16/10/2013
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ! S t a a '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E c I I f B A N . ' V A N K O O P H A N D E L
0 7 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 8 7 7 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A T I V E T H I N K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t r a a t 5 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p d e r t i g s e p t e m b e r ,
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' C R E A T I V E T H I N K I N G ' m e t z e t e l t e 9 1 0 0 - S i n t - N i k l a a s ,
H e i s t r a a t 5 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t , d e s t i j d s t e O o r d e g e m , o p 1 9 m e i 2 0 0 9 , :
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 7 3 3 4 , e n w a a r v a n
d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n b i j n o t a r i ë l e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a i s B . T . W . - '
n u m m e r : B E - 0 . 8 1 1 . 8 7 7 . 8 2 5 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 1 1 . 8 7 7 . 8 2 5 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r N i c o G o o s s e n s , n a g e n o e m d
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w V r y d a g h s '
V i r g i n i e , n a g e n o e m d e n t o t s t e m o p n e m e r , z e l f d e m e v r o u w V r y d a g h s , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e v e r m e l d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r G O O S S E N S , N i c o , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p a c h t m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , '
w o n e n d e t e 9 2 6 0 - W i c h e l e n ( S c h e l l e b e l l e ) , W e t t e r s e s t r a a t 7 8 .
H o u d e r v a n 9 3 0 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V R Y D A G H S , V i r g i n i e E l v i r e M a r c , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 6 0 - W i c h e l e n ( S c h e l l e b e l l e ) , W e t t e r s e s t r a a t 7 8 .
H o u d s t e r v a n 9 3 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : 1 . 8 6 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n
t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i l a a t s t .
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g
( i n t e g r a l e w i j z i g i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) a l s v o l g t ; s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r .
s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- d e f a b r i k a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p v a n m e u b e l e n , s a l o n s , m a t r a s s e n , l a t t e n b o d e m s , b e d d e n , b e d v e r i n g e n e n
a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n z o a l s t e x t i e l w a r e n , s t o f f e n , b e d s p r e i e n , h o o f d k u s s e n s , m o u s s e , e n z o v o o r t s ;
- d e v e r h u i z i n g v a n g o e d e r e n e n m e u b i l a i r i n h e t a l g e m e e n e n m e e r b e p a a l d v a n p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n ,
w e r k p l a a t s e n o f f a b r i e k e n ;
- h e t a f l e v e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r e n m a k e l a a r i n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- f a b r i c a t i e , b e w e r k i n g , v e r w e r k i n g , h a n d e l o n d e r a l l e v o r m e n v a n s y n t h e t i s c h e s c h u i m r u b b e r s e n a l l e
a r t i k e l e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ( b i j v o o r b e e l d m a t r a s s e n , k u s s e n s , i s o l a t i e m a t e r i a l e n , e n z o v o o r t ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n w e r k z a a m h e d e n v a n b e s t u u r v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
- z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
l i e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n z o d a t d e s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
p e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
. 1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n a i s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g K a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e i d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e v o o r n o e m d e h e e r G o o s s e n s e n g e n o e m d e m e v r o u w V r y d a g h s , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , e n d e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f d e n e n a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
p u n t 1 - - O n t s l a g v o o r l e z i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 s e p t e m b e r l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
P u n t 2 - - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - - a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d i n p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
"
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V g o r -
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g