25/11/2014
ÿþ M o d w o r d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 , 3 $ 4 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u l t ) . C Y M A R
( v e r k o r t ) l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . H e r e n t h o u t 1 1 5 , 9 4 5 0 H a a l t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 d i e i s d o o r g e g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 1 7 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r J o h a n V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
* B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w E l i n e V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , W i n d m o l e n s t r a a t 2 4 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . M e v r o u w E l i n e V a n I m p e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
B i j d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 d i e i s d o o r g e g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 1 7 . D e h e e r H e r m a n V a n I m p e w o r d t b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r H e r m a n V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
* B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 1 7 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r J o h a n V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
* B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w E l i n e V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , W i n d m o l e n s t r a a t 2 4 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . M e v r o u w E l i n e V a n I m p e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
J o h a n V a n I m p e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 H O Y . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
K V A N
14/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. Ë i i i s B j
s
1 1
I D
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
0 4 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 / A . I F I E R E C H T B A N K
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 3 8 4 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C y m a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n E 8 6 3 . 9 0 8 , 9 3 ( a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ) t e v e r m i n d e r e n m e t E 6 1 8 . 9 0 8 , 9 3 ( z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ) o m h e t t e b r e n g e n o p E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 3 . 4 8 5 ( d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n E 6 1 8 . 9 0 8 , 9 3 ( z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ) v o l l e d i g a f k o m s t i g v a n e n a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t e k a p i - t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e ' t i ' g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n - ' r e - d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t - ' s c h a p p e - ' l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n E 6 1 8 . 9 0 8 , 9 3 ( z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n - d e - ' r e r e k e n i n g g e d u - ' r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d - i m a n k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 8 5 ( d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 3 . 4 8 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r n o e m d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g :
- V e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N
- 2 S E P . 2 0 1 3
© E N G > ~ w R M O N w í
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 8 4 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y M A R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t 1 1 5 . 9 4 5 0 H a a l t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 b e s t u u r d e r s
B i j d e j a a r l i j k s e r a a d v a n b e s t u u r d i e i s d o o r g e g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 5 j u l i 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 1 5 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r H e r m a n V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ,
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s d o o r g e g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 3 1 j u l i 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* W o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r , d e h e e r H e r m a n V a n I m p e , v o o r n o e m d , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r H e r m a n V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
* W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e v r o u w M a r i a D a g h u y t , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H e r e n t h o u t 1 0 5 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . M e v r o u w M a r i a D a g h u y t a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
* W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d e h e e r R o g e r V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , E i l a n d 2 8 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r R o g e r V a n I m p e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
H e r m a n V a n I m p e
G e v o l m a c h t i g d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013 : DE063585
02/10/2012 : DE063585
18/01/2012 : DE063585
12/08/2011 : DE063585
22/10/2010 : DE063585
16/10/2009 : DE063585
03/09/2008 : DE063585
05/10/2007 : DE063585
02/10/2007 : DE063585
29/09/2006 : DE063585
03/10/2005 : AA063585
12/10/2004 : AA063585
23/07/2003 : AA063585
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 30.08.2015 15489-0559-009
14/10/2002 : AA063585
20/04/1994 : AA63585
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.07.2016, NGL 31.08.2016 16513-0422-010