07/03/2014
ÿþM o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b o h o u d r
a a n b e
B e l g l e c S t a a t s h l
4 0 5 7 3 7
i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U S T O D I X
2 ó F E U . 2 0 1 4 K O O P H A . ~ i ; L ~ : ~ ~
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 1 4 B U S 3
9 8 3 0 S 1 N T - M A R T E N S - L A T E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 d a t d e B V B A M A T R I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , Z o m e r s t r a a t 2 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r p r o f . d r . G e o r g e s D e M o o r , h a a r o n t s l a g h e e f t g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 7 / 0 2 1 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e v e s t i g d i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r M a r c D e W i s p e l a e r e w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t ,
B r e c h t C l a e r h o u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2013
ÿþM I N I M f f l a l l I O N L I I I I I I
/ R D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V : - . N
K O O P H A N l l j Î t I 7 ' ' ' T
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 I I u
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
m o d 1 1 . 1
r
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C u s t o d i x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 2 1 4 / 3
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - l - a t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C U S T O M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 2 1 4 / 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8 R P R G e n t , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p : ; 1 9 m e i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r ÿ ; 2 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 1 5 7 , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n 1 1 . 1 W e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r g e l d i n b r e n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e n z e v e n t i g ( 6 3 . 6 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i : b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e 6 3 . 6 7 7 a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- o p 4 0 . 7 5 4 a a n d e l e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a t r i c e s " , m e t z e t e l ; . t e 9 2 7 0 L a a m e , Z o m e r s t r a a t , 2 5 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- o p 1 9 . 1 0 3 a a n d e l e n d o o r d e m a a t s c h a p " D e w i s p e l a e r e " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k k o u t e r r e d e , 6 7 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- o p 3 . 8 2 0 a a n d e l e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E H o l d i n g s " , m e t z e t e l 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W a t e r i e l i e l a a n , 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E M A R A N " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 2 1 4 / 3 , B T W 8 E 0 4 6 7 , 3 8 2 . 6 2 2 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a a n h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r . ; g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a t r i c e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E M O O R , G e o r g e s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p , ; i 2 5 a u g u s t u s 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , Z o m e r s t r a a t , 2 5 , b e n o e m d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b i j ; ; b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j ; ; a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; e r v i d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G a n d E " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( v o o r h e e n W o n d e l g e m ) , W a t e r l e l i e l a a n , i i o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 5 . 3 4 9 . 9 6 9 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e ; ; s t a t u t e n , d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " C L E R C U S " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( v o o r h e e n W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n , 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; B T W B E 0 4 5 5 . 7 7 9 . 7 3 9 R P R G e n t , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g d i e w e r d g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 ; s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 5 2 5 0 2 o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 4 j v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E C L E R C Q , G u y H e n d r i k M a r i o , g e b o r e n t e ü r G e n t o p 2 0 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( v o o r h e e n W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n , 1 6 , h e b b e n v e r k l a a r d ) u i t d r u k k e l i j k a f t e z i e n v a n e e n e v e n t u e e l r e c h t v a n v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t v o o r d e n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n d o o r d e g e n o e m d e ; ' a a n d e e l h o u d e r s e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e v i n d t z i c h v a n n u a f a a n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g , n u m m e r B E 6 0 0 0 1 7 1 3 2 9 8 6 7 0 , o p n a a m v a n d e n a a m l o z e r ; v e n n o o t s c h a p " C U S T O D I X " , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " , t e K n e s s e l a r e , z o a l s b l i j k t e e n a t t e s t d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b e d o e l d e b a n k i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I L I H e t b o e k j a a r , d a t a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , z a l v o o r t a a n a a n v a n g e n
o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
I I I . / D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 4 u u r ,
z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , e v e n e e n s o m 1 4 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e v ó ó r d e f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 , 2 ° v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k .
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o a r ~
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L I )
0 3 O E C , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E C E N T
G r i f f i e
u u i u i i o n a i
* 1 3 1 8 7 3 7 9 *
8 i
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r r ; 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U S T O D I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 1 4 1 3
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r D E L E Y E A n d r é , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 2 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e B V B A M . B o . C o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 2 0 Z o t t e g e m , V a r e n s t r a a t 1 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B o r m s M a r g a r e t a , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s w e r d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
- d e h e e r D E W I S P E L A E R E M a r c , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k k o u t e r r e d e 6 7 ; e n d i t m e t i n g a n g ; v a n a f 2 1 1 0 9 1 2 0 1 3 ;
- d e B V / n a d M e d i c a l S o f t w a r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 2 2 A C E i n d h o v e n , ; K r o n e h o e f s t r a a t 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c e l l u s V a n L o o s b r o e k , ; e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- d e H e a l t h R e c o r d C o n s u l t i n g L i m i t e d , c / o G r i f f i t h M i l e s S u l l y & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , S N 6 7 A U H i g h w o r t h W i l t s h i r e , C h e r r y O r c h a r d 2 0 A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i p a k K a l r a , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
- d e h e e r C L A E R H O U T B r e c h t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 L o t e n h u l l e , H e i r s t r a a t 7 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
- d e B V B A C l e r c u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D e C l e r c q , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
D a a r o p v o l g e n d w e r d e r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 :
- d e B V B A M a t r i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 7 0 L a a m e , Z o m e r s t r a a t 2 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r p r o f e s s o r d o k t e r D e M o o r G e o r g e s ;
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 . D a a r o p v o l g e n d k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r t e s a m e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- d e B V B A M a t r i c e s , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d t , e n d i t v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d e h e e r B r e c h t C L A E R H O ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
G o e d g e k e u r d | n h e t v e r s l a g v a n d o r a a d v a n b e s t u u r d d í 1 2 M 1 X % 0 1 3 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B r e c h t C l a e r h o u
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' - - ' - - - _ . _ ' ' - - - - - _ ' _ _ ' - - ' ' ' ' ' - - _ - - _ ' - - ' ' _ - - - ' _ _ _
O p c l e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
r o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I 1 3 5 0 3 3 2 i i l
N E E R G E L E G D
2 i f S E P . 2 0 1 3 ~
R E C i e l ' # f f i e : C V A N
K O O F = H A p s 7 f j r 7 T F f , r = A , T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u s t o d i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 b u s 3 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 m e i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a o v e r l e g , n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r A n d r é D e l e y e , w o n e n d e E e n b e e k s t r a a t 2 3 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ;
2 . B e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M . B o . C o n , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , V a r e n s t r a a t 1 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B o r m s M a r g a r e t a , a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n o m t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A n d r é D e l e y e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 25.07.2013 13346-0315-017
16/11/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
D - . ~ : 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I J I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l f t 1 1 ( 1
* 1 2 1 8 6 0 ] 3 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 3 6 2 0 1 2
R E C H I t a f f t e V A N
; D O P H A E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u s t o d i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 b u s 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - h e r b e n o e m i n g
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 )
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n :
- a m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n d o o r d e h e e r L o u i s S C H I L D E R S , w o n e n d e S c h r i e k b o s 1 2 0 , t e B - 2 9 8 0 Z o e r s e l ; - d o o r d e C L E R C U S B V B A , m e t z e t e l t e W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , t e B - 9 0 3 2 W o n d e l g e m , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D E C L E R C Q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t s e d e r t 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r A n d r é D E L E Y E , w o n e n d e t e E e n b e e k s t r a a t 2 3 , t e B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , d i e a a n v a a r d t ;
- M A T R I C E S B V B A , m e t z e t e l t e Z o m e r s t r a a t 2 5 t e B - 9 2 7 0 L a a r n e , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 , 7 6 5 . 6 3 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P r o f e s s o r D o k t e r G e o r g e s D E M O O R , d i e a a n v a a r d t ;
- M . B o . C o n B V B A , m e t z e t e l t e V a r e n s t r a a t 1 7 t e B - 9 6 2 0 Z o t t e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 4 5 3 . 3 1 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a r g a r e t a B O R M S , d i e a a n v a a r d t .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 )
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 / 7 / 2 0 1 2 v a n d e h e e r L o u i s S c h i l d e r s , w o n e n d e S c h r i e k b o s 1 2 0 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ;
B e n o e m i n g v a n a f 1 / 7 / 2 0 1 2 v a n d e h e e r A n d r é D e l e y e , w o n e n d e E e n b e e k s t r a a t 2 3 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A n d r é D e l e y e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0066-017
27/01/2012
ÿþ1
- 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I l l I l l I I f l I 1 l 1 1 I I l l 1 1 l I l I I 1 1 I
* 1 2 0 2 5 5 5 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
. . . - . " . , a , . . ~ ~ 7 ~ +
. r 1 4 i Q ~ , t ' :
G r i f f i e -
' , " ! " ¢ J : V I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U S T O D I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
: N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 2 1 4 / 3 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 d e c e m b e r ' 2 0 1 1 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 1 9 4 , b l a d 6 , v a k 1 1 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C U S T O D I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 2 1 4 / 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 9 7 0 . 1 2 8 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 m e i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 6 0 3 / 0 0 0 1 5 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n : g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 6 s e p t e m b e r ; 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r : 2 0 0 4 0 9 2 7 / 1 3 6 2 4 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , i n n a v o l g i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n , ' d a t , o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d , ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t v e r v o l g e n s a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t , a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d a t h a n d e l t o v e r d e a a n d e l e n , a i s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r :
A . / D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s , h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v e r z o e k t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s , z o d a n i g o p t r e e d t .
B . / O v e r g a n g v a n e f f e c t e n
D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n e f f e c t e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r d i e d o o r d e w e t w o r d t t o e g e l a t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
C . / D e p o t c l a u s u l e
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n c e r t i f i c a t e n v a n e f f e c t e n o p n a a m d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g
t o t d e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U ! 7 0 ï r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 23.01.2015, NGL 20.02.2015 15044-0477-017
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0537-016
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 15.07.2010 10316-0170-016
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