25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 19.08.2014 14440-0245-015
09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t R I I I I K I I 1 0 1 1 0 1
N E E R G E L E G D
3 D D U . 2 0 1 3
R E C H T B A
K O O F ' H A N O E L N T
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 9 / 0 1 / 2 0 1 4
~ o
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 9 1 . 2 8 0
B e n a m i n g ( v o t a i t ) : C o r a l & W a l l a c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e P o n t s t r a a t , 3 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G
S T A T U T E N
; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y ; ; V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l ; ' p j e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e i
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ! ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r a l & W a l l a c e " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ; ! b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V I E R D E B E S L I S S I N G .
i 4 V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e
= E h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f =
É = v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ' ; i a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g i ; i n n a t u r a .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e = ; v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ! i í t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e ; ! ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
' ; : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , ;
i ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e , 1 , b u s 9 6 » ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t , W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r ; E i b e s l u i t a l s v o l g t . " O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , : = B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n »
D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r !
m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 5 ;
n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A C o r a l & W a l l a c e , m e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 A s t e n e , K l e i n e P o n t s t r a a t 3 » ; ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; 0 8 9 7 . 5 9 1 . 2 8 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , m e t a l s o p d r a c h t , ; ' = o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n i : , ; o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e : m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e =
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n ,
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- - d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n
v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p
a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , K l e i n e P o n t s t r a a t , 3 . "
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a g g y V a n c o p p e r n o l l e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2014
ÿþm o d 1 1 , 9
~ , 4 ` ` J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 9 1 . 2 8 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r a l & W a l l a c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e P o n t s t r a a t , 3
9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y ; V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e ; * : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r a l & W a l l a c e " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e
; ; h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f
; ; v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e ° ; v e r s l a g e n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ï ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e ; ; i n b r e n g e n i n n a t u r a .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g ; ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e : ; i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e , : ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i ; , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B i e & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 1 3 ; K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 6 1 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B i e i : M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t
" V I I I . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " ï b e d r i j f s -
, r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , m e t i z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f ` i 6 1 D , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M i c h e l D E B I E , b e d r i j f s r e v i s o r , ; ; v e r k l a a r t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t
1 . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
; , b i j d e B V B A " C O R A L & _
; W A L L A C E " w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r ; h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n ; . ; d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r ; i ; d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i I l I l I I I I I I M N ~ N I I I
* 1 9 2 2 1 8 2 2
N E E R G E L E G D
- 3 D E C . 2 0 1 4
R E C U T p L A N K V A N
K O O P H I M I E X T E G E N T
m o d i i . i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n a a n d e l e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 . 8 0 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ( e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e . T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d d a t o n d e r g e t e k e n d e g e e n o p i n i e w e e r g e e f t m . b . t . e n i g e a l d a n n i e t t o e k o m s t i g e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t r e a l i s e r e n v a n d e t o e k o m s t i g e f i n a n c i ë l e v e r w a c h t i n g e n i s a f h a n k e l i j k v a n d e u i t k o m s t e n v a n d é g e h a n t e e r d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . A l s z o d a n i g d o e n w i j g e e n u i t s p r a a k o v e r h e t f e i t o f d e t o e k o m s t i g e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n . I n h e t k a d e r v a n d e o n d e r h a v i g e c o n t r o l e o p d r a c h t s p r e e k t o n d e r g e t e k e n d e z i c h e n k e l u i t o v e r d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d i e k , w a a r b i j d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k o m e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d i s v a n h e t b e h a l e n v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r o p g e s t e l d e r e s u l t a t e n e n c a s h f l o w s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n 1 1 . 8 0 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ( e l f m i l j o e n
a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ) b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n 8 . 2 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 0 . 6 0 8 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
T e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s - o p i n i e ' o m v a t .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 1 . 8 0 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g h e b b e n g e l e i d t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d w a t h e t b e h a l e n v a n d e t o e k o m s t i g e v o o r o p g e s t e l d e r e s u l t a t e n e n c a s h f l o w s b e t r e f t .
H e t w a s o n d e r g e t e k e n d e o n m o g e l i j k o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t
a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t c o n t r o l e v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n n i e t a l l e e l e m e n t e n t i j d i g i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n o n d e r g e t e k e n d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s e n k e l b e s t e m d v o o r d e v e n n o t e n v a n " C O R A L & W A L L A C E " B V B A i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j " C O R A L & W A L L A C E " B V B A e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s e h 5 t a á t s b l a d
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e
v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 7 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 4 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n , e n m i t s u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t ( 8 . 2 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 1 . 8 0 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
U i t g i f t e p r e m i e
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j a c h t m i l j o e n
a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o
( 8 . 8 2 9 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n v o r m t g e l i j k h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n ; z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e
v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n
a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o
( 8 . 8 2 9 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 4 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 2 . 6 7 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n
z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o
( 1 2 . 6 7 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e r a c h t ( 1 0 . 6 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L
m o d 1 1 . 1
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s t h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 24.05.2013 13128-0229-015
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.02.2012, NGL 23.03.2012 12067-0117-015
29/08/2011
ÿþ M W 2 . 0
a Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e 1 a : t z - U e " b l z . v a n L I A ? y e r m e e e : ~ ~ c t o ' N a a m e n h o : . . ; a : n i g h e i d v a n d e i n w t r u = . r . a . n t F , r e . r : r 3 e n o t e s , h e t z i j v a n r i e p e r s o ( a ) r t ( û n ) b e v o n d r i e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e r ; h a r g d t e K û r i n g .
V o t e - t f l ~ ~ ~ ~ u u i ~ ~ i ~ u u N E E R G E L E G D
b e o u d e n * 1 1 1 3 1 5 3 3 1 7 A U G . 2 0 1 1
a a n h e t
S t a a t s b l a d
R C C H ' I ` I 3 A ` K V A N
K O ( l t ' l - F : 1 N r i t i r e G E 1 1 T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n £ 3 s n r : 0 8 9 7 . 5 9 1 2 8 0
B e n a m i n g
C O R A L & W A L L A C E
R e c h t s v o r = s : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r i a n d e r s t r a a t 2 b u s A , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f : h e d e n , 6 j u l i 2 0 1 1 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s o v e r g e b r a c h t :
K l e i n e P o n t s t r a a t 3
9 8 0 0 A s t e n e ( D e i n z e )
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J a n V e r g o t e
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w K a t h l e e n S o e t a e r t
Z a a k v o e r d e r
29/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 9 1 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R A L & W A L L A C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 2 A
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p 0 3 m a a r t 2 0 1 1 , G e b o e k t t e T e l t , ' R e g i s t r a t i e k a n t o o r , t w e e b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g , o p 9 m a a r t 2 0 1 1 , R e g i s t e r 5 , b o e k 4 3 1 , b l a d 7 3 , v a k 1 3 , ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , v o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . P . D E B A C K E R , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C O R A L & W A L L A C E » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 2 A , ! n a v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . » .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t « D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r » .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z e f g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
N O T A R I S B E N E D I K T D E B E R D T T E T I E L T
e o e 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i i o 9 s a a *
b e r a a B e S t a :
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H A N
K O O P H G E N T
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 08.10.2010 10572-0469-015
06/05/2015
ÿþM o d w e r d N . t
b e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . < . . . ~ . .
~ . . . , . . . . . . . , . . . . . . , . , . . .
N I : t T z , f : i E L E G D
Z 3 - 0 4 - 2 0 1 5
f i ' ~ . . . 1 i 2 t , . ~
K O O T f ~ G E N T
~ ~ I ~ ! ?
^ h
V o o r
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s t
S t a a t s b
1 1 1 A 1 M i l f l ~ l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 9 1 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O R A L & W A L L A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e P o n t s t r a a t 3 - 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A C T U A L I S E R I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E - W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p v e e r t i e n a p r i l
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R A L
& W A L L A C E " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d a t v o o r t a a n z a l a a n v a n g e n o p 1
o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t l o p e n d b o e k j a a r d a t b e g o n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p
d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
a c t u a l i s e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 4 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t b e g o n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . D e j a a r v e r g a d e r i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t d i t b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . "
A r t i k e l 1 1 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r . "
A r t i k e l 2 7 , d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
V e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e
v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t .
H i j / Z i j w o r d t l w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d c m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e w e t d e m a c h t i g i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t e v e n t u e l e b a t i g v e r e f f e n i n g s s a l d o z a l n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n o n d e r
d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a e r _ b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n , _ A _ _ _ . _ _ _ . . . . . _ . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
j , V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U 1 T T R E K S E L E N K E L B E S T E M D V O O R D E N E E R L E G G 1 N G O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
M a g g y V a n c o p p e m o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2017 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2016, GGK 08.02.2017, NGL 14.03.2017 17063-0100-017