31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 25.07.2014 14355-0146-016
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 13.09.2013 13582-0425-016
07/05/2013
ÿþ M o t l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i u
a
B r
S t a
3 0 7 0 1 1 6 *
V A N K O O P H A N D E L
2 5 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' C O T T Y N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , L e o p o l d l a a n 3 2 A b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n m a a n d a g 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
" D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s 9 3 0 0 A a l s t , L e o p o l d l a a n 4 8 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
J o r g V A N I M P E
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.03.2012, NGL 06.06.2012 12155-0098-016
29/02/2012
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V * i a o a 1 s e 7 " S I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O T T Y N , R O S E L E T H , V A N D E S T E E N & C o A d v o c a t e n k a n t o o r ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 3 2 A 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t w e r d :
g e h o u d e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O T T Y N , R O S E L E T H , V A N D E S T E E N & C o
A d v o c a t e n k a n t o o r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o p o l d l a a n 3 2 A 1 1 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o - m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " C o t t y n "
2 . A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l s 1 d e r s t a t u t e n , a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " C o t t y n " ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t '
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B u r g . V e n n . o n d e r d e
v o r m v a n e e n B . V . B . A . " .
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r - k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e .
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n - v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 0 9 . 3 0 u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 F E B . 2 0 1 2
D E N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.03.2011, NGL 04.07.2011 11258-0570-016
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
" 1 1 0 4 4 0 8 3 "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K n e l I ; . ; f E L
1 0 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R W t 5 D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0
C o t t y n , R o s e l e t h , V a n d e S t e e n & C ° A d v o c a t e n k a n t o o r
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
L e o p o l d l a a n 3 2 A / 1 , 9 3 0 0 A a l s t
: V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N Z A A K V O E R D E R C - L N V - - B E N O E M I N G N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 2 0 1 0 :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r C - L N V v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d t d e N V - C L a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 s l e c h t s d o o r é é n p e r s o o n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n d e d e h e e r C o t t y n M a r c m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 0 4 2 0 0 7 1 - 0 6 . A l l e a n d e r e v o o r m a l i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w o r d e n d a n o o k m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n t h e v e n
v a n h u n t a a k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : f .
- m e v r o u w V a n d e S t e e n A n n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 0 3 1 8 1 0 2 - 2 3
- d e h e e r J a c o b s P a t r i c k m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 1 1 2 2 3 9 7 - 1 0
- d e h e e r V a n D e r S n i c k t J a n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 0 2 0 7 2 0 9 - 9 5
- d e h e e r H e r m a n s T h i e r r y m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 0 2 1 8 2 6 1 - 8 0
- d e h e e r S a l l e t K r i s t o f m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 1 0 2 3 0 5 3 - 4 2
- d e h e e r V a n I m p e J i i r g m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 0 2 0 1 2 7 1 - 1 8
- B V B V B A R O S E L E T H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B l a k m e e r s 1 2 6 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N e s t o r R o s e l e t h m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 6 0 6 2 5 2 5 9 - 1 5
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r V a n I m p e J ô r g , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , R o o s t 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 0 2 0 1 2 7 1 - 1 8 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
J o r g V A N I M P E
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.09.2010, NGL 29.09.2010 10562-0060-018
16/04/2015
ÿþv
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 1 I I I I I I I I I I I I I R I I I I I I
* 1 5 0 5 5 3 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O T T Y N
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G @ f i r a f R M O N D E
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , L e o p o l d l a a n 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d o n d e r d a g 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e d e n , d o o r d e h e e r J o r g V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , R o o s t 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 2 0 1 2 7 1 - 1 8 .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e h e e r J o r g V a n I m p e v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r V a n D e r S n i c k t J a n , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , K r e p e l s t r a a t 3 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 0 2 0 7 2 0 9 - 9 5 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
J a n V A N D E R S N I C K T
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.03.2009, NGL 26.06.2009 09305-0196-017
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.04.2008, NGL 06.05.2008 08132-0258-017
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.04.2007, NGL 04.05.2007 07136-0158-018
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05594-5038-016
01/07/2004 : AAT000034
15/07/2003 : AAT000034
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.03.2015, NGL 29.09.2015 15620-0219-016
23/09/1999 : AAT000034
03/07/1999 : AAT000034
01/01/1995 : AAT34
22/08/1992 : AAT34
19/05/1990 : AAT34
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 15.06.2016 16184-0358-016