CORVERS DE MOOR & ASSOCIATES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CORVERS DE MOOR & ASSOCIATES
Dénomination : CORVERS DE MOOR & ASSOCIATES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.982.720

Publication

20/01/2014
ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bergbosstraat 115

9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden te Merelbeke, op twintig december tweeduizend en dertien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Covers De Moor & Associates", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, schriftelijk aangeboden door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CORVERS PROCUREMENT SERVICES B.V.", met zetel te 5275JB Den Dungen (Nederland), Spurkstraat 57, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CORVERS Stephanus Franciscus Maria, wonende te 5275JB Den Dungen (Nederland), Spurkstraat 57, met ingang van achttien december tweeduizend en dertien.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWEEDE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De enige vennoot besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Polymat Holding

DERDE BESLUIT DOELWIJZIGING

De enige vennoot neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De enige vennoot aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige vennoot besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals voorgesteld in het derde agendapunt hiervoor.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG GELD

Kapitaalverhoging

De enige vennoot beslist om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttien duizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00) op zevenendertig duizend vierhonderd éénenzeventig euro (¬ 37A71,00) door de hierna beschreven inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van honderdentwee (102) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achttien duizend negenhonderd éénentwintig euro (¬ 18.921,00).

VIJFDE BESLUIT - Verzaking voorkeurrecht

De enige vennoot, hier aanwezig, verzaakt aan haar voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de honderdentwee (102) nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT -- Inschrijving - volstorting

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld en wel als volgt:

De heer DE CUYPER Jan Baptist Laurent Madeleine, geboren te Gent op acht juni negentienhonderdzevenenvijftig, rijksregisternummer 57.06.08-273.47, gehuwd met mevrouw De Moor Anne, voornoemd, wonende te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat 115.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIIfIIIIIIMIHR1nu11

ITEUR BEL

14 11_ Ztriei CH STAAr

NEERGELEGD

2014

RECHT$ANgrifFel KOOPHANDEL GFNT

Vc

behe

aar

Bell

Staa"

~

" ~~..

" r

Ondernemingsnr : 0889.982.720 Benaming

(voluit) : Corvers De Moor & Associates

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

. .. Gehuwd te Gent op acht maart negentienhonderddrieëntachtig onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Willy Van Belle, te Gent, op één maart negentienhonderddrieëntachtig, op heden ongewijzigd, aldus verklaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge en alhier tussenkomend in persoonlijke naam, schrijft in op honderdentwee (102) aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van achttien duizend negenhonderd éénentwintig euro (¬ 18.921,00).

Bewijs van deponering

De enige vennoot verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van achttien duizend negenhonderd éénentwintig euro (¬ 18.921,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C°, Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan haar werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achttien duizend negenhonderd éénentwintig euro (¬ 18.921,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van achttien duizend negenhonderd éénentwintig euro (¬ 18.921,00).

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend aan de heer Jan DE CUYPER, voornoemd, die aanvaardt: honderdentwee (102) aandelen, genummerd van honderd en één (101) tot en met tweehonderdentwee (202).

Verklaring

Voormelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.

Na de toekenning van voormelde aandelen, neemt de heer Jan De Cuyper ais vennoot deel aan de vergadering om over de overige agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenendertig duizend honderd euro (¬ 37.471,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdentwee (202) aandelen,

ACHTSTE BESLUIT VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan za! beginnen op één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar en besluit om artikel zesentwintig van de statuten aan te passen zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en dertien en dat normaal zou afsluiten op eenendertig december tweeduizend en dertien, te verlengen tot dertig september tweeduizend en veertien.

NEGENDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur. Bijgevolg besluit de vergadering om artikel tweeëntwintig van de statuten aan te passen en te herformuleren zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden warden in de maand maart van het jaar tweeduizend en vijftien.

TIENDE BESLUIT  AFSCHAFFING KWANTITATIEVE BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN

Der vergadering besluit de kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen voorzien voor de vertegenwoordiging van de vennootschap, in artikel zeventien van de statuten te schrappen.

ELFDE BESLUIT  AANPASSING VAN ARTIKEL VIERENTWINTIG BIS VAN DE STATUTEN

Ingevolge de wijziging van artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om het gedeelte van artikel 24bis van de statuten inzake het vraagrecht van de vennoten aan te passen zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT AANPASSING VAN ARTIKEL NEGENENTW1NTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om artikel negenentwintig van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen aan de gewijzigde wetgeving terzake zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

DERTIENDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

De eerste zin van artikel één van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap draagt de naam "Polymat Holding",

Vervolgens wordt artikel drie van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

I,

N Het verlenen van juridische en algemene diensten, in het bijzonder in het domein van Europees en ICT  recht, alsook van aankopen en aanbestedingen, samenwerkingen en intellectuele eigendomsrechten, alsmede het ontwikkelen, de distributie en het commercialiseren van elektronische kennisinstrumenten.

I I.

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en engen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

lll.

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G! De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

1V,

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- Artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertig duizend vierhonderd éénenzeventig euro (¬ 37.471,00)en is verdeeld in tweehonderd en twee (202) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderdentweeste (11202ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Artikel zeventien van de statuten wordt vervangen als volgt

"Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn vcor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden; en in rechte als etser en verweerder,

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

- De derde paragraaf (of de vierde zin) van artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

- De eerste tot en met de derde zin van artikel vierentwintig bis van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst;



" "De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- De eerste zin van artikel zesentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar,"

- Artikel negenentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder ai de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

TWAALFDE BESLUIT  BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen als gewone zaakvoerder van de vennootschap: de heer Jan DE CUYPER, voornoemd.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zij mandaat.

DERTIENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146:

Mevrouw Sarah Verkimpe.

Mevrouw Liesbeth De Bruyne.

Mevrouw Natalie Van Haver.

 voor ontled end uittreksel----

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte

- coördinatie van de statuten

- - verslag zaakvoerder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad - staat van actief en passief



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 08.08.2013 13406-0034-010
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 30.07.2012 12361-0597-010
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 31.08.2011 11537-0376-009
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.08.2010 10470-0297-009
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 31.08.2009 09694-0097-009

Coordonnées
CORVERS DE MOOR & ASSOCIATES

Adresse
BERGBOSSTRAAT 115 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande