CREON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CREON
Dénomination : CREON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 816.548.671

Publication

18/04/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 111111111111111.1111

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meersstraat 1, 9255 Buggenhout

(volledig adres)

Onderwer. akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 01/03/2013.

Met ingang van heden is het mandaat van zaakvoerder van volgende zaakvoerders ten einde gekomen:

" De bvba Vinci Consulting met maatschappelijke zetel te Temse-Elversele, De Lokers 9 en hebbende als. ON 0882.384.749, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Bisschop Kurt, wonende te Temse-Elversele, De Lokers 9,

" De nv Valenco met maatschappelijke zetel te Buggenhout, Meersstraat 1 en hebbende als ON. 0462.666.719, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Assche Filip, wonende te' 2870 Puurs, Hoogstraat 99.

Met ingang van dezelfde datum worden benoemd als zaakvoerders voor onbepaalde duur:

" De heer Van Assche Filip, wonende te 2870 Puurs, Hoogstraat 99;

" De heer Van Assche Toni, wonende te 9255 Buggenhout, Dries 18/A002;

" De heer Vermoesen Wouter, wonende te 2890 Oppuurs, Meir 74,

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 12 van de statuten de zaakvoerders een college vormen dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering, Deze bepaling doet niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, mits respect' voor volgende statutaire kwantitatieve beperkingen:

1, ingeval van meerdere zaakvoerders kunnen de zaakvoerders alleen niet zonder instemming van de overige zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag meer= dan tien duizend euro (10.000,00 EUR). Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt;

2.De zaakvoerders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Het college van zaakvoerders

Van Assche Filip Van Assche Toni Vermoesen Wouter



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

l ~

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort)

0816.548.671

Creon

IA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.02.2013, NGL 26.03.2013 13075-0500-010
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0323-010
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11210-0225-009
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0186-010
28/08/2015
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111,1111.111.1111111p11~

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

19 AUG, 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondememingsnr : 0816.548.671

Benaming (voluit) : CREON

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meersstraat I

9255 Buggenhout

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: naamswijziging - verplaatsing maatschappelijke zetel - doelwijziging - ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit het proces-verbaal verleden op 27 juli 2015 voor Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

be vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Rolling Stone". VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9090 Melle, Heusdenbaan 32.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De voorzitter leest het verslag van het college van zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2015,

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten.

SCHRAPPING KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE BEPERKINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist om de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen op de bevoegdheid van het

bestuursorgaan integraal te schrappen.

WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te voegen om de

vennootschap in één akte te ontbinden, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen

met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:

De tekst van artikel 1 ("Naam") wordt Integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en '

draagt de maatschappelijke benaming "Rolling Stone"

tee tekst van de eerste alinea van artikel 2 ("Zetel") wordt vervangen ais volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Heusdenbaan 32,"

De tekst van artikel 3 ("Doel") wordt integraal vervangen als volgt:

s' "De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voorn

eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties van financiële, technische, commerciële of;:

administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,,

verkoop, productie en algemeen bestuur.

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemd(e) gebied(en);

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer,:

van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1(oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen vin bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,

voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid :van externe raadgever of orgaan van de cliënt Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van

bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap;

- de uitbating van ruimten met bed and breakfast, hotel- en/of restaurantbestemming;

- aile mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in bed and breakfasts, hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, en algemeen genomen, handelsinrichtingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de ' aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;

- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verfenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, aandeelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens extracontractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit verstrekken, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, behoudens deze die voorbehouden aan de financiële kredietinstellingen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in ' andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard."

De tekst van de laatste drie alinea's van artikel 12 ("Zaakvoerders"), inclusief de titel "kwantitatieve beperkingen", wordt integraal geschrapt.

De tekst van artikel 22 ("Ontbinding en vereffening") wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt: ' "Algemeen - ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Alarmbelprocedure

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ; ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Voortbestaan ontbindingsprocedure

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege ais rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening , door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen,"

ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag op 17 juli 2015 aangeboden door:

- Pe heer Van Assche Filip;

- De heer Van Assche Toni;

- pe heer Vermoesen Wouter;

in hun hoedanigheid van zaakvoerder.

De jaarvergadering die zal gehouden worden in 2016 en die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van 2015 zal beslissen over de kwijting aan de voormelde zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat dat gelopen heeft van 1 januari 2015 tot en met heden.

Voor wat het waard is, beslist de vergadering de zaakvoerders reeds op heden kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode 1 januari 2015 tot op heden.

BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer De Waele Michel, voornoemd vennoot, hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bultijnck & De Smedt", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 135, ondernemingsnummer 0420.336.929, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van han bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ert tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal;

het verslag van het college van zaakvoerders, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van

vennootschappen, met staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2015;

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CREON

Adresse
MEERSSTRAAT 1 9255 BUGGENHOUT

Code postal : 9255
Localité : BUGGENHOUT
Commune : BUGGENHOUT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande