08/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R D E E L - E N E C O - S O L A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
t " " )
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n ;
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A E N E V I S I O N , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e D e g r e z , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g p e r 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g p e r 1 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r P a u l M I N J A U W , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e H e i d e 2 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 - D e h e e r P a u l M i n j a u w
2 - E N E C O B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s
v a n d e N o o r t
3 - D e h e e r P e t e r P a u l W e e d a
4 - D e h e e r D i r k C o r d e e l
5 - D e h e e r P a u l I v e n s
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
~ L ; L e y r e . ~ n n , e _ e A ô c _ 5 2 - 0
l l r , o t ' u K ( ( } } - , r - r A V e - e n . C L C D - Q u . , , . d ç . c . . u , . D , y e t , b e d j
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 a m u ~ , ~ ~ ~ u 1 I I I 1 u n 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G t ` ,
2 4 A P R , 2 4 1 1
1 ( 0 6 1 E . G E I v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2014
ÿþ1 4 5 , 5 4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
M O N I T E U R B E L G E
1 2 - o s - 2 0 1 4 _ G I S C H S T A A T S B L
V A N
I ~ C O O N A R E C H T N D C t F e p N T
N E E R G E L E G D
1 4 . 1 0 L 1 2 0 1 4
O t i d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R D E E L - E N E C O - S O L A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
~ " " )
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s v a n D e N o o r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E N E C O B V e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 . D e h e e r H u g o B u i s , w o n e n d e t e 3 8 1 8 H O A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , D e B o s c h K e m p e r l a a n 1 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E N E C O B V .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 - D e h e e r P a u l M i n j a u w
2 - E N E C O B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o B u i s
3 - D e h e e r P e t e r P a u l W e e d a
4 - D e h e e r D i r k C o r d e e l
5 - D e h e e r P a u l I v e n s
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e l t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d ,
M e v r o u w H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L I A B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 _ 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R D E E L - E N E C O - S O L A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
( - )
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e i t V a n h e e s a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . ( . . . )
D e h e e r P a u l M i n j a u w B e s t u u r d e r
L t r N e G O e $ 1 / 4 1 d c r t t p r v . w u o t c l y d d a a t i . 0 0 , u o u l i u u . t ~ l v r ~ v ~ c a o n d y t n o 1 t ~ c i n F ~ u ~ u o
B e s t u u r d e r . 1 . J
V o o b e h o u a a n F B e l g i ; S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< 1 A 1 6 1 6 2 1 *
;
M O N I T E U R B E ~ G C N E E R G I E L E r a ~
l I ! 0
2 1 W 0 8 ~ 2 4 A U h n , 2 0 1 4
r L G I S C H S f A A S B L A ~ D C I . r m e e f V 1 I N
t f + u O P H A N D E E T E G l . i N ; < -
12/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
4 1 1 I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
N E E R G E L E G D
3 1 - 1 0 - 2 0 1 4
R E C H K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
+ 1 9 2 0 5 5 6
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O R D E E L - E N E C O - S O L A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1
9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R N I I N D E R 1 N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r d e e l - E n e c o - S o l a r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g d e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2014
ÿþ M a d W e r d 1 5 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i m e ç t p g r i t r E e L v d e a k t e
2 0 1 4 N E E R G E L E G D
i A T S B _ A D 2 4 u n n . 2 4 1
R E C H T B A r e d E q
K O O P H A N D G E N T
2 6 - 1 1 -
a l o i u 1 1 1 1 E l . G i S C H S T
* 1 9 2 1 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R D E E L - E N E C O - S O L A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r r r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . L i [ ~ . 0 ~ 1 4 0 I Q O l q
( " " )
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r P a u l W e e d a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r B o u w e G r o e n e v e l d , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e D e n H a a g a a n d e V a n O l d e n b a r n e v e l t l a a n 2 6 , 2 5 8 2 N S , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 - D e h e e r P a u l M i n j a u w
2 - E N E C O B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o B u i s
3 - D e h e e r B o u w e G r o e n e v e l d
4 - D e h e e r D i r k C o r d e e l
5 - D e h e e r P a u l I v e n s
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
f ~
~ V t t ~ . l G j h Q e l C ~ ~ - ~ ` ~ 4 \ e 5 . 2 0 4 e / t e . . t ~ º%m C Y i ~ ' + r â .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v = e r t e g e n o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0229-027
24/01/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t
b e h t
a a i
B e l .
S t a a
i i I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r d e e l - E n e c o - S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n - Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 2 6 d e c e m b e r , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 b u s 1 1 n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 1 b u s 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r , H e i d i V A N L U C H E N E , . b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E ' W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 30.08.2012 12510-0564-032
04/01/2012
ÿþ W i e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
b e t a r
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r d e e l - E n e c o - S o l a r
Z 1 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E K O O P H A N D E L t e f v î ~ L ; H E I _ r i C " - . I
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 B 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n D h r K o n i n g s J o h a n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r .
- d e b e n o e m i n g v a n D h r W e e d a P e t e r P a u l a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E N E C O B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 3 1 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e m u s V a n D e N o o r t , v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n E n e v i s i o n B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l L o u i z a l a a n , 5 0 5 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 7 5 2 . 3 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r C h r i s t o p h e J e a n - M a r i e P h i l e m o n D e g r e z v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
- d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n l o o p t i j d v a n d r i e j a r e n .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V a n D e N o o r t F r a n c i s c u s D e g r e z C h r i s t o p h e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o B V V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e v i s i o n B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 15.07.2011 11298-0534-032
30/06/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G
Z D - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E e f i T B A N K v _ .
- W C I P H A N D F L t e s i V i E C H E L L l , :
V o . b e h a a a n B e l g S t a a t s u i Y I I
Y I 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 8 2 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 5 2 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r d e e l - E n e c o - S o l a r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 B 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 / 1 1 , M e c h e l e n o p d a t u m v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d t e r b e s l i s t e n u n a n i e m a a n v a a r d :
- o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r N i k o V a n G o u b e r g e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , K o r t e D i j k s t r a a t 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 1 ;
- o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r M i c h e l D a v i d t s , w o n e n d e l e 8 5 8 0 A v e l g e m , L e y n s e e l s t r a a t 1 5 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 1 ;
- b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E n e c o B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , W i l h e l m i n a k a d e 9 5 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s C o r n e l i s W i l h e l m u s V a n d e N o o r t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 2 3 X W B e r g e n o p Z o o m , S c h a e p m a n l a a n 6 3 . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 4 m e i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e J a a r v e r g a d e r i n g ;
- b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r E n e v i s i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 5 b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e J e a n - M a r i e P h i l e m o n D e g r e z , w o n e n d e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 9 5 . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 4 m e i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e J a a r v e r g a d e r i n g
J o h a n K o n i n g s
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .