17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 11.06.2014 14167-0536-030
02/07/2014
ÿþI I
1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
( R I F F I F P E C H _ T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 ) U N 1 2 0 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f l i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 7 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U L O B E L A S S E M B L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 1 6 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l I e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n i g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e N V V a d o ( V a n D o o m e ' s ) F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , E R . K n i p m e t 6 j a a r v e r l e n g d , a l s o o k h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k D ' H a e s e w o r d t v e r l e n g d m e t 6 j a a r ,
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e h e e r M a r k D ' H a e s e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t ,
M a r k D ' H a e s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013
ÿþM o d w o , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- d i
I I 1 t 1 3 1 . 1 J I M
V A N K O O P H A N D E L
0 3 J U L 2 0 1 3
D E N D E 3 j \ f i C A Ô E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 . 0 1 7 . 1 8 0
( v o l u i t ) : { v e r k o r t ) C U L O B E L A S S E M B L Y
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e k k e s t r a a t 1 6 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n i g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m v a n ' t H o o f t a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , d e B V B A S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r t e 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 D , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2 , H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M a r k D ' H a e s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0394-030
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 20.06.2012 12193-0388-027
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 23.05.2011 11122-0537-029
28/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
U . J i t F E 0 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i - F I C F i E ; T 3 P , N K
V A N K O Q P H A N D E T L
1 5 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
T a r l t t l e
I I I I I I I I O U I I I I D I l l 1 1 H 1 1
* 1 1 0 6 4 6 8 7 "
V o b e h o i a
a a n B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 7 1 8 0
B e n a m i n g : C U L O B E L A S S E M B L Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 1 6
9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : u i t b r e i d i n g d o e l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a i n è l e B r e c k p o t , t e A a l s t , o p 5 a p r i l 2 0 1 1 , « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , d e 6 a p r i l 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 2 6 b l a d 0 1 v a k 6 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . D e O n t v a n g e r a i ; ( g e t e k e n d ) J . P a t h o » , b l i j k t o n d è r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t z i j k e n n i s g e k r e g e n h e b b e n v a n : a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e d a t e e r d o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 . ; B i j d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n i s . v a s t g e s t e l d . b ) h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , g e d a t e e r d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " - d e i s t u d i e , d e c o o r d i n a t i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e : a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e : e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ; - a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n . d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a l l e : v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e : v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e i o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e , g e b o u w e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e : g o e d e r e n ; - d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , ; t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n ; k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ; - d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s a l s v o o r ; e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n g h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s B r e c k p o t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 5 / 4 / 2 0 1 1
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 / 0 2 1 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d d . 2 8 / 2 / 2 0 1 1 .
N o t a r i s d a n i è l e B r e c k p o t , t e A a l s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 25.05.2010 10126-0168-029
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 04.06.2009 09187-0378-028
05/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : H e k k e s t r a a t 1 6 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , d e B V B V B A S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r t e 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n . H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t j a a r l i j k s e r e l o o n b e d r a a g t ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T V V ) .
D ` H a e s e M a r k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 9 . 0 1 7 . 1 8 0
C U L O B E L A S S E M B L Y
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F 1 F R E C 1 - l T B A N K V A N
K O O P u a N f E t , G E N T
2 7 M i l 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
" 1 5 0 7 9 6 1 7 *
i M
i
31/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G R I F F I E R E G H 7 B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
Z 0 A l l r 2 0 1 5
1 1 2 4 2 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 7 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U L O B E L A S S E M B L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 1 6 , 9 3 0 8 H o f s t a d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 :
O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e N V V a d o ( V a n D o o r n e ' s )
F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 5 3 4 . 2 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K n i p E . R .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n d e h e e r E . R . K n i p , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , D o r p s s t r a a t 2 4 t e 5 2 9 3 G e m o n d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
M a r k D ' H a e s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A F D E L I N G D E N D E P M O N D E
- - - - - , - _ . .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .