11/03/2014
ÿþm a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 H U M 1 1 1 ~ I
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
2 8 F E R . 2 0 1 4
~ . _ _ .
R E C f - I T ~ } i l ~ j r t i l " _ " . . _ .
K O O P H A ~ I ~ ~ . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 1 8 . 8 6 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T A P r o j e c t s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3
; i 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
r .
1 / o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 j u n i 2 0 1 3 v a n m e v r o u w A E R T S C é l i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 0 3 I O 2 I 1 9 9 2 , ;
; i w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 1 1 8 b u s 5 1 .
K w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e m a n d a a t z a l h a a r v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 / o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 j u n i 2 0 1 3 v a n d e h e e r A E R T S T o m , g e b o r e n t e ! !
B r u s s e l o p 2 9 1 0 4 / 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 B . l i
K w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e m a n d a a t z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 I b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 j u n i 2 0 1 3 v a n L A T E M R E A L E S T A T E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 b u s C , B T W B E B E 0 8 0 7 . 4 5 2 . 6 4 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ; ;
" ï B E 0 8 0 7 . 4 5 2 . 6 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S T o m , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 9 ! 0 4 1 1 9 8 9 , ; ; w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 B . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e i i b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 / h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r p e r 1 j u n i 2 0 1 3 v a n F I A D E I N T E R N A T I O N A L S . A . , v e n n o o t s c h a p n a a r s ; L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , 8 3 6 0 G o e t z i n g e n , 3 r u e d e s C h a m p s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r ; ; v a n o n d e r n e m i n g e n t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 9 3 . 2 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S ! ; l T o m , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 9 / 0 4 / 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 B . H e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
L A T E M R E A L E S T A T E B V B A
B e s t u u r d e r
T o m A e r t s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
e ~ t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 M n 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N N O O P H A N D I E G r i f f r e G E N T
i l i l l i g i n l i n l t t t ' l i t i l t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / 0 3 / 2 0 1 2
e l g i s c h S t a a t s b l a d
D L
i ; O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 1 8 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o w e r L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 2
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
. . £
: 1 £
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r : n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C T A P r o j e c t s " .
: i 2 / B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 Z , m e t i i n g a n g v a n 2 1 / 2 / 2 0 1 2 .
3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l i s s i n g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n e v e n a l s d e f i n a n c i e r i n g s h u u r ( l e a s i n g ) , a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , o o k m e t o n d e r h o u d s c o n t r a c t , a l s m e d e o o k d e k o o p e n v e r k o o p v a W r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s .
H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t a a n - e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , i ; v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , :
v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f ; i o n g e m e u b e l d . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g . i D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f ;
g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i ï n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s . ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n i f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j e a l o n d e r m e e r o o k k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n o p h a n d e l s f o n d s e n e n o p v e r d i s c o n t e e r d e e n i n p a n d g e g e v e n
f a c t u r e n k u n n e n d o e n i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i e n , ,
'
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
, .
4 / B e s l i s s i n g o m h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p d r i e i n p l a a t s v a n v i e r , z o a l s o p g e n o m e n i n : ! a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f i
: .
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n :
. .
: a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p j
n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g i v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e : i a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r . : a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e ; ; s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o t i ! a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n : d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s l
e r
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e : :
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . , .
D e b e s t u u r d e r s z i i n h e r b e n o e m b a a r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r , v a n w i e h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ! '
5 1 B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" i n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
6 / B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
7 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n m e t d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n b e g r e p e n s c h r a p p i n g v a n o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , e n h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g m e t h e t o o g o p c o o r d i n a t i e ; g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
8 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) A D P - R E N T b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 1 3 b u s Z , R P R G e n t 0 4 5 2 . 1 6 3 . 0 2 5 ;
2 ) G L A S E R V I C E S T A T I O N S N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 ,
R P R K o r t r i j k 0 4 5 4 . 4 1 4 . 7 1 2 . ,
a a n w i e k w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n ;
1 / M e v r o u w A E R T S C é l i n e , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , w o n e n d e t e
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 3 ,
2 / D e h e e r A E R T S T o m , g e b o r e n t e B r u s s e l o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 3 .
3 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ' I H A D E I N T E R N A T I O N A L S . A . ' , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , 8 3 6 0
G o e t z i n g e n , 3 r u e d e s C h a m p s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r
B 9 3 . 2 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S T o m , v o o r n o e m d . ,
D e z e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d i e o n b e z o l d i g d i s g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , a a n s l u i t e n d i n r a a d v e r e n i g d , w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m n a m e n s
d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n : d e h e e r A E R T S T o m , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e n \ e r ~ R
Ç Ç 2 f \ a d . a 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d