08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 27.08.2014 14491-0223-016
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0461-016
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 19.07.2012 12320-0596-016
16/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i f i ! ; P i n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a o s o 3 ~ a =
N E E R G E L E G D
P t M E I 2 0 1 2
R E C g . " , . K V A N
1 K O O P H ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 7 8 . 8 8 8 . 9 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r p o r a t e F i n a n c i a l O p p o r t u n i t i e s B e l u x
( v e r k o r t ) : C F O B e l u x
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n .
Z e t e l : K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 C
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p i d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f - B o e k : 5 / 4 4 0 F o l i e 4 6 V a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a t e F i n a n c i a l ; O p p o r t u n i t i e s B e l u x " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , : " U p s t r e a m S o l u t i o n s " B V B A e n " B j o v a n " B V B A .
T w e e d e b e s l i s s i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t h a n s b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r :
z a a k v o e r d e r - e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n : B V B A " M I S D E C " , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M e v r o u w D E C L E R C Q M i e k e , v o o r n o e m d .
V o o r d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z e z a a k v o e r d e r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e ; a r t i k e l e n 2 5 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n
D e r d e b e s l i s s i n g
O n t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ; a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e ' d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e : r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u ; v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t : d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
Z i j n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t : , t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t :
1 / . m e v r o u w V A N D E U R E N R i t a J u s t i n e S i m o n e , g e b o r e n t e O u d e r g e m o p e l f d e c e m b e r ; ' n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 1 2 . 1 1 - 3 2 4 . 4 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r ; B u y s e P a t r i c k o d i e l , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 3 5 .
2 / . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I E D E C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e r g e m , N i e u w s t r a a t 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 3 7 9 . 0 2 5 e n B T W - ; n u m m e r 8 E 8 9 1 . 3 7 9 . 0 2 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n ' ' t e Z o m e r g e m o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ' : S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 3 6 7 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g ; ' n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w " D E C L E R C Q M i e k e l i s e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ' i , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m o d 1 1 . 1
e V o o r - " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 1 . 3 1 - 3 9 4 . 6 1 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , N i e u w s t r a a t 4 . , ,
V i e r d b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e n o r m a l i t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e
s t a t u t e n , w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) , h e d e n t e l a t e n d o o r g a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n o v e r e e n p e r i o d e v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n s l u i t e n d m e t e e n w i n s t v a n t w e e h o n d e r d t w e e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 9 2 . 7 7 0 , 0 8 ) z o a l s b l i j k t u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n , w o r d e n i n
h u n g e h e e l g o e d g e k e u r d .
D e w e d d e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d e n e v e n e e n s g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . H e t v e r s l a g w o r d t i n z i j n g e h e e l g o e d g e k e u r d .
Z e v e d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t b e s l i s t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a l s v o l g t t e v e r w e r k e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s , d e B V B A " U p s t r e a m S o l u t i o n s " e n d e B V B A
" B j o v a n " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
K w i j t i n g w o r d t e v e n e e n s v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t
b o e k j a a r v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A B K W A D R A A T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 0 b u s 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011
ÿþM O N I T E U R
D I R E C T (
M o d 2 . 1
D C I L 0 ~ I I ~ _ _ _ . . , .
R G E L . E G D
0 I A N O V . h . 2 0 1 1
T . p ~ ~ f Ç H T B A r e
e h 1 T
* 1 1 1 7 3 1 7 0
1 1 - e -
Î i 1 ~ " ` t - i 1 L !
S T A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 8 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R P O R A T E F I N A N C I A L O P P O R T U N I T I E S B E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 C , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
T i j d e n s d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M I E D E C B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M i e k e D e C l e r c q . D e o p d r a c h t g a a t i n o p h e d e n e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
S I N T - M A R T E N S - L A T E M
U p s t r e a m S o l u t i o n s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k L e h o u c k
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B V B A M I E D E C B V B A B J O V A N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e k e D e C l e r c q v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B j o m V a n D a m m e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B u y s e R i t a ,
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 24.08.2011 11434-0409-016
25/07/2011
ÿþ' '~ ' ~ ' = ~ ~ J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 8 . 9 8 7
C o r p o r a t e F i n a n c i a l O p p o r t u n i t i e s B e l u x
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 C
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f t , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 4 3 8 : ' f o l i e 0 1 4 n u m m e r 1 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n . ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a t e F i n a n c i a l O p p o r t u n i t i e s B e l u x " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 C o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 8 . 8 8 8 . 9 8 7 , ; . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r é é n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r ' z a a k v o e r d e r , d e I n t e l l i g e n t e @ W o r k B V B A , v o o m o e m d .
E r z a l a a n h a a r k w i j t i n g k u n n e n w o r d e n g e g e v e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e n d i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ( a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g m e i ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B J O V A N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' ' z e t e l t e 9 4 0 6 N i n o v e , K e r k s t r a a t 2 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 9 1 . 9 1 0 e n B T W - n u m m e r ' " B E 8 3 6 . 6 9 1 . 9 1 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t , g e a s s o c i ë e r d n o t a r i s t e b i j d e : v e n n o o t s c h a p " T h i e r r y V a n S i n a y e n F r e d e r i c C o n v e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e , M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 4 2 o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 3 5 9 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V a n D a m m e B j o r n , v o o m o e m d .
V o o r d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z e z a a k v o e r d e r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e ; a r t i k e l e n 2 5 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
; a r t i k e l 2 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
5 v a n d e s t a t u t e n t e
T U U R S O R G A A N .
i k e l 2 5 . - B E S
" A r t
D e v e n " s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t :
e e t s c h a p w o r d t b e
v e n n o t e n .
W a n n e e r o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , .
e e n r e c h t s p e r s e
z a a k v o e o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r t i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ; .
r d e r s , b e s t u u r d e r s
b e l a s t o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e : :
w o r d t m e t d e u i t
r s o o n . b e n o e m i n g e n b e
r e c h t s p e
V o o r d e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
n b a a r m a k i n g a l s o f
v a n o p e h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e l f t o t b e s t u u r d e r 1 z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
e v e n n o o t s c h a p z
b e v o e g d v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
h e i l o m e e n v a s t e
: D e z a a k e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
v o e r d e r s w o r d e n b
Z i j n b e n z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e ' '
o e m d t o t s t a t u t a i r
d e n e n n i e t g e t r o f f e
a a n v a a r n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t :
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
N E E R G E i . E G . D 1
1 2 J U L I 2 0 n
R E C H T B A t i K V A : \ '
K O O P I r _ i f e k E L T E G E N T
I I I I I l I / ! I l / l l h l I l I l l I I I I l I l l h I / I I l I / / I I I i / i i i i I I /
" 1 1 1 1 3 5 ~ ~ "
m a i l 2 . 1
m o d 2 - 1
1 / . m e v r o u w V A N D E U R E N R i t a J u s t i n e S i m o n e g e b o r e n t e O u d e r g e m o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 1 2 . 1 1 - 3 2 4 . 4 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B u y s e P a t r i c k o d i e l , w o n e n d e t e 1 5 6 0 I - l o e i l a a r t , J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 3 5 .
2 / . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U P S T R E A M S O L U T I O N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 C e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 3 1 7 . 1 1 9 e n 8 7 1 W n u m m e r B E 8 8 5 . 3 1 7 . 1 1 9 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " M i c h e l V a n D a m m e C h r i s t i a n V a n D a m m e " , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p z e v e n e n t w i n t i g , n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r d e r e f e r t e 0 6 1 8 3 4 3 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E H O U C K F r a n k M a u r i t s , g e b o r e n t e G e n t o p t o e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( r i j k r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 0 . 1 0 0 8 7 . 5 2 ) , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , M a r v l i e t s t r a a t 1 / A .
3 / . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B J O V A N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 6 N i n o v e , K e r k s t r a a t 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 9 1 . 9 1 0 e n B T W - n u m m e r B E 8 3 6 . 6 9 1 . 9 1 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t , g e a s s o c i ë e r d n o t a r i s " t e b i j d e v e n n o o t s c h a p " T h i e r r y V a n S i n a y e n F r e d e r i c C o n v e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e " v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 4 2 o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 3 5 9 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D A M M E B j o r n , g e b o r e n t e A a l s t o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 1 . 1 5 - 1 6 9 . 6 3 ) , " e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e D a e d e l e e r R i e t M a r i a L a b e r t a , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 4 1 . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e , s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B K W A D R A A T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 0 b u s 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m í n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I 1 l i i i f l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 5 0 8 5 *
N E E R G E L E G D
2 3 F F B , 2 0 1 5
i < E E N T B A R W f t R N
y r P w A n i n F i T F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 8 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R P O R A T E F I N A N C I A L O P P O R T U N I T I E S B E L G I U M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K . M a e n h o u t s t r a a t 1 1 C , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n K . M a e n h o u t s t r a a t 1 1 C , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m n a a r D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M I E D E C B V B A R I T A V A N D E U R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i e k e D e C l e r c q Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r
F r e d e r i k B e r c k m o e s - J o o s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10319-0355-016
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09416-0053-016
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 21.08.2008 08588-0246-017
27/11/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 22.11.2007 07806-0062-016
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 10.07.2007 07370-0129-013