16/04/2014
ÿþL u i k B
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 2 5 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o p p e n s J e a n P i e r r e C o n s t r u c t i e s
( v e r k o r t ) : C J P & C o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o e l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S t e v e n V A N D E R S N I C K T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C e & C o " , v o l u i t " C o p p e n s J e a n P i e r r e C o n s t r u c t i e s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s 1 D i a c i v a n z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 5 - 2 6 / 0 3 0 5 8 8 4 7 .
B T W B E 0 4 8 0 . 2 2 5 . 5 2 1 R P R D e n d e m i o n d e ,
I I . B E S L I S S I N G E N
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n w e l k e t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n l e i d i n g g e g e v e n h e b b e n l e g t d e v o o r z i t t e r d e p u n t e n t e r s t e m m i n g e n n a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 6 4 8 8 , o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 4 0 Z e l e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 1 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i - z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
H i e r b i j b e s l u i t e n d e v e n n o t e n g e h e e l h u n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 ) , h e t z i j d e h e e r C o p p e n s E 5 5 . 5 7 5 e n m e v r o u w C h r i s t i a e n s E 2 . 9 2 5 , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o p h e d e n b e z i t t e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 7 7 . 0 5 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v e n n o t e n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 ) ( d i t i s d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 2 7 3 5 0 3 5 6 8 9 8 2 3 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T I 3 A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G G E f e E R I V I O N D E
1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m i j , '
n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e n n o t e n o p d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 , e n m e e r b e p a a l d
o p : ° , - - ' " 1 , . . . " ` - ;
- d e b e p a l i n g d a t h e t i a l t f t i s - v e j t o d e a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e h o u d e n m o e t b l i j v e n .
I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h i v e " i r i d e r i l w o r d b - e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s
e e n d i v i d e n d .
V o o r v e n n o o t s c h a Ø p e i c i à a l s j c 1 - 1 1 4 e n p o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e s c h o u w d i e l i é t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( i n p l a a t s
v a n a c h t j a a r ) w o r d e n b e h o u d e n . - ; - - d e a n t i - m i s b r u l k b e p a l i n g e n .
. "
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o i : $ d e - h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d i n g
e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n d i e t h a n s e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n o m t e z e t t e n l n a a n d e l e n
d i e e e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t w e e d e e n d e d e r d e b e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 7 7 . 0 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
- O p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n
- B o u w v a n o p r i t t e n e n p a d e n
- B o u w v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n
- O n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n v a e g w e r k e n
- P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s
- G r o n d v e r z e t
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n h e t a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n - s t r u c t i e w e r k e n
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
- H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
- V e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e t
- M e t a a l s c h r i j n w e r k
- G r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n
- K l e i n h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e g e l s
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n z i j n i n t e v o e g e n n a d e e e r s t e z i n v a n h e t h u i d i g e d o e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p - d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
S t e v e n V a n d e r s n i c k t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g