01/08/2014
ÿþ 1 . 1 2 - 1 k : ` 1 . 1 1 M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ U R B E L G E
0 7 - 2 0 1 4
S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
2 4 J l 1 N ! 2 0 1 4
R E Q û r i r t f i e F I C V A N
K O O P H A N D E t . T E G E N T
I I I 1 1 1 1
* 1 9 1 6 8 3 8 "
M O N l T
2 0 .
B E L G l S C 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 / 5 1 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e a t i v e C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 . 0 6 . 2 0 1 4 :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v i e l o p 5 m e i 2 0 1 4 :
" F l o d e r N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K r u i s s t r a a t 4 5 - - 1 0 5 0 B r u s s e l ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 ) ,
" T h o m a s D e W i t t e w o n e n d e W e l l i n g s t r a a t 4 0 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
" F l o r e n c e D e W i t t e w o n e n d e S a b t s w e g 1 0 8 3 4 0 D a m m e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 5 m e i 2 0 1 4
" F l o d e r N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K r u i s s t r a a t 4 5 1 0 5 0 B r u s s e l ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 ) ,
" T h o m a s D e W i t t e w o n e n d e W e l l i n g s t r a a t 4 0 - - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
" F l o r e n c e D e W i t t e w o n e n d e S a b t s w e g 1 0 - - 8 3 4 0 D a m m e
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 9 j u n i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n h i e r n a v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v e r v i e l o p 5 m e i 2 0 1 4
F l o d e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K r u i s s t r a a t 4 5 1 0 5 0 E l s e n e e n m e t a l s o n d e r n e m i p g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s D e W i t t e )
T h o m a s D e W i t t e w o n e n d e W e l l i n g s t r a a t 4 0 - - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d o m h i e r n a v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 :
F l o d e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K r u i s s t r a a t 4 5 1 0 5 0 E l s e n e e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s D e W i t t e )
R o d e r N V a a n v a a r d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e s t e l b e r g e n , 1 j u n i 2 0 1 4
F l o d e r N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.12.2013, NGL 28.12.2013 13704-0459-026
04/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a l d 1 1 . 1 .
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
N E E R G E L E G D
2 1 D E C , 2 0 1 2
u E c x T B a s r , ~ ~ r
K O O i ' k i r . i . à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 5 1 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , t e G e n t W o n d e l g e m , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 7 5 1 . 1 8 5 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 7 0 . 7 8 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 0 4 9 , 7 8 5 , 0 0 ¬ ) , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
E e n r u s t h u i s o p e n m e t g r o n d g e s t a a n e n g e l e g e n t e L a n e f f e , r u e C h a p e l l e R o s i n e 1 9 , b e k e n d t e n k a d a s t e r g e m e e n t e W a l c o u r t 1 2 d e a f d e l i n g L a n e f f e , s e c t i e A , p e r - t e e l n u m m e r 1 8 3 1 8 m e t e e n g r o o t t e v a n 4 0 a r e e n 4 7 c e n t i a r e .
2 . - U i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 0 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s .
3 . - V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 7 0 . 7 8 5 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 0 4 9 . 7 8 5 , 0 0 ¬ )
4 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . - M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . - V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t ,
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
I . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 d o o r G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t e n D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C r e a t i v e C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 5 6 5 1 L a n e f f e , R u e C h a p e l l e R o s i n e 1 9 , o m v a t t e n d e e e n h o m e v o o r m i n d e r v a l i d e n . D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b e d r a a g t 4 . 9 7 0 . 7 8 5 E u r o . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
1 1 1
* 1 3 0 0 3 6 3 *
1 1 1 1
T t
C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e . I o b ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 6 . 0 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C r e a t i v e C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e h u i d i g e a a n d e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s , B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t "
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 5 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I l . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M i D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 7 0 . 7 8 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 0 4 9 . 7 8 5 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n : E e n r u s t h u i s o p e n m e t g r o n d g e s t a a n e n g e l e g e n t e L a n e f f e , r u e C h a p e l l e R o s i n e 1 9 , b e k e n d t e n k a d a s t e r g e m e e n t e W a l c o u r t 1 2 d e a f d e l i n g L a n e f f e , s e c t i e A , p e r c e e l n u m m e r 1 8 3 1 B m e t e e n g r o o t t e v a n 4 0 a r e e n 4 7 c e n t i a r e ,
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r m e l d r u s t h u i s b e h o o r t t o e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a S o r i n i a , m e t z e t e l t e 5 6 5 1 L a n e f f e , R u e C h a p e l - l e R o s i n e 1 9 , K B O 0 4 5 0 . 1 7 2 . 3 4 7 o m h e t t e h e b b e n a a n g e k o c h t j e g e n s m e v r o u w Y l i a s F r a n ç o i s e e n d e h e e r J e a n - M a r i e G a y e t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r G i g o t t e W a l c o u r t d e d a t o 2 4 j u n i 1 9 9 8 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r t e D i n a n t o p 3 0 j u n i 1 9 9 8 , v o l u m e 1 1 9 9 8 n u m m e r 2 . T U S S E N K O M S T
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e S o r i n i a , m e t z e t e l t e 5 6 5 1 L a n e f f e , R u e C h a p e l l e R o s i n e 1 9 , K B O 0 4 5 0 . 1 7 2 . 3 4 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , m e v r o u w D e W i t t e F l o r e n c e M a r i e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 4 . 3 0 - 2 8 2 . 3 3 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 L a p s c h e u r e , Z e e d i j k 4 , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F L O D E R , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , K r u i s s t r a a t 4 5 R P R B r u s s e l , K B O 0 4 5 0 . 4 6 0 . 6 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r T h o m a s D e W i t t e v e r k l a a r t a l s e i g e n a r e s v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d t u s s e n t e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n z o d a t d e z e i n b r e n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
W A A R D E
V o o r h e t b e p a l e n v a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e , b e p a a l d i n h e t d e s k u n d i g v e r s l a g d e d a t o 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n w e g e L a t o u r & P e t i t , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , A v e n u e P a u l H y m a n s l a a n 8 3 . H e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e s c h a t o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 7 0 . 7 8 5 , 0 0 ) e u r o .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e s t i e n d u i z e n d e n z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 0 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a S o r i n i a , v o o r n o e m d , w o r d e n z e s t i e n d u i z e n d e n z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 0 3 6 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 4 . 9 7 0 . 7 8 5 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 0 4 9 . 7 8 5 , 0 0 ¬ ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r v a n g t h e t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 0 4 9 . 7 8 5 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n ( 2 3 4 . 2 3 8 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . Z e s d e B e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e
V o o r b e h o u d e n a a r h e t v B e g i s c h S t ~ t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c c o u n t a n t s k a n t o o r M P B V o v v B V B A
A . R o d e n b a c h l a a n 4 t e 9 1 9 0 K e m z e k e ( B T W B E 0 8 9 3 . 9 3 4 2 8 1 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - W o n d e l g e m
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 26.08.2012 12471-0547-029
10/02/2012
ÿþ M a t l w a r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a o a s z s i "
. . . . : \ , , A "
W e ! 1 ' 1 - 1 G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 5 1 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F e r d i n a n d N è v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 9 2 , b l a d 4 0 , v a k 7 , 1 2 r o l l e n g e e n v e r z e n d i n g e n o n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 , ( g e t e k e n d ) , K D e v o s , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 7 5 1 . 1 8 5 a l w a a r d e v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 3 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
E e n A p a r t h o t e l g e n a a m d " W e l l i n g t o n A r m s " g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 1 5 4 , b e s t a a n d e u i t 1 1 s t u d i o ' s o p h e t e e r s t e v e r d i e p , 5 s t u d i o ' s o p h e t t w e e d e v e r d i e p , 5 s t u d i o ' s o p h e t d e r d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t v i e r d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t v i j f d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t z e s d e v e r d i e p , 2 d u p l e x - a p p a r t e m e n t e n o p h e t z e v e n d e v e r d i e p , d e k e l d e r C 1 0 , 1 a p p a r t e m e n t v o o r z i e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e , 4 k e l d e r s v o o r o n d e r h o u d e n o p s l a g p l a a t s , 1 p a r k e e r p l a a t s .
2 . - U i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 5 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s .
3 . - V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 . 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 3 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n t w i n t i g m i l j o e n e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 )
4 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . - M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . - V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
( . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g
k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p
1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s ,
w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C r e a t i v e C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n N V ,
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n p a n d g e l e g e n t e B r u s s e l , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 1 5 0 / 1 5 8 , g e n a a m d
" W e l l i n g t o n A r m s " , o m v a t t e n d e 4 4 g e m e u b e l d e s t u d i o ' s , e e n a p p a r t e m e n t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n ,
5 k e l d e r s e n e e n p a r k e e r p l a a t s . D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b e d r a a g t 7 . 7 6 8 . 0 0 0 E u r o . -
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k
B i j l a g e n b i j l ë f S é l g i s c l i S t á t s b I i d ÿÿ1 0 7 0 2 1 2 1 i 1 2 - A n n e x e s d u 1 V Y o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ; "
b ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g V a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 5 . 0 2 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C r e a t i v e C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s , B e d r i j f s r e v i s o r - - V e n n o o t "
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a - p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n .
I l . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 . 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 3 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n :
E e n A p a r t h o t e l g e n a a m d W e l l i n g t o n A r m s " g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 1 5 4 , b e s t a a n d e u i t 1 1 s t u d i o ' s o p h e t e e r s t e v e r d i e p , 5 s t u d i o ' s o p h e t t w e e d e v e r d i e p , 5 s t u d i o ' s o p h e t d e r d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t v i e r d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t v i j f d e v e r d i e p , z e v e n s t u d i o ' s o p h e t z e s d e v e r d i e p , 2 d u p l e x a p p a r t e m e n t e n o p h e t z e v e n d e v e r d i e p , d e k e l d e r C 1 0 , 1 a p p a r t e m e n t v o o r z i e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e , 4 k e l d e r s v o o r o n d e r h o u d e n o p s l a g p l a a t s , 1 p a r k e e r p l a a t s .
A . 2 . T U S S E N K O M S T
1 : D e h e e r D e W i t t e T h o m a s F e r n a n d R o g e r A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j a n u a r i 1 9 7 2 , , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , W e l l i n g s t r a a t 4 0 a l s e i g e n a a r v a n d e g o e d e r e n s u b A . 1 . Y e n
2 . - M e v r o u w D e W i t t e F l o r e n c e M a r i e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 a p r i l 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 L a p s c h e u r e , Z e e d i j k 4 , a i s e i g e n a r e s v a n d e b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n s u b A l . X o m d e z e i n b r e n g t e r e a l i s e r e n .
A . 3 . A D M I N I S T R A T I E V E B E P A L I N G E N
A . 4 . W A A R D E
V o o r h e t b e p a l e n v a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e , b e p a a l d i n h e t d e s k u n d i g v e r s l a g d e 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n w e g e I m m o D e s c o , g e v e s t i g d t e H o e i l a a r t , A l b e r t B i e s m a n s l a a n 2 0 . D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n s a m e n g e s c h a t o p z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 7 . 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A a n d e h e e r D e W i t t e T h o m a s w o r d e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 2 . 6 4 3 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
A a n m e v r o u w D e W i t t e F l o r e n c e w o r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 3 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r v a n g t h e t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 2 1 8 . 2 0 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
% . "
Z e s d e B e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e
A c c o u n t a n t s k a n t o o r M P B V o v v B V B A
A . R o d e n b a c h l a a n 4 t e 9 1 9 0 K e m z e k e ( B T W B E 0 8 9 3 . 9 3 4 . 2 8 1 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) F N è v e , n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
-
e x p e d i t i e v a n d e ` k t e
ë a U " i I ~ p W y t i , . t t , / ~ C i C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/01/2012
ÿþ M c d W o b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c F
S t a a t s b l a
I l 1 i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I 1 u i
" 1 2 0 2 3 0 6 7 *
2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 5 1 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N a n d R E N O V A T I O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F e r d i n a n d N è v e , d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C R E A T I V E C O N S T R U C T I O N a n d R E N O V A T I O N m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n w e i d e s t r a a t 2 4 B T W B E 0 4 1 7 7 5 1 1 8 5 R P R G e n t a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . V e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d i e a l s v o l g t z e f l u i d e n :
A R T I K E L A C H T V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
O p v r a a g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d .
4 . - O p d r a c h t t o t f y s i s c h e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
. 1 . - d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . - d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r f y s i c h t e v e r n i e t i g e n .
3 . - d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
A R T I K E L A C H T V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
O p v r a a g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d .
4 . - d e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e 1 9 3 . 1 7 6 a a n d e l e n a a n t o o n d e r f y s i s c h t e d o e n v e r n i e t i g e n b i n n e n d e 2 m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T
s m a n e h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) F N e v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 27.08.2011 11484-0371-018
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 30.08.2010 10498-0227-016
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 16.07.2009 09430-0016-018
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 26.08.2008 08616-0388-014
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 24.07.2007 07451-0060-014
16/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.05.2006, NGL 11.10.2006 06838-3785-014
10/01/2006 : GE183352
12/09/2005 : GE183352
28/07/2005 : GE183352
22/07/2005 : GE183352
04/11/2004 : GE183352
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11/02/2003 : GE183352
05/06/2002 : GE183352
21/08/1997 : GE183352
30/12/1995 : BL579781
14/07/1993 : CHA10789
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16/06/1990 : BL408078
01/01/1988 : BL408078
18/06/1986 : BL408078
01/01/1986 : BL408078