COPPENS ALBERT

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. COPPENS ALBERT
Dénomination : COPPENS ALBERT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 445.641.259

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0299-009
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 18.06.2013 13191-0367-009
20/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0445.641.259

Benaming

(voluit) : "NV COPPENS ALBERT"

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : Vondelen 78 - 9450 Haaltert (Denderhoutem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 29 januari 2013, geregistreerd elf bladen, geen renvooien te Geraardsbergen op 31 JAN 2013, Boek 5/511, blad 69, vak 13. Ontvangen ; vijf, entwintig Eur (25,00 ¬ ). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) D. ADRIAENSENS, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm, van een Naamloze Vennootschap "NV COPPENS ALBERT', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is t& 9450 Haaltert (Denderhoutem), Vondelen 78. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde; onder nummer 0445.641.259, niet B.T.W: plichtig.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove, destijds te Haaltert (Denderhoutem) op 5, november 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 november' nadien onder nummer 911126-84, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn.

Welke vergadering geopend werd onder voorzitterschap van mevrouw GHYS Irina Frieda Josepha, gedelegeerd bestuurder, geboren te Oudenaarde op 14 november 1971, ongehuwd, wonende te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 5031GV, identiteitskaart nummer : 591 0423257 51, nationaal nummer : 711114 118 60, die aanstelde als secretaris, de heer COPPENS Bart, bestuurder, geboren te Ninove op 11 oktober 1979,, echtgenoot van mevrouw Van den Broeck Katja, wonende te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Ranierstraat 26, identiteitskaart nummer : 591 0765725 12, nationaal nummer : 791011 153 82, en als stemopnemer, mejuffer BOGAERT Ellen Maryvonne Maurina, bestuurder, ongehuwd, geboren te Vilvoorde op 9 juli 1987, wonende te 1000 Brussel, Handelskaai 34/2, identiteitskaart nummer : 591 2316931 91, nationaal nummer : 870709 394 48, op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders, welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten, tegenwoordig waren

1) mevrouw GHYS Irina voornoemd, houder van 200 aandelen of tweehonderd duizend oude Belgische frank (200.000,- oude Bef)

2) de heer COPPENS Bart voornoemd, houder van 2.975 aandelen of twee miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend oude Belgische frank (2.975.000,- oude Bef) ;

3) mejuffer BOGAERT Ellen voornoemd, houder van 2.975 aandelen of twee miljoen negenhonderd

vijfenzeventig duizend oude Belgische frank (2.975.000,- oude Bef).

Samen : 6.150 aandelen of ZES MILJOEN HONDERDVIJFTIG DUIZEND oude Belgische frank (6.150.000,-

oude Bef).

Welke vergadering volgende agenda had :

1.Opheffing van de nominale waarde van de aandelen.

2.0mzetting van het kapitaal van de vennootschap van Belgische frank naar EURO en vaststelling dat het,i

kapitaal honderd tweeënvijftig duizend vierhonderd vierenvijftig euro tweeënvijftig eurocent (152.454,52 ¬ )

bedraagt.

3.Wijziging van artikel vijf der statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

4.Schrapping van artikel 6 der statuten en toevoeging van een nieuw artikel 9 met betrekking tot de aard van,

de aandelen.

5.Aanpassing van de statuten aan de meest recente wetswijzigingen en aan de wetten van 2 juni 2006 en

19 maart 2012, houdende wijziging van de vereffeningsprocedure. Bijgevolg herschikking van de artikels van de

huidige statuten en goedkeuring van de nieuwe statuten.

6.Volmacht aan ondergetekende notaris Van Vaerenbergh om over te gaan tot de coördinatie van de

statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING : OPHEFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de thans bestaande zes duizend honderd vijftig (6.150) aandelen aan toonder, met een nominale waarde van duizend oude Belgische frank (1.000,- Bef) elk, om te zetten in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING : Omzetting van het kapitaal van de vennootschap van Belgische frank naar Euro

Vervolgens beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal dat thans ZES MILJOEN HONDERD VIJFTIG DUIZEND oude Belgische frank (6.150.000 oude Bef) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal honderd tweeënvijftig duizend vierhonderd vierenvijftig euro tweeënvijftig eurocent bedraagt (152.454,52 é) bedraagt.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING  Wijziging artikel 5 der statuten

Gevolg aan de opheffing van de nominale waarde van de aandelen en de omzetting van het kapitaal in Euro, beslist de algemene vergadering het artikel 5 der statuten aan te passen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD TWEEE=NVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD VIERENVIJFTIG EURO TWEEENVIJFTIG CENT (152.454,52 ¬ ).Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend honderd vijftig (6.150) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder éénlzesduizend honderdvijftigste (1/6.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING :

De algemene vergadering beslist vervolgens artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 9,in verband met de aard van de aandelen, luidende als volgt:

"Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden, Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen en aan de wetten van 2 juni 2006 en 19 maart 2012, houdende wijziging van de vereffeningsprocedure. Bijgevolg wijziging en herschikking van de artikels van de huidige statuten, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap draagt de naam "NV COPPENS ALBERT". Zij is een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Haaltert (Denderhoutem), Vondelen 78. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel het patrimonium, gevormd door de inbreng van aktiva en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goe-deren slechts te vervreemden wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of te huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen uitvoeren die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD TWEEE=NVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD VIERENVIJFTIG EURO TWEEENVIJFTIG CENT (152.454,52 E). Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend honderd vijftig (6.150) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend honderdvijftigste (1/6.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien (1O) dagen moet bedragen. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7 - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op, in een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel vijftien (15) van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van

bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast

vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van

bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht

in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaat en dat

van de gedelegeerd-bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het

recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1. Algemeen

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17 -VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Indien er drie (3) of méér bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, en waarvan één gedelegeerd bestuurder is, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele verlegen-woordigingsmacht is toegekend. Indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, en waarvan één gedelegeerd bestuurder is, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder». Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 1V - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - JAARVERGADERING -BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op 15 (vijftien) juni om 13 uur, Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëndertig (33) van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commis-sarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 1/5de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschik-baarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping,

tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door

de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt : (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de

algemene vergadering moet genomen worden de melding ja", "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die

per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig artikel drieëntwintig (23) van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 32 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

-een fusie of splitsing van de vennootschap T

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

,

,V.

de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

-de ontbinding van de vennootschap;

-enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de , vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of verlegen-woordigde aandelen. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van 3/4den van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van 3/4den van het maatschappelijk kapitaal.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING

Artikel 35 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 5 procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 1/10de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 44 --VERWIJZING

Oe aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven worden geacht, Niettemin zullen de statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepaling, waarvan zij de inhoud overnemen, wordt opgeheven of versoepeld.

Stemming r deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT

Vervolgens beslist de algemene vergadering aan ondergetePkende notaris Van Vaepren>bergh volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statupten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijeke bepalingen ter zake,

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

. voor eensluidend afschrift der akte ;

ª% coördinatie der statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

28/12/2012 : DET000195
22/06/2012 : DET000195
20/06/2011 : DET000195
24/06/2010 : DET000195
28/07/2009 : DET000195
20/06/2008 : DET000195
05/11/2007 : DET000195
12/09/2005 : AAT000195
28/06/2004 : AAT000195
25/07/2003 : AAT000195
22/05/2003 : AAT000195
29/07/2000 : AAT000195
01/10/1999 : AAT000195
26/11/1991 : AAA3271
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 23.06.2016 16216-0482-009

Coordonnées
COPPENS ALBERT

Adresse
VONDELEN 78 9450 DENDERHOUTEM

Code postal : 9450
Localité : Denderhoutem
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande