14/08/2014
ÿþ r r s m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t e
* 1 6 1 5 5 3 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 6 8 . 3 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a n t j e n s t r a a t 1 3
9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( A R T 5 3 7 W I B ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t ; e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 9 j u l i 2 0 1 4 , 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 0 5 , b l a d 6 9 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b f i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ! g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 $ l i d W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g ! ( W I B ) o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e t a a l b a a r o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
- a a n v o o r n o e m d e h e e r V e r w i l s t D i r k ; e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ; t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d ;
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e f i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ! 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 9 0 p r o c e n t o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n ! b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ! z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n b i j g e v o l g m i t s s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e ! d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t , r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b / T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r V e r w i l s t D i r k , v o o r n o e m d e v e n n o o t , v e r k l a a r t d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n ; b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e i n t e b r e n g e n b e d r a g e n , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t z i j n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 0 5 7 4 4 0 4 6 5 1 9 7 7 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
c / V e r o o e d i n c i v o o r d e i n b r e n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t l o u t e r u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n a a n d e v e n n o o t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
- D e ( e n i g e ) v e n n o o t i s o p h e d e n a a n w e z i g ;
- D e ( e n i g e v e n n o o t ) h e e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d g e k e u r d ;
- d e i n b r e n g g e b e u r t p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 5 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A D & D F i s c m e t z e t e l t e O u d e n a a r d e , L o u i s e
M a r i e k a a i 1 6 e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n o m , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` l o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d