03/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l e
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T - -
2 0 D E C . 2 0 1 3
R E C H T $ l & i l i 3 C V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 7 2 . 5 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D - M A X
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D r a v e r s t r a a t 1 0 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 7 7 2 , 7 7 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 3 6 4 , 7 8 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , Z O N D E R c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . T w e e d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r P o t E r i c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D - M A X " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 7 7 2 , 7 7 E U R ) .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 0 6 8 2 2 0 4 1 7 2 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D - M A X " b i j d e B e l f i u s B a n k N V , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p t e N a z a r e t h z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 7 7 2 , 7 7 E U R ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 3 6 4 , 7 8 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t d a a r i n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ; V i j f d e b e s l i s s i n g : d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l o m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g t e v e r r i c h t e n e n b i j s t a n d b i j d e a f h a n d e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n t e l e v e r e n " .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
a . A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l o m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B _ V e v n l n
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b u i t e n l a n d , a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g t e v e r r i c h t e n e n '
b i j s t a n d b i j d e a f h a n d e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n t e l e v e r e n "
b . . . . . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . d o o r d e v o l g e n d e " . t e k s t : " H e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 3 6 4 , 7 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r " E r n s t & Y o u n g
F i d u c i a i r e R o n s e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , P r i e s t e r s t r a a t 3 .
E v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , ' S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n
d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n ;
- B a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g