19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 14.02.2014 14038-0392-036
03/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l a
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z 0 B E C . 2 0 1 3
R E C U [ B A N K V A N
K O O I ' i 3 á M l , ' I ` E G E N T
l I I ~ u W i i u ~ ~ ~ ~ ~ i y 1 u W
" 1 4 0 0 3 1
_ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r a e n e n d o n c k N . V . : ;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l l e b e w i j z e n v a n " C A S A V E R D E " d o o r " C R A E N E N D O N C K N V " - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , ; D r o n g e n , o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S m i d s e s t r a a t 1 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r i d e o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A V E R D E " d o o r ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V "
k e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o p 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n " C R A E N E N D O N C K N V e n " C A S A V E R D E " , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 1 4 8 8 7 9 v o o r d e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V " , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 1 4 8 8 8 0 v o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A S A V E R D E .
2 , f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " C A S A V E R D E " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V ' . D e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V " z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n d e e l b e w i j z e n o p b a s i s v a n e e n ; b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n ! v e n n o o t s c h a p " C A S A V E R D E " t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t : 1 ( ¬ 2 1 5 . 1 0 3 , 4 3 ) b e d r a a g t . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f ; v o o r m e l d e d a t u m v a n 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n , i : d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . a , A l s g e v o l g v a n h u i d i g e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A V E R D E " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V " . D e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t ; : ; b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V ' z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . D e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h c g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n d e e l b e w i j z e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n ; v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A S A V E R D E " t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ; h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 1 0 3 , 4 3 ) b e d r a a g t , A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g ; t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n c o t s c h a p . A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n ; v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A ~ V E R D E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S m i d s e s t r a a t 1 7 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R A E N E N D O N C K N V " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S m i d s e s t r a a t 1 7 , w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A V E R D E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A S A V E R D E " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t o p h e d e n , a a n g e z i e n z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d d o o r h u i d i g e f u s i e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t . e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f s
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013
ÿþ M o t l W a r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 S E P . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
) E C O O P H - T E C E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N d b e P
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A S A V E R D E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G E N T , S m i d s e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 1 1 . 5 7 9 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G E N T , S m i d s e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 , 4 5 3 , 2 1 8 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G E N T , S m i d s e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8 , h e e f t v o l g e n s a r t i k e l d r i e v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l , d a t h i e r l e t t e r l i j k w o r d t a a n g e h a a l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n z a k e :
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n a n d e r e c o n s u m e n t e n p r o d u k t e n , z o w e l I n e i g e n e x p l o i t a t i e a l s v i a d i s t r i b u t i e a k k o o r d e n m e t z e l f s t a n d i g e u i t b a t e r s ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g r o n d d e w i n k e l e x p l o i t a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e m e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d e n ;
d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A V E R D E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 G E N T , S m i d s e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 1 1 . 5 7 9 , h e e f t v o l g e n s a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l d a t h i e r l e t t e r l i j k w o r d t a a n g e h a a l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v a n z o w e l f o o d - a l s n o n f o o d p r o d u k t e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r s v l e e s ;
- h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n , z o w e l i n e i g e n d o m a i s i n h u u r , a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o t g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f
_ s o a r f g e l i j k _ d ; l e i n a s t r e v e n , . . o f _ d I e _ v a n _ a a r d z i j n d e _ o n t w i k k e l i n g _ v a n h a a r : . a n d e m e m i n g _ t e _ b e v o r r i e r e n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a V o o r "
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r ' d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
D e s u b 1 . g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l , a l s o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 . g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s .
D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e v e r r i o h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A V E R D E " g e e n v e n n o t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 3 1 J Z O N D E R E V O O R D E L E N
A a n d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
F . I . D . M A N A G E M E N T n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r e d e r i k D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L A N D 1 N V E S T H O L D I N G c o m m . v . , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s A M P E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
\ - k u L i ï
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.11.2014, NGL 23.12.2014 14702-0560-033
14/03/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 i o n
i
b e f
a E
B e S t a r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E P U B L I C A T I E
B i j p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 2 3 7 3 1 v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L I P D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 : D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 b l i j k t d a t i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t c o r r e c t w e r d v e r m e l d .
D e t w e e d e a l i n e a v a n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n g e l e z e n :
" U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L I P D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h e e r F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F I L I P D O S S C H E & C ° n v , o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l , 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a m b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d . b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
P E T E R D O S S C H E & C ° n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F I L I P D O S S C H E & C ° n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ M ° d W o r d 1 1 . 1
_ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b e h a
a a i
B e l ;
S t a a
N E E R G E L E G D
2 8 J A N . 2 0 1 3
s K O O P H A
R E C H E t T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E T E R D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D E I N Z E , D h o y e 2 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h e e r P e t e r D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , D h o y e 2 5 a a n t e s t e l l e n a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P E T E R D O S S C H E & C ° n v , o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L I P D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h e e r F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n ; 1 0 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P E T E R D O S S C H E & C ° n v , o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r : b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e = v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d ; b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P E T E R D O S S C H E & C ° n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t e r D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F I L I P D O S S C H E & C ° n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n t e ' h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L A N D I N V E S T H O L D I N G , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 E K E , L a n d u i t s t r a a t . 1 , w a a r v o o r d e h e e r F r a n c i s A M P E , w o n e n d e t e 9 8 1 0 E K E , L a n d u i t s t r a a t 1 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L A N D I N V E S T H O L D I N G C o m m . V , o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t ' ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R E D E R I K E N I S A B E L L E D O S S C H E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t F I D M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D R O N G E N , V e e r s t r a a t 8 0 , w a a r v o o r d e h e e r F r e d e r i k D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D R O N G E N , V e e r s t r a a t 8 0 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F I D M A N A G E M E N T n v o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d . u i t g e o e f e n d .
' V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
v a n 2 0 1 7 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n n i e t t e v o o r z i e n i n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R E D E R I K E N I S A B E L L E D O S S C H E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t F I D M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D R O N G E N , ' V e e r s t r a a t 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D R O N G E N , V e e r s t r a a t , ' 8 0 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F i l i p D O S S C H E & C ° n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o l W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
R I R N I I I I I I N I n
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K
( v e r k o r t ) :
i
1 f J A N . 2 0 1 3
M a i E 3 . 1 \ i r ( V A N
K O O P H A N G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P E T E R D O S S C H E & C ° n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
' P e t e r D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : 7 , a c t o : M a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m a n h a n d t e k e n i n o .
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 13.12.2012 12664-0531-020
05/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I I I I I I I I I
- * 1 2 ' 0 0 3 5 8 - 7 *
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 1
K O Ó P H Á N D E C I . T M G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m i d s e s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o e c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C r a e n e n d o n c k N . V . " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S m i d s e s t r a a t 1 7 , m e t : . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o p d r a c h t t o t d e o m z e t t i n g v a n " d e t o o n d e r a a n d e l e n e n h e t a a n l e g g e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e o p d r a c h t o n m i d d e l l i j k w e r d u i t g e v o e r d .
" i n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , o m v o o r t a a n t e , l u i d e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 6 . - D E A A N D E L E N . D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s , , v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l . s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e : , i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t : v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t : a a n g e h o u d e n i n e l e c t r o n i s c h e v o r m . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e , , u i t g i f t e e r v a n . H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t . . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e ? i a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e ; ' v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p , , v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r . h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s é n v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
" v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 , 2 9 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n : d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n d r i e h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t
" N a d a t d e _ h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n d e f i n i t i e f t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V , b e h i a a i B e l
" S t a a
1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
u ~ o
e t
m o d 1 5 . 1
t o t i n s c h r i j v i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r z i j n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n :
1 ) d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p L a n d i n v e s t H o l d i n g , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 E k e , L a n d u i t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 1 0 . 1 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r A M P E F r a n c i s R e n é E s t h e r X a v i e r , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , L a n d u i t s t r a a t 1 , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" - 2 ) - d e - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n n e l a t t e , m e t z e t e r t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o n s e w e g 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 8 5 5 . 9 9 5 e n B T W - n u m m e r 4 1 8 . 8 5 5 . 9 9 5 . A l h i e r o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r F R A E Y E F i l i p A n d r é F é l i x , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o n s e w e g 1 2 4 , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u i e u r o c e n t ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g , z o a l s v o o r m e l d , t e a a n v a a r d e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t h e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d g e s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g , h e t z i j z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t
( ¬ 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 2 3 7 3 9 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B E L G I Ë N V " , o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n " L A N D I N V E S T H O L D I N G " e n G R A N N E L O T T E " , m e t d e v e r m e l d i n g " k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r v o o r m e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d e n d a t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n . T e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) s a m e n g e s t e l d u i t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 6 9 0 ) a a n d e l e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v a s t g e s t e l d o p É N M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ 1 . 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 6 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D H O Y E I N V E S T m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 4 1 1 . 5 7 8 . 5 2 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 5 7 8 . 5 2 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k w i j t i n g d i e a a n d e b e s t u u r d e r s z a l g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o o k z a l g e l d e n v o o r d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r
- d e h e e r V a n d e r s t r a e t e n C h r i s G u s t a a f I m e l d a , g e b o r e n t e H a l l e o p 1 7 / 0 6 / 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 6 . 1 7 - 4 4 3 . 8 7 , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , K r a a n s t r a a t 1 4 b , " a l h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E T E R D O S S C H E & C ° t e 9 8 0 0 D e i n z e , D h o y e 2 5 ,
i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 4 4 0 . 6 2 0 . 7 1 8 e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 6 2 0 . 7 1 8 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r P e t e r D o s s c h e , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b l i j k e n s b e s l i s s i n g r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 0 5 2 7 / 0 0 7 4 6 3 4 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L I P D O S S C H E & C ° t e 9 8 0 0 D e i n z e , E m i e l C l a u s l a a n
1 0 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 4 3 0 . 8 4 6 . 7 7 9 e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 8 4 6 . 7 7 9 D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n i n o p h e d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e r g a d e r i n g e r o p g e w e z e n d a t d e z e b e n o e m i n g g e e n e f f e c t k a n h e b b e n z o n d e r a a n v a a r d i n g d o o r d e b e t r o k k e n e n . D a a r e n b o v e n h e e f t d e n o t a r i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e l i c h t d a t i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d e z e b e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o a r d j g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e n t a a n t e s t e l l e n . D e p u b l i c a t i e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d ü M o n i i ë ü r b è T g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e b e n o e m i n g v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t t e g e b e u r e n d o o r d e b e s t u u r d e
v e n n o o t s c h a p , i n c a s u o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C r a e n e n d o n c k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j à g ë n b i j h e B é i g i s c l i s t a a t s b l á d = O S J O ï / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.11.2011, NGL 21.12.2011 11642-0017-020
23/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.11.2010, NGL 21.12.2010 10636-0232-020
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.11.2009, NGL 27.11.2009 09865-0261-020
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.11.2008, NGL 28.11.2008 08832-0087-019
20/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
i
1 1 1
N E T : ' : _ L E G D
0 8 - 0 5 - ' 1 3 1 5
F - V A N
K O C ' , . ' ` K . ~ 6 F ~ ` t - N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 5 3 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R A E N E N D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S m i d s e s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G E N T
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T ' E M I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 1 2 S A I N T S A U V E U R , R u e T o u r N o t r e D a m e 3 5 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B e r g e n - C h a r l e r o i , a f d e l i n g D o o r n i k , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 0 9 . 9 7 3 , w a a r v o o r d e h e e r S t e f a a n V A N L E R B E R G H E , w o n e n d e t e 7 9 1 2 S A I N T - S A U V E U R , R u e T o u r N o t r e D a m e 3 5 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m A R T ' E M I S b v b a , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A E N E N D O N C K . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
L A N D I N V E S T H O L D I N G c o m m . v . , b e s t u u r d e r F I L I P D O S S C H E 8 C ° n v , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s A M P E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 16.11.2007, NGL 11.12.2007 07828-0084-020
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.11.2006, NGL 13.12.2006 06911-1767-018
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.11.2015, NGL 15.12.2015 15690-0184-033