21/09/2011
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M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 3 1 8 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : C O S M O S T R A V E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l _ V r a s e n e s t r a a t 5 7 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 0 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M O S T R A V E L " g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V r a s e n e s t r a a t , 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B . T . W . - n u m m e r B E : 0 4 6 8 . 3 1 8 . 2 7 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 1 2 2 4 - 3 3 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 4 o k t o b e r ,
2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 0 0 4 - 0 1 4 4 4 4 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V r a s e n e s t r a a t , 5 7 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; . v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n i e u w e w e t v a n " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " .
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t v a n " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " z i j n d e d e w e t ' D e u g d e l i j k B e s t u u r ' m e t d e f i g u u r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A . U i t h o o f d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l v e e r t i e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n : d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v e e r t i e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s ; v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e , b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A N K O O P H A D E L .
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I I M I N I V I n I V I I V I I ~ I I V I I V V I I I I
" i i i a a s a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B . U i t h o o f d e v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t :
a . - d e t e k s t v a n a r t i k e l t w i n t i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l t w i n t i g b i j e e n k o m s t .
E l k j a a r o p v i e r e n t w i n t i g m e i o m t w i n t i g u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o o k a l i s d i t e e n z a t e r d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a l u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
b . - e n w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n b i j g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n :
A R T I K E L : D E T E R B E S C H I K K I N G S T E L L I N G V A N S T U K K E N .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A R T I K E L : D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
D e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n v e r l i e s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r i z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
C . u i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t . V i e r d e b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o m t r e n t d e t e n e m e n m a a t r e g e l e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n g e v o l g e v a n h e t f e i t v a n h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m a a r d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n n a v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v e r s l a g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t , o p g e m a a k t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e s t i p u l e e r d :
B e s l u i t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O S M O S T R A V E L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 8 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A C O S M O S T R A V E L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O S M O S T R A V E L e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 3 . 4 8 3 , 6 9 ) n a a r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 2 8 . 4 8 3 , 6 9 ) , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e e n d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n :
a ) k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 4 . 9 8 4 ) z i j n d e d e 3 . 8 3 0 n i e u w e a a n d e l e n X 2 4 , 8 0 e u r o ( d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 m i n ¬ 9 4 . 9 8 4 , 0 0 z i j n d e ¬ 1 6 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n g e c r e ë e r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ' .
Z o d a t h e t k a p i t a a l i s g e b r a c h t v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 8 3 , 6 9 ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 2 8 . 4 6 7 . 6 9 ) , m i t s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n e u r o ( E 1 6 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l i s g e b r a c h t v a n h o n d e r d
~ b
.
V o o r b e h o u d e n
" " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 4 6 7 . 6 9 ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g ( ¬ 1 2 8 . 4 8 3 , 6 9 ) .
2 . C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 8 3 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o s m o s T r a v e l " u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 8 3 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h o g e r g e n o e m d e m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e , t o e g e k e n d .
3 . V e r g o e d i n g :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e , a a n d e e l h o u d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o s m o s T r a v e l " a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e . U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e v o o r n o e m d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n i c k V a n M e l e , v o o r n o e m d .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 4 8 3 , 6 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w e a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 4 8 3 , 6 9 ) .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g :
K a p i t a a l : v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 1 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t A B C F i s c a l i t e i t B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n d e t e k s t v a n d e
: _ g e c o ô r d i n e e r d e . s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g