CULI'S

ÿþ Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

sumo

Gent

Afdeling Otzdena,arde

i o JUL1 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0871965464

Benaming

(voluit) : CULI'S

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9620 Zottegem, Heldenlaan, 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - VERNIEUWING BESTUURSOPDRACHTEN - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris François Story te Zottegem op zeven juli tweeduizend vijftien, dat de voltallige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap CULI'S waarvan de zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Heldenlaan, 11, telkens met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van a) het verslag dat opgesteld werd door de Raad van Bestuur over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van b) het verslag van de Heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, voor de BV CVBA Vander Donckt  Roobrouck -- Christiaens Bedrijfsrevisoren', ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0462.836.191, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, aangaande de inbreng in natura van de schuldvordering, hierna bepaald, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die werkelijk als tegenwaarde voor de inbreng wordt toegekend; dewelke beide verslagen opgesteld werden in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan dit besluit een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

De vergadering verklaart deze verslagen goed te keuren

De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur BLIJVEN GEHECHT aan de onderhavige notulen.

De conclusies van het gemeld bedrijfsrevisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "CULI'S" bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 200.000,00 EUR door de heer Wim De Wannemacker.Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 200.000,00 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 200 nieuwe aandelen en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 200 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, uitgegeven aan de zelfde fractiewaarde als de oude aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Neerlegging

De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur - opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen - worden met een gelijkvormig afschrift van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

1WEEDE,BESLULT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

t' ï<

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), om het te brengen van tweehonderd negentig duizend euro (290.000,00 EUR) op vierhonderd negentig duizend euro (490.000,00 EUR), en besluit om naar aanleiding hiervan tweehonderd (200) nieuwe aandelen te creëren, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf vandaag.

Deze nieuwe aandelen warden uitgegeven aan de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per stuk.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door inbreng door de Heer DE WANNEMACKER Wim, geboren te Gent op 4 januari 1974, wonend te 9860 Oosterzele, Haute 45, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en die in de boekhouding van de naamloze vennootschap CULI'S geboekt staat onder "Schulden op meer dan één jaar" en dewelke schuldvordering beschreven staat in het voormeld verslag van de Heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, voor de BV CVBA'Vander Donckt  Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren'.

De vergadering besluit dat de gemelde 200 nieuwe aandelen toegekend worden aan de gemelde Heer DE WANNEMACKER Wim, in tegenprestatie voor zijn inbreng.

Alle leden van de vergadering :

-erkennen dat zij een volkomen kennis hebben van de statuten en van de financiële situatie van de vennootschap;

-verklaren de 200 nieuw te creëren aandelen te willen uitgeven aan de inschrijvingsprijs van duizend euro (EUR 1.000) per stuk, overeenstemmend met de fractiewaarde van de 290 bestaande aandelen in het statutair maatschappelijk kapitaal;

-af te zien van uitgifte van de 200 nieuw te creëren aandelen boven of onder pari van deze fractiewaarde. DERDE BESLUIT

VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG

De Heer DE WANNEMACKER Wim, voornoemde aandeelhouder, verklaart dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap, namelijk een schuldvordering in rekening-courant ten belope van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), dewelke schuldvordering in de boekhouding van de Vennootschap geboekt staat onder "Schulden op meer dan één jaar" en dewelke schuldvordering beschreven staat in het voormeld verslag van de Heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, voor de BV CVBA'Vander Donckt Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren'.

Na deze uiteenzetting verklaart, de Heer DE WANNEMACKER Wim zijn gemelde schuldvordering ten bedrage van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, besluit de vergadering om de 200 nieuwe aandelen in de vennootschap CULI'S, met nummers 291 tot en met 490, alle integraal volstort, toe te kennen aan de gemelde Heer DE WANNEMACKER Wim, op wiens naam deze nieuwe aandelen zullen ingeschreven worden in het register van aandelen van de vennootschap,

VIERDE BESLUIT

Alle leden van de vergadering stellen vast - en vragen aan de ondergetekende notaris om bij deze akte te notuleren - dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volstort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd negentig duizend euro (490.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door 490 gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, alle integraal volstort.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit - ingevolge de kapitaalverhoging die voorafgaat - om artikel 5 van de statuten als volgt te herschrijven :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd negentig duizend euro (490.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder éénlvierhonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en integraal volstort."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit dat er behoudens de wijziging van artikel 5 van de statuten die hiervoor besloten werd, geen verdere statutenwijzigingen nodig zijn.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur of zijn gemachtigde tot het uitvoeren van de besluiten die voorafgaan, en in het bijzonder geeft zij volmacht aan de Raad van Bestuur om het register van de aandelen op naam van de vennootschap aan te vullen en te ondertekenen, betreffend de bijkomende inschrijving van de 200 heden gecreëerde nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft notaris François Story met standplaats te Zottegem, opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze hiervoor gewijzigd werden in het vijfde besluit, en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat opdrachten van de 4 bestuurders van de vennootschap alle aflopen na de eerstkomende jaarvergadering.

De vergadering besluit om de opdrachten van deze 4 bestuurders te verlengen met een periode van zes jaar.

De vergadering stelt derhalve opnieuw aan als bestuurders :

1.De Heer DE WANNEMACKER Wim, geboren te Gent op 4 januari 1974, wonend te 9860 Oosterzele, 1-Toute 45.

t [ t

2.Mevrouw DE MEYER Sylvie Lieve, geboren te Oudenaarde op 7 september 1972, wonend te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat, 6.

3.De Heer VAN STEENBERGHE Tom Antoon Paul, geboren te Zottegem op 14 maart 1975, wonend te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat, 6.

4.Mevrouw HAEGEMAN Maddy Albertine Andréa, geboren te Zottegem op 23 juni 1951, wonend te 9620 Zottegem, Buke, 13.

De Heer Wim DE WANNEMACKER en Mevrouw Sylvie DE MEYER, hier aanwezig, verklaren hun opdracht te aanvaarden.

De gemelde verlenging met een periode van zes jaar, gaat in onmiddellijk na de eerstkomende jaarvergadering, derwijze dat deze nieuwe opdrachten van de aldus opnieuw benoemde bestuurders afloopt na de jaarvergadering van 2021.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de Heer DE WANNEMACKER Wim en Mevrouw DE MEYER Sylvie, hier aanwezig, beraadslaagd in vergadering van de Raad van Bestuur.

De Heer DE WANNEMACKER Wim verklaart dat de afwezige bestuurders, zijnde Heer VAN STEENBERGHE Tom en Mevrouw HAEGEMAN Maddy verzaakt hebben aan de oproepingformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 13 van de statuten, zoals dit blijkt uit de aan deze notulen gehechte schriftelijke verklaringen van de afwezige bestuurders.

De aanwezige bestuurders verklaren éénparig opnieuw aan te stellen als Gedelegeerd Bestuurder voor de duur van zijn opdracht als bestuurder ; de Heer DE WANNEMACKER Wim, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt.

Hij wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en hij vertegenwoordigt de vennootschap wat haar bestuur betreft en bovendien overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

De aanwezige bestuurders verklaren vervolgens éénparig aan te stellen als Voorzitter van de Raad van bestuur voor de duur van zijn opdracht als bestuurder : de Heer DE WANNEMACKER Wim, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd voorafgaand aan de registratie van de akte, enkel bestemd voor neerlegging ter bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd ; gelijkvormig afschrift van de akte, 2 schriftelijke verklaringen van de afwezige bestuurders, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag raad van bestuur, gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening