29/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 - 2 0 1 4 1 5 J A N . 2 0 1 4
S T A A T S B L A D
R t : " , r i f f i e A N K v A i v
l e . 0 0 P H F t i N C 2 1 _ T E G E N T
* 1 4 0 2 9 0 4 3 * i o n
1 L 9 O N 1 T
2 2 -
B E L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 9 5 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e a T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a l d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n
h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r
J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 1 0 . B E S L U I T V O R M I N G
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1
" e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r
" h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t a f g e s l o t e n o p
" 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n
" b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 3 . 6 7 8 , 8 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 0 . 6 3 8 , 9 4 E U R .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
" t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
" v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n
" h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
" W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
" e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
" A l d u s t e g o e d e r t r o u w
" o p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
" ( g e t e k e n d )
" [ 3 V o . v . v . e . B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
" l i e d r i j f s r e v i s o r . "
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d a a r e l k e e n
k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d h e e f t v e r k r e g e n .
2 . O m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b i j g e v o l g t e v e r e f f e n e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n n o g e n k e l z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . O m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s l e c h t s é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e : d e H e e r D E W I T L u c i e n M a r i a V i c t o r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 9 2 6 2 1 5 4 2 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E m i e l F l e e r a c k e r s s t r a a t 8 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e z e b e n o e m i n g w o r d t b e v e s t i g d b i j d e b e s c h i k k i n g g e g e v e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b e n o e m i n g i s g e d a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O m d e b e v o e g d h e d e n v a s t t e s t e l l e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e e n i g e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n i n w i n n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n i n a r t i k e l e n 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k .
D e e n i g e v e r e f f e n a a r m a g z o n d e r m a c h t i g i n g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n .
H i j m a g d e b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p m a k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n w o r d e n g e d a a n .
5 , O m d e v e r e f f e n a a r s t e v e r g o e d e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s .
6 . O m d e b e s t u u r d e r s t e o n t l a s t e n : D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e t e a c t e r e n d a t d e a m b t s t e r m i j n v a n h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
a ) d e H e e r D E W I T M a r c , l a a t s t w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n 6 0 e n o v e r l e d e n t e B r u g g e o p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
b ) d e H e e r D E B A C K E R P e t e r , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , A r t h u r B o r g h i j s s t r a a t 1 4 e n
c ) d e H e e r V A N d e r G U C H T F i l i p , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , L a n g e K r o o n s t r a a t 5 3
r e e d s t e n e i n d e l i e p n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 9 e n d a t e r t o t o p h e d e n g e e n h e r b e n o e m i n g i s g e w e e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n a l l e g e w e z e n b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n e n v e r l e n e n h i e r b i j d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n h u n n e l a s t e t e z i j n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d n a d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n t u i 1 ~ e v e r m e l d e n 1 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g