COOREMAN DE CLERCQ MEDIA, AFGEKORT CDC MEDIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. COOREMAN DE CLERCQ MEDIA, AFGEKORT CDC MEDIA
Dénomination : COOREMAN DE CLERCQ MEDIA, AFGEKORT CDC MEDIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.532.026

Publication

11/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12474-0341-015
04/04/2012
ÿþ mod 11.1



r[t e _ _j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_a

Ondernemingsnr : 6E0473.532.026

*iaossaoa"

1 bel a

Sta

NEERGELEGD

2 3 KAART 2011

R1vCHTBA,'

KOOPHAtiDE~"GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) ; V.D. Ventures

(verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Congreslaan 25

9000 Gent

Onderwerp akte ; Buitengewone algemene vergadering - Wijziging maatschappelijke benaming - Verplaatsing maatschappelijke zetel - Wijziging van het doel -Creatië van categorieën van aandelen en bepaling van hun rechten Invoering mogelijkheid van gedematerialiseerde effecten - Invoering overdrachtsregeling effecten - Wijziging aanwezigheidsquorum en besluitvorming algemene vergadering - Aanneming nieuwe versie van statuten - Benoeming

,;Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op acht maart', k tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders;

is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te;

wijzigen in "Cooreman De Clercq Media", afgekort "CDC Media". .

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te! verplaatsen van 9000 Gent, Congreslaan 25 naar 9032 Gent (Wondelgem), Waterielielaan 1.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL EN BIJGEVOLG WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE ,STATUTEN

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren door vervanging van de; huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna:

"Artikel 3: Maatschappelijk doel

;: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks; het uitgeven van magazines, het aanmaken van drukwerk, het verkopen van reclame, het verlenen van: ii consultancy, het inrichten van seminaries, events en training, het uitgeven en het exploiteren van websites, van producten op websites, van online shops, en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het; ; uitoefenen van alle vormen van digitale publiciteit en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele: mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en; dienstverlening aan andere partijen op het vlak van advertenties, content en techniek en dit zowel voor eigen; rekening ais voor rekening van derden, in België of in het buitenland;

de technische exploitatie van digitale en/of audiovisuele mediavormen, de papierhandel, de boekbinderij, de; :! handel in audiovisuele apparaten, de aanmaak van en/of de exploitatie van geluids-en beeldbanden, het; :: inrichten van studiereizen en seminaries, een en ander in de ruimste zin van het woord; het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in juridische, fiscale, financiële en; commerciële aangelegenheden, met betrekking tot vermogensbeheer, beleggingsadvies uitgezonderd,; management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek, financiële analyse en bedrijfsfinanciering boekhouding, administratie, informatica en human resources;

alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en; onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,; laten uitrusten of ombouwen;

het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in: andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel: aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,' ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel.

Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen  als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten."

CREATIE VAN TWEE CATEGORIEËN VAN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee categorieën van aandelen, met name klasse A en klasse B, waarbij de aandelen met nummers 1 tot en met 50.000 zullen behoren tot de klasse A en de aandelen met nummers 50.001 tot en met 100.000 tot de klasse B.

De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, deze aandelen automatisch omgezet zullen worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat. Bij overdracht van aandelen aan derden zullen deze van rechtswege omgezet worden in een nieuwe klasse van gewone aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, behoudens de overdracht van aandelen aan de heer Peter Cooreman, hierna vermeld, wiens aandelen de soort B zullen aannemen.

De rechten die worden verbonden aan de beide categorieën van aandelen worden weergegeven in de nieuwe versie van de statuten hierna en hebben voornamelijk betrekking op de samenstelling van de raad van bestuur en op de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN

De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden ook gedematerialiseerde effecten kan uitgeven, WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN

De vergadering beslist de overdracht van de effecten van de vennootschap te reguleren door het invoeren van een overdrachtsregeling.

WIJZIGING AANWEZIGHEIDSQUORUM EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om het aanwezigheidsquorum en de besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap te wijzigen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en het vigerend vennootschapsrecht. De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " Cooreman De Clercq Media", verkort "CDC Media".

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (VVondelgem), Waterlelielaan 1.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks: het uitgeven van magazines, het aanmaken van drukwerk, het verkopen van reclame, het verlenen van consultancy, het inrichten van seminaries, events en training, het uitgeven en het exploiteren van websites, van producten op websites, van online shops, en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het uitoefenen van alle vormen van digitale publiciteit en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan andere partijen op het vlak van advertenties, content en techniek en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland;

de technische exploitatie van digitale en/of audiovisuele mediavormen, de papierhandel, de boekbinderij, de handel in audiovisuele apparaten, de aanmaak van en/of de exploitatie van geluids-en beeldbanden, het inrichten van studiereizen en seminaries, een en ander in de ruimste zin van het woord; het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in juridische, fiscale, financiële en commerciële aangelegenheden, met betrekking tot vermogensbeheer, beleggingsadvies uitgezonderd, management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek, financiële analyse en bedrijfsfinanciering, boekhouding, administratie, informatica en human resources;

alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;

het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op aile financiële instrumenten; het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, ongeacht hun doel.

De vennootschap mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap za! alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mo811.1

mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van'

aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig

of zelfs alleen maar bevorderend, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen  als in

het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Astik-14: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artik -I 5: Kapitaal

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt honderd zevenenzestigduizend vijfhonderd vijfendertig euro

negenenveertig cent (167 535,49 EUR).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

De aandelen zijn verdeeld in twee (2) klassen, genoemd klasse A en B.

Artik-1 8: Aard van de effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van

de aandeelhouder,

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de

vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt

tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de

eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening,

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van

aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling,

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te

vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging.

Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op

naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de

aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling

en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in

aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de

vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten

schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt

een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap, waarvan minstens twee bestuurders zijn benoemd op voordracht van de

houders van A-aandelen en minstens één bestuurder is benoemd op voordracht van de houders van B-

aandelen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten,

aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met

de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Noch de A-bestuurders, noch de B-bestuurders dienen zelf A-, respectievelijk B-aandeelhouder te zijn,

Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee (2)

kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken aandelenklassen,

zullen bij de aanvang van de beraadslaging over de benoeming van nieuwe bestuurders, de kandidaten

voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is de titularissen van de aan deze categorie toekomende

bestuursmandaten te verkiezen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes

(6) jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De aandeelhouders van de klasse van aandelen op voordracht waarvan een bestuurder was benoemd, kunnen

bij ernstig verlies van vertrouwen in de door hen voorgedragen bestuurder, de algemene vergadering

bijeenroepen om over afzetting te beslissen,

Inzake benoeming en afzetting van bestuurders zal de algemene vergadering beslissen overeenkomstig

artikel 34.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering,

De raad van bestuur kan onder zijn A-bestuurders een voorzitter, en onder zijn A-bestuurders of B-bestuurders,

dagelijkse en gedelegeerde bestuurders verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités Oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de [eden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. ,

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij

bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net ais degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in

het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun

keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht,

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypoiheekbewearder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders van een verschillende klasse, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,

alleen handelend.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens

vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de

leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Artikel 25: Samen tellin" en bevoe.dheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de

aandeelhouders,

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij

die tegenstemden.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,

Deze vergadering neemt in voorkomend geval kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele

commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming -

kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van

de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de

andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van

de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

Artikel 30: Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun

vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone

brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen

vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de vergaderingen

toegelaten te worden, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest

dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van

de algemene vergadering wordt vastgesteld,

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de

vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 39: Boekjaar- Jaarrekening- Controleverslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

goor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

)(Oor- .

behooden aan het Belgisch

Staatsblad

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening op volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is,

Tenminste één (1) maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen warden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. ledere effectenhouder heeft het recht, mits overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig (30) dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemminq van de winst  dividend - preferent dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur,

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2015 over het boekjaar 2014, om onmiddellijk na deze jaarvergadering een einde te nemen; de heer Peter COOREMAN, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Sparrenstraat 8.

Wanneer aandelen zouden worden overgedragen aan voornoemde heer Peter Cooreman, zullen deze, overeenkomstig het voormelde vijfde besluit, de klasse B aannemen en zat de heer Peter Cooreman in zijn hoedanigheid van bestuurder dienen beschouwd te worden ais benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Verbaere, De Clercq & Partners", met zetel te 9000 Gent, Congreslaan 21, ondememingsnummer 0455.903.463, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en !asthebbers, waaronder mevrouw Sofie Verbraecken, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

modil.1

bahóuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal, inbegrepen 1 volmacht tot vertegenwoordiging;

- het bijzonder verslag van het bestuur aan de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 559 van het

Wetboek van vennootschappen met een staat van activa en passiva afgestoten op 6 maart 2012

Op de Ratste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.06.2011 11181-0356-013
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 26.07.2010 10341-0456-013
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.09.2009, NGL 12.10.2009 09808-0094-011
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 21.11.2008 08823-0217-012
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 04.09.2007, NGL 31.10.2007 07796-0016-011
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 28.09.2006, NGL 05.10.2006 06832-0144-013
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 27.10.2005, NGL 28.10.2005 05844-3408-018
25/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 12.10.2004, NGL 21.10.2004 04747-0032-022
10/09/2004 : TU090778
17/11/2003 : TU090778
29/09/2003 : TU090778
26/09/2003 : TU090778
14/04/2003 : TU090778
14/04/2003 : TU090778
21/01/2003 : TU090778
08/01/2003 : TU090778
08/01/2003 : TU090778
24/09/2002 : TU090778
28/12/2000 : TUA016849
04/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
COOREMAN DE CLERCQ MEDIA, AFGEKORT CDC MEDIA

Adresse
WATERLELIELAAN 1 9032 WONDELGEM

Code postal : 9032
Localité : Wondelgem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande