M E N T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
O n t s l a g n a m e / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m . :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 7 u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C a t r i n S t á h l g r e n , L i l l a J i â g a r e n 2 7 , S E - 4 3 9 9 4 O n s a l a , Z w e d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n h e e f t b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r L a r s T h o m a s F r o n t , R d d s N o r g à r d 2 4 , S E - 4 2 3 3 4 T o r s l a n d a , Z w e d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 7 .
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C B V A z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r L i e n W i n n e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r O p s o m e r .
J o e r i V a n d e r w e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i h i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 11.07.2011 11289-0007-032
20/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
N E E R O E L E G E )
0 7 J U N I 2 0 1 1
R º%w C t 1 1 : - P : A N t " : V A N K O O P N A I ` , G r i t # i e T e G r N i
1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 0 9 9 7 +
I l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9 B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C O O R S E R V I C E M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a c h e l e n s t r a a t 1 7 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 0 o m 1 4 u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e c o m m i s s a r i s P r i c w a t e r h o u s e C o o p e r s B V o v v e C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n ' h e t j a a r 2 0 1 3 .
J o e r i V a n d e r w e e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e b l z _ v a n j u i n B v e r m e l d e n : _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 16.07.2010 10315-0118-032
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 15.07.2009 09417-0064-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 14.07.2008 08408-0035-030
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 07.08.2007 07551-0203-030
19/06/2015
ÿþK "
Y
n n M a l w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ~ z r z E L . . , 2 ~ , ~ ~ I e n 7 ;
1 A . g û z , . 2 0 1 5 -
P : R E C i - 1 1 3 e g e S U A W £ N
. " t K e t Ç 3 p : W e e t . 0 1 1 1 M E N T :
B i j l a g e n N i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 8 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o r S e r v i c e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 8 1 b u s 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r B e n g t H á k a n s s o n , V i k t o r i a g a t a n 1 5 A , S E - 4 1 1 2 5 G b t e b o r g , Z w e d e n , v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 e n b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r C a r i D a h i é n , B y v â g e n 3 5 , S E 1 3 3 3 4 S a l t s j b b a d e n , Z w e d e n , v o o r d e p e r i o d e v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 9 j u n i 2 0 1 8 .
J o e r i V a n d e r w e e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 29.07.2005 05583-5327-025
23/12/2004 : GEA028861
07/01/2004 : GEA028861
15/10/2003 : GEA028861
29/04/2003 : GEA028861
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0250-038